オンラインギャンブル、グレーおよびブラック産業、マネーロンダリング活動における暗号化技術の適用は非常に成熟しており、そのような生態学的な上流および下流サービスのための暗号化された資金は、オープンで匿名の暗号化ネットワークを介して流れ、資金交換と収益化の過程で準拠した暗号金融分野との交差点は、一般投資家に法的リスクをもたらすだけでなく、暗号会社のビジネスアドレスを資本汚染に苦しめることは避けられません。
web3企業がマネーロンダリング防止コンプライアンスリスクをより適切に削減できるようにするために、ユーザー資金の出所が合法であり、全体的な資本リスクが制御可能であることを確認してください。 **Bitraceは、オンチェーンアドレスポートレート分析作業に基づき、リスク活動による暗号化インフラの不正利用を導入することで、TRON美数に基づくアドレスファンドリスク評価手法を提案します。 **
美しい数字アドレスとは、公開鍵文字列に明らかな規則的な数字または文字を含むブロックチェーンアドレスを指し、数字はきちんと配置され、美しく、または特別な意味を持ち、パーソナライズされた携帯電話番号と同様に、多数のランダムな秘密鍵を持つアドレスを生成した後にフィルタリングおよびフィルタリングによって取得されます。
他の通常のブロックチェーンアドレスと比較して、美しい数字のアドレスはより特徴的な特徴を持ち、覚えやすいです。 暗号化されたアドレスファンドの脅威分析の実践では、そのようなアドレスがオンラインの灰色と黒の業界、オンラインギャンブル、その他のビジネスで、資金の受け取りと支払い、保管、賭けの流通または受け入れ、および資金決済の機能を実現するために頻繁に使用されていることを見つけることは難しくありません。
主にCエンドユーザーにサービスを提供する暗号企業にとって、このような美しいアドレスとそのファンド関連のアドレスはより重大な経済的脅威を持っており、ユーザーアドレストランザクション(KYT)関連の活動ではこのリスクを考慮する必要があります。 **
オンラインギャンブルに参加したり、カジノエージェントとしてライセンスエリア外で賭けを受け入れるために暗号通貨を使用することは、一部の国または地域では違法行為であり、**web3企業はそのようなユーザーに暗号資産ファンドの保管、トークン交換、受け入れ保証、およびその他のサービスを提供し、プラットフォーム自体に特定の法的リスクをもたらします。 **
私たちの調査によると、ハッシュオンラインギャンブルプラットフォームは、一般的に美しい数字をビジネスアドレス**として使用して、賭けの受け入れ、資金の移動、資金の決済などの機能を実現します。 TGVを取る... たとえば、ds888は、アドレスプロファイリングとビッグデータテクノロジーに基づくBitraceの暗号アナリストによって2022年5月から10月にかけて非常に活発であり、合計551人のギャンブラーが26,586,162USDTを賭けて獲得しました。
! TRONアドレスへのリスクを評価する方法は?
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主要なカウンターパーティとのやり取りの形式から判断すると、このアドレスはハッシュベッティングプラットフォームのベッティングアドレスであり、同時に資金決済に使用されるため、ギャンブラーやその他のビジネスアドレスを含む複数のアドレスを持つ高頻度の固定金額の資金交換としてチェーンに表示されます。
ゲームプレイは典型的な「テール推測」であり、ギャンブラーは賭けアドレスへの転送を開始し、転送のハッシュが特定の数字または文字である場合、ギャンブラーが勝ち、プラットフォームはポイントの一部を差し引いた後にダブルチップを返します。 テールナンバーが一致しない場合、ギャンブラーは負け、チップは返されません。
安定した通貨のUSDTのみを「上下」ツールとして使用する従来の賭けサイトとは異なり、このタイプのゲームはTRX賭けも受け入れ、ゲームは短くて速いため、送金の開始から資金決済の完了までは1分未満であることが多く、プラットフォームは法定通貨での暗号資金の変動によって引き起こされる利益損失を回避する必要はありません。
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プラットフォームギャンブラーの資金の分析によると、典型的なギャンブラーアドレスはギャンブルにのみ使用されることが多く、他の活動はそれほど多くなく、資金の出所と目的地は主に暗号取引プラットフォームであるため、関連する集中型プラットフォームのビジネスアドレスに資本汚染を引き起こしています。
ギャンブラーの住所を例にとると、彼のギャンブル資金はすべて、最初はTGVとの関係を通じて、取引プラットフォームから来ました... DS888はハッシュギャンブルと相互作用したため、33,400 USDTを失い、他の3つのプラットフォームでより多くの資金とギャンブル活動の頻度を実行し、4つの美しいアドレスでUSDTとTRXと相互作用するようにチェーンに表示され、最終的に$250,000以上の総損失が発生し、残りのギャンブル資金は取引プラットフォームに戻されました。
この場合、オンラインギャンブルに使用される美しいアドレスとそのファンド関連のアドレスから、web3企業アドレスへの経済的脅威を確認することは難しくありません。
アドレスは危険な活動によく使用されますが、すべてのアドレスが資金を汚染する能力を持っているわけではないため、これがアドレスの脅威を判断するための唯一の標準ではありません。 **Web3機関がユーザーのアドレス活動から生じる潜在的な資本リスクをより適切に回避し、暗号金融マネーロンダリング防止(AML)コンプライアンス義務を果たすのを支援するために、Bitraceは、次の次元から美しいアドレスとそれに関連するアドレスの財務脅威レベルの包括的な評価を推奨しています。
**手数料の原資 **アドレスの初期料金が違法なエンティティアドレスまたは匿名チャネルからのものであるかどうかを判断します、「はい」の場合、それはアドレスが悪の可能性が高いことを意味します。
** リスクファンドの割合 **アドレスへの資金の流入を観察し、リスクファンドソースの割合が比較的高い場合、アドレスに多数のトランザクションまたはリスクの高いアドレスとの長期的な関連付けがあり、資本の脅威の程度が高いことを示します。
3.ビジネスタイプ。 **アドレス取引の頻度、資金の種類、資金の流れからプラットフォームの業種を推測しました。 美しい住所取引の頻度が高く、資金の流れが膨大で、公的住所ラベルが不足している場合、そのような機関は違法な事業を運営する可能性があります。
4.実際のユーザーアクティビティ。 **アドレスのスマートコントラクトの相互作用、パブリックネットワークの露出、集中機関の相互作用、およびそれが個人アドレスであるかどうかを判断するためのその他の行動によると、より豊富なアドレスアクティビティは、アドレスの背後にはより安定した実際の個人がいることを意味します。 逆に、悪が少なく、経済的脅威が高い場合は、その活動がユーザーのソーシャルメディアや集中型プラットフォームに関連付けられていない場合は、対処します。
要約すると、より多くのユーザーアドレスが上記のルールに当たるほど、資金に対する潜在的な脅威が大きくなります。 web3ビジネスは、KYTルールを開発する際にこれを考慮に入れる必要があります。
アドレスファンドの脅威評価モデルは、web3企業が運用の過程で潜在的なユーザー資本リスクを特定するのを支援しようとし、個人投資家にもいくつかのリファレンスを提供します。
ウォレット会社の場合、このモデルを確立することで、契約アドレスのリスクタイプとレベルを効果的に識別し、ユーザーがリスクページにアクセスしたり、リスク契約と対話したりしたときに、ユーザーにタイムリーに通知したり、フロントエンドをブロックしたりして、ユーザーが損失を被るのを防ぐことができます。 集中型取引プラットフォームの場合、自分のユーザーアドレストランザクション(KYT)の一部として、モデルはユーザーアドレスリスクを慎重に評価し、プラットフォームがユーザーのホットウォレットリチャージシナリオでさまざまなリスクレベルを持つユーザーに対してさまざまなリスク管理手段を講じるのを支援し、ビジネスアドレスからのリスク資金の流入によるコンプライアンスリスクを防ぐことができます。 個人ユーザーの場合、店頭取引のシナリオでは、この方法は、投資家がカウンターパーティの資本リスクを簡単に評価し、リスクの高い暗号資金を受け取ることによるケースへの関与を防ぐのに役立ちます。
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暗号業界では、規制コンプライアンス、セキュリティ保護、評判の維持が不可欠であり、暗号通貨市場に関与するすべての関係者は、取引が合法で透明性があり、常に資金のリスクアドレスに保たれるように、効果的な監視およびコンプライアンス対策を講じる必要があります。
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TRONアドレスのリスクを評価する方法は?
オンラインギャンブル、グレーおよびブラック産業、マネーロンダリング活動における暗号化技術の適用は非常に成熟しており、そのような生態学的な上流および下流サービスのための暗号化された資金は、オープンで匿名の暗号化ネットワークを介して流れ、資金交換と収益化の過程で準拠した暗号金融分野との交差点は、一般投資家に法的リスクをもたらすだけでなく、暗号会社のビジネスアドレスを資本汚染に苦しめることは避けられません。
web3企業がマネーロンダリング防止コンプライアンスリスクをより適切に削減できるようにするために、ユーザー資金の出所が合法であり、全体的な資本リスクが制御可能であることを確認してください。 **Bitraceは、オンチェーンアドレスポートレート分析作業に基づき、リスク活動による暗号化インフラの不正利用を導入することで、TRON美数に基づくアドレスファンドリスク評価手法を提案します。 **
トロンアドレスとは
美しい数字アドレスとは、公開鍵文字列に明らかな規則的な数字または文字を含むブロックチェーンアドレスを指し、数字はきちんと配置され、美しく、または特別な意味を持ち、パーソナライズされた携帯電話番号と同様に、多数のランダムな秘密鍵を持つアドレスを生成した後にフィルタリングおよびフィルタリングによって取得されます。
他の通常のブロックチェーンアドレスと比較して、美しい数字のアドレスはより特徴的な特徴を持ち、覚えやすいです。 暗号化されたアドレスファンドの脅威分析の実践では、そのようなアドレスがオンラインの灰色と黒の業界、オンラインギャンブル、その他のビジネスで、資金の受け取りと支払い、保管、賭けの流通または受け入れ、および資金決済の機能を実現するために頻繁に使用されていることを見つけることは難しくありません。
主にCエンドユーザーにサービスを提供する暗号企業にとって、このような美しいアドレスとそのファンド関連のアドレスはより重大な経済的脅威を持っており、ユーザーアドレストランザクション(KYT)関連の活動ではこのリスクを考慮する必要があります。 **
オンラインギャンブルの活用事例
オンラインギャンブルに参加したり、カジノエージェントとしてライセンスエリア外で賭けを受け入れるために暗号通貨を使用することは、一部の国または地域では違法行為であり、**web3企業はそのようなユーザーに暗号資産ファンドの保管、トークン交換、受け入れ保証、およびその他のサービスを提供し、プラットフォーム自体に特定の法的リスクをもたらします。 **
私たちの調査によると、ハッシュオンラインギャンブルプラットフォームは、一般的に美しい数字をビジネスアドレス**として使用して、賭けの受け入れ、資金の移動、資金の決済などの機能を実現します。 TGVを取る... たとえば、ds888は、アドレスプロファイリングとビッグデータテクノロジーに基づくBitraceの暗号アナリストによって2022年5月から10月にかけて非常に活発であり、合計551人のギャンブラーが26,586,162USDTを賭けて獲得しました。
! TRONアドレスへのリスクを評価する方法は?
DeTrust「監査レポート」からの画像
主要なカウンターパーティとのやり取りの形式から判断すると、このアドレスはハッシュベッティングプラットフォームのベッティングアドレスであり、同時に資金決済に使用されるため、ギャンブラーやその他のビジネスアドレスを含む複数のアドレスを持つ高頻度の固定金額の資金交換としてチェーンに表示されます。
! TRONアドレスへのリスクを評価する方法は?
ゲームプレイは典型的な「テール推測」であり、ギャンブラーは賭けアドレスへの転送を開始し、転送のハッシュが特定の数字または文字である場合、ギャンブラーが勝ち、プラットフォームはポイントの一部を差し引いた後にダブルチップを返します。 テールナンバーが一致しない場合、ギャンブラーは負け、チップは返されません。
安定した通貨のUSDTのみを「上下」ツールとして使用する従来の賭けサイトとは異なり、このタイプのゲームはTRX賭けも受け入れ、ゲームは短くて速いため、送金の開始から資金決済の完了までは1分未満であることが多く、プラットフォームは法定通貨での暗号資金の変動によって引き起こされる利益損失を回避する必要はありません。
! TRONアドレスへのリスクを評価する方法は?
DeTrust「キャンバス」からの画像
プラットフォームギャンブラーの資金の分析によると、典型的なギャンブラーアドレスはギャンブルにのみ使用されることが多く、他の活動はそれほど多くなく、資金の出所と目的地は主に暗号取引プラットフォームであるため、関連する集中型プラットフォームのビジネスアドレスに資本汚染を引き起こしています。
ギャンブラーの住所を例にとると、彼のギャンブル資金はすべて、最初はTGVとの関係を通じて、取引プラットフォームから来ました... DS888はハッシュギャンブルと相互作用したため、33,400 USDTを失い、他の3つのプラットフォームでより多くの資金とギャンブル活動の頻度を実行し、4つの美しいアドレスでUSDTとTRXと相互作用するようにチェーンに表示され、最終的に$250,000以上の総損失が発生し、残りのギャンブル資金は取引プラットフォームに戻されました。
この場合、オンラインギャンブルに使用される美しいアドレスとそのファンド関連のアドレスから、web3企業アドレスへの経済的脅威を確認することは難しくありません。
アドレスファンドの脅威評価モデルを確立する
アドレスは危険な活動によく使用されますが、すべてのアドレスが資金を汚染する能力を持っているわけではないため、これがアドレスの脅威を判断するための唯一の標準ではありません。 **Web3機関がユーザーのアドレス活動から生じる潜在的な資本リスクをより適切に回避し、暗号金融マネーロンダリング防止(AML)コンプライアンス義務を果たすのを支援するために、Bitraceは、次の次元から美しいアドレスとそれに関連するアドレスの財務脅威レベルの包括的な評価を推奨しています。
**手数料の原資 **アドレスの初期料金が違法なエンティティアドレスまたは匿名チャネルからのものであるかどうかを判断します、「はい」の場合、それはアドレスが悪の可能性が高いことを意味します。
** リスクファンドの割合 **アドレスへの資金の流入を観察し、リスクファンドソースの割合が比較的高い場合、アドレスに多数のトランザクションまたはリスクの高いアドレスとの長期的な関連付けがあり、資本の脅威の程度が高いことを示します。
3.ビジネスタイプ。 **アドレス取引の頻度、資金の種類、資金の流れからプラットフォームの業種を推測しました。 美しい住所取引の頻度が高く、資金の流れが膨大で、公的住所ラベルが不足している場合、そのような機関は違法な事業を運営する可能性があります。
4.実際のユーザーアクティビティ。 **アドレスのスマートコントラクトの相互作用、パブリックネットワークの露出、集中機関の相互作用、およびそれが個人アドレスであるかどうかを判断するためのその他の行動によると、より豊富なアドレスアクティビティは、アドレスの背後にはより安定した実際の個人がいることを意味します。 逆に、悪が少なく、経済的脅威が高い場合は、その活動がユーザーのソーシャルメディアや集中型プラットフォームに関連付けられていない場合は、対処します。
要約すると、より多くのユーザーアドレスが上記のルールに当たるほど、資金に対する潜在的な脅威が大きくなります。 web3ビジネスは、KYTルールを開発する際にこれを考慮に入れる必要があります。
アプリケーションシナリオ
アドレスファンドの脅威評価モデルは、web3企業が運用の過程で潜在的なユーザー資本リスクを特定するのを支援しようとし、個人投資家にもいくつかのリファレンスを提供します。
ウォレット会社の場合、このモデルを確立することで、契約アドレスのリスクタイプとレベルを効果的に識別し、ユーザーがリスクページにアクセスしたり、リスク契約と対話したりしたときに、ユーザーにタイムリーに通知したり、フロントエンドをブロックしたりして、ユーザーが損失を被るのを防ぐことができます。 集中型取引プラットフォームの場合、自分のユーザーアドレストランザクション(KYT)の一部として、モデルはユーザーアドレスリスクを慎重に評価し、プラットフォームがユーザーのホットウォレットリチャージシナリオでさまざまなリスクレベルを持つユーザーに対してさまざまなリスク管理手段を講じるのを支援し、ビジネスアドレスからのリスク資金の流入によるコンプライアンスリスクを防ぐことができます。 個人ユーザーの場合、店頭取引のシナリオでは、この方法は、投資家がカウンターパーティの資本リスクを簡単に評価し、リスクの高い暗号資金を受け取ることによるケースへの関与を防ぐのに役立ちます。
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暗号業界では、規制コンプライアンス、セキュリティ保護、評判の維持が不可欠であり、暗号通貨市場に関与するすべての関係者は、取引が合法で透明性があり、常に資金のリスクアドレスに保たれるように、効果的な監視およびコンプライアンス対策を講じる必要があります。