国家発展改革委員会等による仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知(Fagai Run [2021] No. 1283)**(以下「924 Notice」)**が発行されて以来、国内でのマイニングは事実上不可能になりました。
では、海外の鉱山への投資は完璧な選択肢なのでしょうか? 鉱山への海外投資は、924通知のような不当な災害に見舞われるのでしょうか? マンキュー弁護士がこの記事についてお話しします。
鉱山への海外投資には、国内外で採掘機械を購入し、適切な住所を選定し、海外で生産・運営することが含まれます。
マイニングマシンは、仮想通貨を獲得するためのマイニングプログラムを実行するために使用されるマシンです。
924通知以前は、マイニングマシンの売買は基本的に通常の売買契約でした。 しかし、924通知後、マイニングは「エネルギー消費量と炭素排出量が多く、国民経済への貢献度が低く、産業発展と科学技術の進歩に対する推進効果が限られており、仮想通貨の生産と取引から生じるリスクがますます顕著になっている」プロジェクトとして特徴付けられているため、その盲目的で無秩序な開発は、質の高い経済および社会の発展と省エネと排出削減の促進に悪影響を及ぼします。 **マイニングマシンの売買契約の有効性は、公共の利益を損なうものとして裁判所によって無効と判断されやすく、無効後、機器の支払いと機器は両当事者から返却されます。 **
例えば、最高人民法院第二民事部は、2022年に全国裁判所で上位10件の商事事件のうち、売買契約をめぐる紛争である胡星瑞対王剛事件を発表しました。 裁判所の判決の結果から判断すると、マイニングマシンを購入した当事者にとって、マイニングマシンの売買契約が無効と判断されるリスクは、主に次の点にあります。
**1. 多額の資本占有の喪失 **買い手は支払いましたが、売り手は商品を引き渡さなかったため、多額の資金が拘束され、資金の損失を請求することはできません。
2.マイニングマシン自体に品質上の問題がある場合、訴訟を通じて継続的な履行または損害賠償を要求することは不可能です。 契約は最初から無効ですので、売主がマイニングマシンを引き渡したとしても、マイニングマシンの品質が解決されなければ、訴訟が裁判所まで持ち込まれたとしても、役に立ちません。
民事上のリスクに加えて、924通知を考慮し、国内の電子商取引プラットフォームと中古取引プラットフォームがマイニングマシンやその他の同様の商品を完全に削除してシールドしている現在の慣行を参照すると、極端な場合、中国でのマイニングマシンの購入が法執行機関によって行政違反として特定され、行政罰の対象となる可能性を排除するものではありません。
外国貿易法、輸出管理法、データセキュリティ法、およびその他の関連法規には、商品、技術、サービスの輸出に関する関連する要件と規制があります。
鉱業機械に特化して、輸出企業は、既存の「禁制輸出品目録」、「輸出許可管理商品目録」、「中国の禁止および制限輸出技術目録」、「軍民両用品目および技術輸出入許可管理管理カタログ」およびその他の該当する輸出管理カタログおよびリストに従って、輸出される採掘機械とその部品が国家によって禁止されているかどうか、または関連する輸出許可手続きを事前に行う必要があるかどうかを慎重に判断する必要があります。 輸出するマイニングマシンが中古機器の場合、データセキュリティの観点から、そこに保管されている関連情報を評価、検査し、必要な処分を行う必要があります。 そうでなければ、鉱山機械輸出企業は行政罰に直面する可能性があり、犯罪が構成された場合、刑事責任を問われる可能性があります。
中古のマイニングマシンの場合、輸出時に輸入国から「固形廃棄物」として識別され、返品または現地での処分を求められるリスクに直面することも避ける必要があります。
さらに、国際貿易における商品の取引価格は、常にさまざまな国の税関監督の焦点となっているためです。 海採掘機械に行く過程で、海外の輸入業者と協力して、採掘機械の売買契約書や請求書価格などの主要な税関申告文書を変更し、密輸などの外国の犯罪リスクに直面する可能性があります。
**国内企業が海外の鉱山に直接投資することは、関連する国内法規に違反するものではありませんが、この種の構造は複数の管轄区域によって規制されており、マンキューは推奨していません。 **「企業による海外投資に関する行政措置」(国家発展改革委員会令第11号)第2条、第5条、第13条、第14条、海外投資の方向性のさらなる指導と規制に関する通知(国板法[2017]第74号)、国家発展改革委員会<「海外投資のための敏感な産業カタログ(2018年版)>発行に関する通知」(法外子子[2018]第251号)およびその他の規定に従って、仮想通貨「マイニング」は、 本事業は、現行の法令により国内企業が行うことが禁止・制限されている海外投資事業の範囲には該当しません。
したがって、中国の現在の法律と規制によると、海外の鉱山に投資する国内企業は、関連する国内法規に違反していません。 しかし、現地法人を設立せずに、国内の事業体と直接海外での生産・運営活動を行うことは、複数の管轄区域の監督につながることに加えて、現地の税制上の優遇措置、法的保護、さらには市場アクセスを享受できず、海外事業に適した設計ではないため、お勧めできません。
海外の月は必ずしも丸いわけではありません。 外国の鉱業法、規制、および政策は首尾一貫して安定していない可能性があり、事前に完全なデューデリジェンスを実施する必要があります。
カナダ、オーストラリア、イラン、ウクライナ、米国の特定の州政府などの多くの国では、規制を通じて仮想通貨のマイニングが合法化されていますが、通常は「ライセンスマイニング」とも呼ばれる所轄官庁からのライセンスが必要です。 ライセンスなしで採掘した場合、またはライセンスで指定されたエネルギー条件に違反して採掘した場合も、国の規制当局からの調査または罰則に直面します。
2021年1月、イラン当局は、国営エネルギー供給会社Tavanirの補助金付き電力(つまり、補助金付き電力)を「マイニング」プロセス中に違法に流用したとして、1,620の暗号通貨「マイニングファーム」を押収し、45,000台のビットコイン「マイニングマシン」を押収しました**。 2022年4月16日の Tencent.com によると、イラン政府は補助金付き電力を使用した違法な仮想通貨マイニングに対する罰則を強化する新しい規制を可決し、新しい規制によると、罰則の増加には、罰金を少なくとも3倍から最大5倍に引き上げること、違反者を投獄すること、違反が繰り返された場合の営業許可の取り消しが含まれます。 ロイター通信によると、2021年6月、イラン警察は首都テヘランの廃工場で、許可なく違法な「マイニング」を行ったとして、7,000台の仮想通貨「マイニングマシン」を押収しました。 **
マイニングのリスクに加えて、エネルギー供給の不足により、一部の政府は仮想通貨のマイニング活動を制御するために一時的な禁止を採用する可能性があります。 例えば、2021年12月28日、イラン政府はビットコインのマイニングを禁止し、電力不足の危機を回避するために認可されたビットコインマイニングセンターの閉鎖を命じました。 この禁止措置は2022年3月6日まで継続されます。 したがって、マイニングファームへの海外投資は、まずマイニング活動に関する国の関連規制に相談する必要があり、そうでない場合は、法的規定の違反または一時的な差し止め命令により、高額の罰金またはマイニングマシンの没収に直面する可能性があります。 **
国際的な制裁や外国為替管理(ビットコインの合法化を認める)の対象となる一部の国では、国内での「マイニング」から得られた暗号通貨の販売や外国為替の送金は、関連する法律や規制を遵守する必要があり、そうでなければ、口座凍結などの法的リスクに直面する可能性があり、さらには外国為替回避、違法取引、マネーロンダリングなどの違法行為で起訴され、刑事責任を問われる可能性があります。 **
1.中国でマイニングマシンの売買契約を締結する際には、売り手の履行能力に注意を払う必要があります。 国内法に準拠する場合、マイニングマシンの売買契約の有効性は、公共の利益を損なうという理由で裁判所によって無効であると簡単に判断されます。
2.マイニングマシンは自由に輸出することはできず、輸出されるマイニングマシンとそのコンポーネントが州によって禁止されているかどうか、または関連する輸出許可手続きを事前に行う必要があるかどうかを慎重に判断する必要があります。 内部に保存された情報が含まれる場合は、データのコンプライアンスが必要です。
3.外国の鉱業法、規制、および政策は一貫性がなく安定していない可能性があり、事前に完全なデューデリジェンスを実施する必要があります。
参考：
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Web3法の普及丨海外鉱山への投資の法的リスクとは?
国家発展改革委員会等による仮想通貨「マイニング」活動の是正に関する通知(Fagai Run [2021] No. 1283)**(以下「924 Notice」)**が発行されて以来、国内でのマイニングは事実上不可能になりました。
では、海外の鉱山への投資は完璧な選択肢なのでしょうか? 鉱山への海外投資は、924通知のような不当な災害に見舞われるのでしょうか? マンキュー弁護士がこの記事についてお話しします。
鉱山への海外投資には、国内外で採掘機械を購入し、適切な住所を選定し、海外で生産・運営することが含まれます。
01. マイニングマシンを国内で購入することは可能ですか?
マイニングマシンは、仮想通貨を獲得するためのマイニングプログラムを実行するために使用されるマシンです。
924通知以前は、マイニングマシンの売買は基本的に通常の売買契約でした。 しかし、924通知後、マイニングは「エネルギー消費量と炭素排出量が多く、国民経済への貢献度が低く、産業発展と科学技術の進歩に対する推進効果が限られており、仮想通貨の生産と取引から生じるリスクがますます顕著になっている」プロジェクトとして特徴付けられているため、その盲目的で無秩序な開発は、質の高い経済および社会の発展と省エネと排出削減の促進に悪影響を及ぼします。 **マイニングマシンの売買契約の有効性は、公共の利益を損なうものとして裁判所によって無効と判断されやすく、無効後、機器の支払いと機器は両当事者から返却されます。 **
例えば、最高人民法院第二民事部は、2022年に全国裁判所で上位10件の商事事件のうち、売買契約をめぐる紛争である胡星瑞対王剛事件を発表しました。 裁判所の判決の結果から判断すると、マイニングマシンを購入した当事者にとって、マイニングマシンの売買契約が無効と判断されるリスクは、主に次の点にあります。
**1. 多額の資本占有の喪失 **買い手は支払いましたが、売り手は商品を引き渡さなかったため、多額の資金が拘束され、資金の損失を請求することはできません。
2.マイニングマシン自体に品質上の問題がある場合、訴訟を通じて継続的な履行または損害賠償を要求することは不可能です。 契約は最初から無効ですので、売主がマイニングマシンを引き渡したとしても、マイニングマシンの品質が解決されなければ、訴訟が裁判所まで持ち込まれたとしても、役に立ちません。
民事上のリスクに加えて、924通知を考慮し、国内の電子商取引プラットフォームと中古取引プラットフォームがマイニングマシンやその他の同様の商品を完全に削除してシールドしている現在の慣行を参照すると、極端な場合、中国でのマイニングマシンの購入が法執行機関によって行政違反として特定され、行政罰の対象となる可能性を排除するものではありません。
02. 採掘機械が海に出るのは危険ですか?
外国貿易法、輸出管理法、データセキュリティ法、およびその他の関連法規には、商品、技術、サービスの輸出に関する関連する要件と規制があります。
鉱業機械に特化して、輸出企業は、既存の「禁制輸出品目録」、「輸出許可管理商品目録」、「中国の禁止および制限輸出技術目録」、「軍民両用品目および技術輸出入許可管理管理カタログ」およびその他の該当する輸出管理カタログおよびリストに従って、輸出される採掘機械とその部品が国家によって禁止されているかどうか、または関連する輸出許可手続きを事前に行う必要があるかどうかを慎重に判断する必要があります。 輸出するマイニングマシンが中古機器の場合、データセキュリティの観点から、そこに保管されている関連情報を評価、検査し、必要な処分を行う必要があります。 そうでなければ、鉱山機械輸出企業は行政罰に直面する可能性があり、犯罪が構成された場合、刑事責任を問われる可能性があります。
中古のマイニングマシンの場合、輸出時に輸入国から「固形廃棄物」として識別され、返品または現地での処分を求められるリスクに直面することも避ける必要があります。
さらに、国際貿易における商品の取引価格は、常にさまざまな国の税関監督の焦点となっているためです。 海採掘機械に行く過程で、海外の輸入業者と協力して、採掘機械の売買契約書や請求書価格などの主要な税関申告文書を変更し、密輸などの外国の犯罪リスクに直面する可能性があります。
03、国内企業が海外で直接採掘することは可能ですか?
**国内企業が海外の鉱山に直接投資することは、関連する国内法規に違反するものではありませんが、この種の構造は複数の管轄区域によって規制されており、マンキューは推奨していません。 **「企業による海外投資に関する行政措置」(国家発展改革委員会令第11号)第2条、第5条、第13条、第14条、海外投資の方向性のさらなる指導と規制に関する通知(国板法[2017]第74号)、国家発展改革委員会<「海外投資のための敏感な産業カタログ(2018年版)>発行に関する通知」(法外子子[2018]第251号)およびその他の規定に従って、仮想通貨「マイニング」は、 本事業は、現行の法令により国内企業が行うことが禁止・制限されている海外投資事業の範囲には該当しません。
したがって、中国の現在の法律と規制によると、海外の鉱山に投資する国内企業は、関連する国内法規に違反していません。 しかし、現地法人を設立せずに、国内の事業体と直接海外での生産・運営活動を行うことは、複数の管轄区域の監督につながることに加えて、現地の税制上の優遇措置、法的保護、さらには市場アクセスを享受できず、海外事業に適した設計ではないため、お勧めできません。
04、海外でのマイニングの運用も少し難しい
海外の月は必ずしも丸いわけではありません。 外国の鉱業法、規制、および政策は首尾一貫して安定していない可能性があり、事前に完全なデューデリジェンスを実施する必要があります。
カナダ、オーストラリア、イラン、ウクライナ、米国の特定の州政府などの多くの国では、規制を通じて仮想通貨のマイニングが合法化されていますが、通常は「ライセンスマイニング」とも呼ばれる所轄官庁からのライセンスが必要です。 ライセンスなしで採掘した場合、またはライセンスで指定されたエネルギー条件に違反して採掘した場合も、国の規制当局からの調査または罰則に直面します。
2021年1月、イラン当局は、国営エネルギー供給会社Tavanirの補助金付き電力(つまり、補助金付き電力)を「マイニング」プロセス中に違法に流用したとして、1,620の暗号通貨「マイニングファーム」を押収し、45,000台のビットコイン「マイニングマシン」を押収しました**。 2022年4月16日の Tencent.com によると、イラン政府は補助金付き電力を使用した違法な仮想通貨マイニングに対する罰則を強化する新しい規制を可決し、新しい規制によると、罰則の増加には、罰金を少なくとも3倍から最大5倍に引き上げること、違反者を投獄すること、違反が繰り返された場合の営業許可の取り消しが含まれます。 ロイター通信によると、2021年6月、イラン警察は首都テヘランの廃工場で、許可なく違法な「マイニング」を行ったとして、7,000台の仮想通貨「マイニングマシン」を押収しました。 **
マイニングのリスクに加えて、エネルギー供給の不足により、一部の政府は仮想通貨のマイニング活動を制御するために一時的な禁止を採用する可能性があります。 例えば、2021年12月28日、イラン政府はビットコインのマイニングを禁止し、電力不足の危機を回避するために認可されたビットコインマイニングセンターの閉鎖を命じました。 この禁止措置は2022年3月6日まで継続されます。 したがって、マイニングファームへの海外投資は、まずマイニング活動に関する国の関連規制に相談する必要があり、そうでない場合は、法的規定の違反または一時的な差し止め命令により、高額の罰金またはマイニングマシンの没収に直面する可能性があります。 **
国際的な制裁や外国為替管理(ビットコインの合法化を認める)の対象となる一部の国では、国内での「マイニング」から得られた暗号通貨の販売や外国為替の送金は、関連する法律や規制を遵守する必要があり、そうでなければ、口座凍結などの法的リスクに直面する可能性があり、さらには外国為替回避、違法取引、マネーロンダリングなどの違法行為で起訴され、刑事責任を問われる可能性があります。 **
05、マンキューの弁護士が示唆
1.中国でマイニングマシンの売買契約を締結する際には、売り手の履行能力に注意を払う必要があります。 国内法に準拠する場合、マイニングマシンの売買契約の有効性は、公共の利益を損なうという理由で裁判所によって無効であると簡単に判断されます。
2.マイニングマシンは自由に輸出することはできず、輸出されるマイニングマシンとそのコンポーネントが州によって禁止されているかどうか、または関連する輸出許可手続きを事前に行う必要があるかどうかを慎重に判断する必要があります。 内部に保存された情報が含まれる場合は、データのコンプライアンスが必要です。
3.外国の鉱業法、規制、および政策は一貫性がなく安定していない可能性があり、事前に完全なデューデリジェンスを実施する必要があります。
参考：