によって書かれた チェイナリシスフェリックス、PANewsによってコンパイルイスラエルとハマスの間の衝突は、ハマスやアッラー党などのテロリストグループが暗号通貨をどのように悪用できるかについて最近発生しています。 当面の優先事項は、テロ活動の資金調達に使用される可能性のある資産を中断、凍結、押収することです。 しかし、これらのテロリストグループによる暗号通貨の使用に関する誇張された指標と誤った分析もあり、いくつかの誤解を修正する必要があります。テロ資金供与は暗号通貨の違法取引のごく一部しか占めていませんが、暗号通貨を使用して資金を調達、保管、送金するテロリストグループもあります。 テロ組織は歴史的に、金融機関、ハワラ*(注:多くの国で規制されていない伝統的な非公式の価値移転システム。 中東、北アフリカ、インド亜大陸で一般的に見られるノンフォーマルな資本移転システムであり、従来の銀行システムの外で運営されています)*およびシェル企業が主な資金調達手段として運営されています。どんなに小さくても、テロ組織が集めた金額について、すべてのモダリティを調査する必要があることは間違いありません。 ブロックチェーン技術に固有の独自の透明性により、暗号通貨は特に追跡が容易になり、テロ資金供与などの違法行為にはあまり適していません。 実際、適切なブロックチェーン分析ソリューションを備えた政府機関や民間組織は、従来の形態の価値移転を達成するのは容易ではない、お金の流れを特定して中断することができます。 この記事では、ブロックチェーン上のテロリストの動きの一般的な落とし穴、特にサービスプロバイダーを介した識別と追跡に関連する落とし穴を分析します。### サービスプロバイダーの役割テロ関連資金の量と移動を分析するには、テロ組織が直接所有している資金を定量化することと、テロ資金に関連する資金の流れを促進するサービスプロバイダーを特定することの2つの重要な要素があります。暗号通貨におけるテロ資金供与の規模を測定し、混乱の機会を特定するために、調査員やその他の専門家はサービスプロバイダーの役割を理解する必要があります。 マネーサービス会社などのサービスプロバイダーは、過去のテロ資金供与事件を検討する際にしばしば関与します。 そのうちの1つは、最近認可された、送金と仮想通貨交換サービスを提供するガザを拠点とする会社であるBuy Cashです。 これらのサービスプロバイダーは、大規模なアカウントよりも多くの金額を処理し、取引所よりも小さな金額を処理します。 店頭(OTC)ブローカーに似ているものもあれば、ハワラなどの通貨会社に似ているものもあります。たとえば、Chainalysis Reactorでテロ資金供与に関連していることがわかっているウォレットのカウンターパーティを調べたところ、少なくとも20の疑わしいサービスプロバイダーが見つかりました。! [ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金調達における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/073e9ddf33498f4bf9d9f1ece7b15f09.png)これらの疑わしいサービスプロバイダーはすべて、取引相手から840万ドルから11億ドルの暗号通貨を受け取りました。! [ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金調達における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/f0f2cff1d25885cb9f5c312077183bab.png)このアドレスは、1300か月半で1200を超える預金と7を超える引き出しを処理しました。 このアドレスで受け取った約8,200万ドルの暗号通貨のうち、約45万ドル相当の資金が、テロリストに関連していることが知られているウォレットから送金されました。 このアドレスの活動を考えると、このアドレスを管理する人またはチームは、テロ関連の財布を管理する人ではなく、意図的または意図せずにテロ資金活動を支援するサービスプロバイダーである可能性があります。###サービスプロバイダーが受け取るすべての資金がテロ資金であるわけではありませんが、それらと戦うことが急務です訓練を受けていない人には、上記の例では、8200万ドル相当の暗号通貨がテロのために調達されたように見えます。 しかし、これらの資金のごく一部だけがテロ活動に使用されている可能性が高く、資金のほとんどはテロ活動に関連していません。最近のイスラエルの攻撃に関連する資金調達の見積もりには、特定のサービスプロバイダーへのすべてのフローが含まれているようです。 言い換えれば、推定合計には、テロ資金に明示的にリンクされていない資金が含まれています。 もちろん、これらのサービスプロバイダーは仲介者として行動することによってテロを支援しており、制裁やその他の行動を通じてテロリストを彼らから切り離すことは、テロ資金供与を混乱させる重要な部分です。 ただし、これらのサービスプロバイダーによって実行されるすべての取引活動がテロに関連していると仮定することは正しくありません。### サービスプロバイダーによる追跡は、不正確な結論につながる可能性があります誰かがサービスプロバイダーが使用するアドレスに暗号通貨を送信する場合、ブロックチェーン上の資金の動きを追跡することはより複雑になります。 ユーザーが暗号通貨を任意のタイプのサービスに送信すると、サービスはそれを他のユーザーの資金と混合します。したがって、資金が特定のサービスに預けられると、その後、資金の所有者は通常資金を送金する人ではないため、それらの資金を追跡し続けることは非生産的であることがよくあります。 どの入出金がどの顧客に関連しているかを知っているのはサービスプロバイダーだけであり、この情報はオーダーブックに保存され、この情報はブロックチェーンやリアクターなどの調査ソリューションには表示されません。上記の例を振り返ってみると、疑わしいサービスプロバイダー20社のうち8社が既知のテロ関連ウォレットのカウンターパーティであり、Garantexとの取引も行っていることがわかります。 (ロシアを拠点とする大規模な取引所であるGarantexは、暗号通貨を介した違法なマネーロンダリングで2022年にOFACによって制裁を受けました)! [ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金調達における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/df1a9373294ed9ac0f8cf84c1eff26a9.png)テロ資金提供組織に関連する資金を誇張することに加えて、これらのアドレスがサービスプロバイダーである可能性があることを認識しないと、テロ資金がGarantexから現金化された、またはGarantexから受け取ったというより誤った結論につながる可能性があります。 実際、これらは、Garanteexおよびテロ関連のウォレットのトランザクションを処理するサービスプロバイダーのほんの一例です。### ブロックチェーン上のテロ資金供与を一緒に戦うブロックチェーン技術の固有の透明性とテロ資金供与の明白な性質を考えると、暗号通貨は大規模なテロ資金供与のための効果的な解決策ではありません。 しかし、テロリストに提供されたわずかな金額でも、甚大な被害をもたらす可能性があります。 テロ活動からのわずかな資金流入を調査する場合、法執行機関や諜報機関はブロックチェーンを使用してドナー、ファシリテーター、撤退ポイントを調査し、民間組織と協力して違法行為を阻止することができます。 この作業により、ハマス、アッラー党、その他のテロ組織に関連する資金が没収されました。 これらのサクセスストーリーは、テロリズムを支援する金融ネットワークを理解し、混乱させることが可能であることを示しています。実際、ハマスほど資金調達に暗号通貨を使用することの課題を理解している人はおそらくいないでしょう。 2023年4月27日、ハマスの軍事部門であるアルカッサム旅団(AQB)は、長年の暗号通貨寄付プログラムの終了を発表しました。 AQBは、暗号通貨を通じて寄付した人々が起訴されていることを考えると、寄付者の安全を恐れていると述べた。民間組織もテロ資金対策において重要な役割を果たしています。 特に、取引所は暗号通貨から法定通貨へのアクセスを提供します。 ブロックチェーン分析ソリューションにKYC体制を使用したデューデリジェンス、およびマネーロンダリング取引と制裁リスクの監視は、テロリストやその他の悪意のある人物が暗号通貨を使用するのを防ぐために不可欠です。免責事項:この記事は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関するアドバイスを提供することを意図したものではありません。 このレポートの情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性について保証するものではなく、このドキュメントのいずれかの部分の誤り、脱落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。 *参考記事:ハマスは4年前に仮想通貨の資金調達を使い始め、テロサイトは米国によって密かに管理されてきた
ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金供与における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります
によって書かれた チェイナリシス
フェリックス、PANewsによってコンパイル
イスラエルとハマスの間の衝突は、ハマスやアッラー党などのテロリストグループが暗号通貨をどのように悪用できるかについて最近発生しています。 当面の優先事項は、テロ活動の資金調達に使用される可能性のある資産を中断、凍結、押収することです。 しかし、これらのテロリストグループによる暗号通貨の使用に関する誇張された指標と誤った分析もあり、いくつかの誤解を修正する必要があります。
テロ資金供与は暗号通貨の違法取引のごく一部しか占めていませんが、暗号通貨を使用して資金を調達、保管、送金するテロリストグループもあります。 テロ組織は歴史的に、金融機関、ハワラ*(注:多くの国で規制されていない伝統的な非公式の価値移転システム。 中東、北アフリカ、インド亜大陸で一般的に見られるノンフォーマルな資本移転システムであり、従来の銀行システムの外で運営されています)*およびシェル企業が主な資金調達手段として運営されています。
どんなに小さくても、テロ組織が集めた金額について、すべてのモダリティを調査する必要があることは間違いありません。 ブロックチェーン技術に固有の独自の透明性により、暗号通貨は特に追跡が容易になり、テロ資金供与などの違法行為にはあまり適していません。 実際、適切なブロックチェーン分析ソリューションを備えた政府機関や民間組織は、従来の形態の価値移転を達成するのは容易ではない、お金の流れを特定して中断することができます。 この記事では、ブロックチェーン上のテロリストの動きの一般的な落とし穴、特にサービスプロバイダーを介した識別と追跡に関連する落とし穴を分析します。
サービスプロバイダーの役割
テロ関連資金の量と移動を分析するには、テロ組織が直接所有している資金を定量化することと、テロ資金に関連する資金の流れを促進するサービスプロバイダーを特定することの2つの重要な要素があります。
暗号通貨におけるテロ資金供与の規模を測定し、混乱の機会を特定するために、調査員やその他の専門家はサービスプロバイダーの役割を理解する必要があります。 マネーサービス会社などのサービスプロバイダーは、過去のテロ資金供与事件を検討する際にしばしば関与します。 そのうちの1つは、最近認可された、送金と仮想通貨交換サービスを提供するガザを拠点とする会社であるBuy Cashです。 これらのサービスプロバイダーは、大規模なアカウントよりも多くの金額を処理し、取引所よりも小さな金額を処理します。 店頭(OTC)ブローカーに似ているものもあれば、ハワラなどの通貨会社に似ているものもあります。
たとえば、Chainalysis Reactorでテロ資金供与に関連していることがわかっているウォレットのカウンターパーティを調べたところ、少なくとも20の疑わしいサービスプロバイダーが見つかりました。
! [ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金調達における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/073e9ddf33498f4bf9d9f1ece7b15f09.png)
これらの疑わしいサービスプロバイダーはすべて、取引相手から840万ドルから11億ドルの暗号通貨を受け取りました。
! [ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金調達における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/f0f2cff1d25885cb9f5c312077183bab.png)
このアドレスは、1300か月半で1200を超える預金と7を超える引き出しを処理しました。 このアドレスで受け取った約8,200万ドルの暗号通貨のうち、約45万ドル相当の資金が、テロリストに関連していることが知られているウォレットから送金されました。 このアドレスの活動を考えると、このアドレスを管理する人またはチームは、テロ関連の財布を管理する人ではなく、意図的または意図せずにテロ資金活動を支援するサービスプロバイダーである可能性があります。
###サービスプロバイダーが受け取るすべての資金がテロ資金であるわけではありませんが、それらと戦うことが急務です
訓練を受けていない人には、上記の例では、8200万ドル相当の暗号通貨がテロのために調達されたように見えます。 しかし、これらの資金のごく一部だけがテロ活動に使用されている可能性が高く、資金のほとんどはテロ活動に関連していません。
最近のイスラエルの攻撃に関連する資金調達の見積もりには、特定のサービスプロバイダーへのすべてのフローが含まれているようです。 言い換えれば、推定合計には、テロ資金に明示的にリンクされていない資金が含まれています。 もちろん、これらのサービスプロバイダーは仲介者として行動することによってテロを支援しており、制裁やその他の行動を通じてテロリストを彼らから切り離すことは、テロ資金供与を混乱させる重要な部分です。 ただし、これらのサービスプロバイダーによって実行されるすべての取引活動がテロに関連していると仮定することは正しくありません。
サービスプロバイダーによる追跡は、不正確な結論につながる可能性があります
誰かがサービスプロバイダーが使用するアドレスに暗号通貨を送信する場合、ブロックチェーン上の資金の動きを追跡することはより複雑になります。 ユーザーが暗号通貨を任意のタイプのサービスに送信すると、サービスはそれを他のユーザーの資金と混合します。
したがって、資金が特定のサービスに預けられると、その後、資金の所有者は通常資金を送金する人ではないため、それらの資金を追跡し続けることは非生産的であることがよくあります。 どの入出金がどの顧客に関連しているかを知っているのはサービスプロバイダーだけであり、この情報はオーダーブックに保存され、この情報はブロックチェーンやリアクターなどの調査ソリューションには表示されません。
上記の例を振り返ってみると、疑わしいサービスプロバイダー20社のうち8社が既知のテロ関連ウォレットのカウンターパーティであり、Garantexとの取引も行っていることがわかります。 (ロシアを拠点とする大規模な取引所であるGarantexは、暗号通貨を介した違法なマネーロンダリングで2022年にOFACによって制裁を受けました)
! [ブロックチェーン分析会社Chainalysis:テロ資金調達における暗号通貨の役割は過大評価されている可能性があります] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/df1a9373294ed9ac0f8cf84c1eff26a9.png)
テロ資金提供組織に関連する資金を誇張することに加えて、これらのアドレスがサービスプロバイダーである可能性があることを認識しないと、テロ資金がGarantexから現金化された、またはGarantexから受け取ったというより誤った結論につながる可能性があります。 実際、これらは、Garanteexおよびテロ関連のウォレットのトランザクションを処理するサービスプロバイダーのほんの一例です。
ブロックチェーン上のテロ資金供与を一緒に戦う
ブロックチェーン技術の固有の透明性とテロ資金供与の明白な性質を考えると、暗号通貨は大規模なテロ資金供与のための効果的な解決策ではありません。 しかし、テロリストに提供されたわずかな金額でも、甚大な被害をもたらす可能性があります。 テロ活動からのわずかな資金流入を調査する場合、法執行機関や諜報機関はブロックチェーンを使用してドナー、ファシリテーター、撤退ポイントを調査し、民間組織と協力して違法行為を阻止することができます。 この作業により、ハマス、アッラー党、その他のテロ組織に関連する資金が没収されました。 これらのサクセスストーリーは、テロリズムを支援する金融ネットワークを理解し、混乱させることが可能であることを示しています。
実際、ハマスほど資金調達に暗号通貨を使用することの課題を理解している人はおそらくいないでしょう。 2023年4月27日、ハマスの軍事部門であるアルカッサム旅団(AQB)は、長年の暗号通貨寄付プログラムの終了を発表しました。 AQBは、暗号通貨を通じて寄付した人々が起訴されていることを考えると、寄付者の安全を恐れていると述べた。
民間組織もテロ資金対策において重要な役割を果たしています。 特に、取引所は暗号通貨から法定通貨へのアクセスを提供します。 ブロックチェーン分析ソリューションにKYC体制を使用したデューデリジェンス、およびマネーロンダリング取引と制裁リスクの監視は、テロリストやその他の悪意のある人物が暗号通貨を使用するのを防ぐために不可欠です。
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参考記事:ハマスは4年前に仮想通貨の資金調達を使い始め、テロサイトは米国によって密かに管理されてきた