欧州連合(EU)の仮想通貨業界に関する新しい規制が暫定的に採択されました

欧州連合(EU)は、仮想通貨企業に対してより厳しい規制を課すことで暫定合意に達したと発表しました。木曜日に発表されたこの決定は、マネーロンダリングと戦うための国家当局間の調整を改善するためのより広範な取り組みの一環として拡大されました。

この合意は、欧州連合(EU)加盟国の代表と欧州議会の代表者間の長い交渉の末に実現した。また、詐欺や金融犯罪に対する各国の現在のアプローチの矛盾に対処することを目的としたマネーロンダリング防止措置のパッケージの一部でもあります。

この合意により、既存のEUのマネーロンダリング防止規則は、暗号通貨エコシステムの参加者をさらに対象とするために拡張されます。暗号資産サービスプロバイダーは、1,000ユーロ以上の取引を行う顧客に対してデューデリジェンスチェックを実施し、疑わしい金融活動を報告することが義務付けられます。国境を越えた仮想通貨企業には、追加の検証要件が設けられます。

また、このルールは、ユーザーが自分の秘密鍵を直接制御できるセルフホスト型デジタルウォレットの使用を阻止することも目的としています。これらのタイプのウォレットは、犯罪者が資金をより簡単に隠すことができるため、悪評を得ています。

暗号通貨トレーダーに加えて。この規制は、貴金属、宝飾品、高級車、飛行機などの高級品や高額品の販売者にも適用されます。この要件は、違法な利益を、その価値を保持し、移動や隠蔽が容易な資産に移転することをより困難にすることを目的としています。

違法な取引における外貨の使用を抑制するための広範な取り組みの一環として、この協定はEU全体で現金支払いに10,000ユーロの制限を課しています。ただし、それらが法律になるためには、加盟国と議会の承認が必要です。

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