出典:楕円; コンパイル:パインスノー、ゴールデンファイナンス*ハマスが多数の暗号通貨の寄付を受け取ったという主張を裏付ける証拠はありません。*ブロックチェーン分析の洞察を使用して結論を導き出す場合、ブロックチェーン分析の完全な理解と、分析のコンテキストとコンテキストの理解が必要です。* Ellipticはウォールストリートジャーナルと提携して、暗号通貨の資金調達に関するハマスの誤解を正しました。*さらに、ウォーレン上院議員の事務所と話し合い、関係するすべての関係者がこれらのウォレットの分析の複雑さとニュアンスを適切に認識できるようにしています。10月7日の出来事は、ハマスのような組織が彼らの活動のためにどのように資金を調達しているかに再び注意を向けました。 過去数年間、ハマスはソーシャルメディアを通じて一般の人々へのクラウドファンディングの手段として暗号通貨の実験を開始しました。 ただし、これらの資産の独自のトレーサビリティは、調達額が他の資金源と比較して少ないままであることを意味します。ハマスは2019年に最初にビットコイン寄付を募り始め、2021年5月にこの地域で暴力が発生しました。 しかし、2023年4月、ハマスは「ドナーの安全と彼らへの危害の回避への懸念」を理由に、一般向けのすべての暗号通貨募金活動を停止しました。 このグループは、「この暗号通貨を通じて抵抗運動を支援しようとする人に対する敵対行為が激化している」と付け加えた。 以前、米国の法執行機関は、マネーロンダリングに使用される暗号ウォレットを押収し、寄付者を特定し、資金調達Webサイトを閉鎖しました。 イスラエルの国家テロ対策金融庁(NBCTF)は、2021年にハマスにリンクされた暗号ウォレットの差し押さえ命令の発行を開始し、取引所と協力して使用するアカウントを凍結しました。これは、資金調達ツールとしての暗号通貨の弱点を示しています。 ブロックチェーンの透明性により、違法な資金を追跡し、場合によっては現実世界のIDにリンクすることができます。 さらに、暗号通貨のユーザーは、取引所やステーブルコインなどの集中型サービスを使用することがよくあります。 これらのサービスは、違法行為に関連する資金を凍結するという法執行機関の要求に応えたり、ブロックチェーン分析の結果に基づいて独自のイニシアチブで凍結したりします。10月7日以来、最も有名な公開暗号募金活動は、親ハマスの通信社ガザナウによって開始されました。 しかし、10月7日以降、暗号通貨で21,000ドルしか寄付されておらず、暗号通貨企業や研究者の努力のおかげでその多くは凍結されており、ガザナウは資金を使用できません。 10月9日、Gaza Nowは、おそらく現金化を望んでいて、約2,000ドルの暗号通貨寄付を取引所に送りましたが、すぐに凍結されました。 さらに、ステーブルコイン発行者のテザーは、ステーブルコインの寄付で約9,000ドルを凍結しました。対照的に、イスラエルでの人道的目的のための暗号資金調達キャンペーンは活況を呈しています。 たとえば、10月19日の時点で、Crypto Aid Israelは、事件の影響を受けた人々を支援するために、185,000ドルを超える暗号通貨の寄付を受けています。過去2週間にわたって、政治家やジャーナリストは、公的暗号資金調達をハマスや他の組織にとって重要な資金源として説明してきましたが、データは単にこれを裏付けていません。 他の資金源と比較して、これらの組織の公的暗号資金調達キャンペーンはまだ多額の寄付を受け取っていません。ホワイトハウスと米国財務省に宛てた10月17日の書簡で、100人以上の米国議員がこの報告書を引用し、次のように述べています。 10月7日のイスラエルに対する残忍で恐ろしい攻撃に至るまでの数か月で、ハマスとパレスチナイスラム聖戦(PIJ)は暗号通貨を通じて数百万ドルを調達し、米国の制裁を回避し、彼らの活動に資金を提供しました。 実際、2021年8月から今年6月にかけて、2つのグループは1億3000万ドル以上の暗号通貨を調達しました。 "しかし、暗号の資金調達がこの金額に近い金額を調達したという証拠はなく、Ellipticなどによって提供されたデータは誤解されています。 これを明確にするために、筆頭署名者であるウォーレン上院議員とウォールストリートジャーナルの記事の著者と話をしました。7月、NBCTFは、ガザ地区で活動しているパレスチナイスラム聖戦(PIJ)に関連する暗号ウォレットを押収するための差し押さえ命令を出しました。 NBCTFが押収したウォレットのElliptic分析により、これらのウォレットは2020年から2023年の間に9,300万ドル強の取引を受け取ったことが明らかになりました。 調査で明らかにしたように、これはPIJがこれらすべての資金を「調達」したことを意味するものではありません。 これらのウォレットが受け取った資金の何パーセントがPIJまたは他の組織に直接帰属しているかは明らかではありません。 NBCTFによってリストされたウォレットの一部は、PIJが使用するブローカーなど、小規模なサービスプロバイダーに属している可能性があります。これは、これらのサービスプロバイダーの役割を最小限に抑えるためのものではありません。 ハマスなどが使用する小さな暗号通貨ブローカー自体が、これらの組織への資金提供において重要な役割を果たしています。 これらの組織が暗号資産を活用する他の方法(サポートインフラストラクチャの購入など)を理解するためにやるべきことはまだたくさんあります。Ellipticでは、暗号資産の不正使用を防ぐことを優先事項としており、10年以上にわたり、クライアントがこれらの資金を特定して凍結できるツールを提供してきました。 多くの組織は公的資金調達に暗号資産を使用していますが、関連する金額は他の資金源と比較して最小限です。 このような微妙でデリケートなトピックに触れるときはいつでも、ブロックチェーン分析を注意深く理解する必要があり、分析の完全なコンテキストは、これらの洞察を使用する人々によって提供される必要があります。
ハマスが暗号通貨クラウドファンディングの記録を明確に
出典:楕円; コンパイル:パインスノー、ゴールデンファイナンス
*ハマスが多数の暗号通貨の寄付を受け取ったという主張を裏付ける証拠はありません。 *ブロックチェーン分析の洞察を使用して結論を導き出す場合、ブロックチェーン分析の完全な理解と、分析のコンテキストとコンテキストの理解が必要です。
10月7日の出来事は、ハマスのような組織が彼らの活動のためにどのように資金を調達しているかに再び注意を向けました。 過去数年間、ハマスはソーシャルメディアを通じて一般の人々へのクラウドファンディングの手段として暗号通貨の実験を開始しました。 ただし、これらの資産の独自のトレーサビリティは、調達額が他の資金源と比較して少ないままであることを意味します。
ハマスは2019年に最初にビットコイン寄付を募り始め、2021年5月にこの地域で暴力が発生しました。 しかし、2023年4月、ハマスは「ドナーの安全と彼らへの危害の回避への懸念」を理由に、一般向けのすべての暗号通貨募金活動を停止しました。 このグループは、「この暗号通貨を通じて抵抗運動を支援しようとする人に対する敵対行為が激化している」と付け加えた。 以前、米国の法執行機関は、マネーロンダリングに使用される暗号ウォレットを押収し、寄付者を特定し、資金調達Webサイトを閉鎖しました。 イスラエルの国家テロ対策金融庁(NBCTF)は、2021年にハマスにリンクされた暗号ウォレットの差し押さえ命令の発行を開始し、取引所と協力して使用するアカウントを凍結しました。
これは、資金調達ツールとしての暗号通貨の弱点を示しています。 ブロックチェーンの透明性により、違法な資金を追跡し、場合によっては現実世界のIDにリンクすることができます。 さらに、暗号通貨のユーザーは、取引所やステーブルコインなどの集中型サービスを使用することがよくあります。 これらのサービスは、違法行為に関連する資金を凍結するという法執行機関の要求に応えたり、ブロックチェーン分析の結果に基づいて独自のイニシアチブで凍結したりします。
10月7日以来、最も有名な公開暗号募金活動は、親ハマスの通信社ガザナウによって開始されました。 しかし、10月7日以降、暗号通貨で21,000ドルしか寄付されておらず、暗号通貨企業や研究者の努力のおかげでその多くは凍結されており、ガザナウは資金を使用できません。 10月9日、Gaza Nowは、おそらく現金化を望んでいて、約2,000ドルの暗号通貨寄付を取引所に送りましたが、すぐに凍結されました。 さらに、ステーブルコイン発行者のテザーは、ステーブルコインの寄付で約9,000ドルを凍結しました。
対照的に、イスラエルでの人道的目的のための暗号資金調達キャンペーンは活況を呈しています。 たとえば、10月19日の時点で、Crypto Aid Israelは、事件の影響を受けた人々を支援するために、185,000ドルを超える暗号通貨の寄付を受けています。
過去2週間にわたって、政治家やジャーナリストは、公的暗号資金調達をハマスや他の組織にとって重要な資金源として説明してきましたが、データは単にこれを裏付けていません。 他の資金源と比較して、これらの組織の公的暗号資金調達キャンペーンはまだ多額の寄付を受け取っていません。
ホワイトハウスと米国財務省に宛てた10月17日の書簡で、100人以上の米国議員がこの報告書を引用し、次のように述べています。 10月7日のイスラエルに対する残忍で恐ろしい攻撃に至るまでの数か月で、ハマスとパレスチナイスラム聖戦(PIJ)は暗号通貨を通じて数百万ドルを調達し、米国の制裁を回避し、彼らの活動に資金を提供しました。 実際、2021年8月から今年6月にかけて、2つのグループは1億3000万ドル以上の暗号通貨を調達しました。 "
しかし、暗号の資金調達がこの金額に近い金額を調達したという証拠はなく、Ellipticなどによって提供されたデータは誤解されています。 これを明確にするために、筆頭署名者であるウォーレン上院議員とウォールストリートジャーナルの記事の著者と話をしました。
7月、NBCTFは、ガザ地区で活動しているパレスチナイスラム聖戦(PIJ)に関連する暗号ウォレットを押収するための差し押さえ命令を出しました。 NBCTFが押収したウォレットのElliptic分析により、これらのウォレットは2020年から2023年の間に9,300万ドル強の取引を受け取ったことが明らかになりました。 調査で明らかにしたように、これはPIJがこれらすべての資金を「調達」したことを意味するものではありません。 これらのウォレットが受け取った資金の何パーセントがPIJまたは他の組織に直接帰属しているかは明らかではありません。 NBCTFによってリストされたウォレットの一部は、PIJが使用するブローカーなど、小規模なサービスプロバイダーに属している可能性があります。
これは、これらのサービスプロバイダーの役割を最小限に抑えるためのものではありません。 ハマスなどが使用する小さな暗号通貨ブローカー自体が、これらの組織への資金提供において重要な役割を果たしています。 これらの組織が暗号資産を活用する他の方法(サポートインフラストラクチャの購入など)を理解するためにやるべきことはまだたくさんあります。
Ellipticでは、暗号資産の不正使用を防ぐことを優先事項としており、10年以上にわたり、クライアントがこれらの資金を特定して凍結できるツールを提供してきました。 多くの組織は公的資金調達に暗号資産を使用していますが、関連する金額は他の資金源と比較して最小限です。 このような微妙でデリケートなトピックに触れるときはいつでも、ブロックチェーン分析を注意深く理解する必要があり、分析の完全なコンテキストは、これらの洞察を使用する人々によって提供される必要があります。