三分で理解する仮想通貨のマネーロンダリング

マネーロンダリングはどのようなものですか？

人员表：
卡商-仲介者（买卖）银行卡。
卡主-もしくはカワカツ、食物連鎖の最下層に位置する人々で、自身の銀行口座を売買・貸し出しする人々です。
盤口-もしくは料方、通道方とも呼ばれ、電信詐欺のトレーダーとの接触を担当し、資金の流れを管理します。
車隊長-上は注文板に接続し、下はカードディーラーやコインディーラー（Uディーラー）に接続します。
秘書-車隊長専用で、風を放って頭を押されないようにし、車隊長を保護します。
U商（币商）-在交易所或场外出售USDT给车队长。
操作手-チームリーダーの下に位置する中核メンバーで、カード所有者の銀行カードの状態を確認し、送金制限を確認する責任があります。
安保人员-负责监控所有卡主，防止跑单。
司机-负责开车和后勤工作，所有人员的吃喝拉撒。
9種の役割があり、チームリーダーが中心となり、すべての運営と調整を担当します。
これらのものは、インターネット上で誰もあなたに教えてくれないものであり、あなたが生涯で触れることができない要素です。今日、私は皆さんに公開することで、皆さんが詐欺から身を守ることができるようにします。
杀猪盘（しっちょばん）の中での恋愛精（れんあいせい）トークの資金がどのように一般の人の口座に入っていくのか、その「配信」プロセスはすべて異なります。
準備作業：
カードショップは、カワカードの統一航空券購入を支援した後、カワカードをリモートでカーチームのリーダーが指定した地域に操作し、ドライバーとオペレーターがカワカードを受け取った後、カワカードの銀行カードの状態と限度額を即座に確認し、以前に分散していたか、凍結されたか、送金限度額は20万を超えなければなりません。確認に通過していない場合は、現場で直接廃棄し、確認に通過した場合は、即座に取引所のアカウントを登録し、正常なトランザクションを行い、1〜2件のUをアカウントに入れるか、注文を開始します。
必ず航空券を購入する必要があるのは、この方法によって以前の関与や逃亡などのリスクを排除し、他の事件に巻き込まれることを避けるためです。一見重要ではないように見える各ルールは、多くの経験に基づいて得られたものです。
随后拉倒住宿地点准备第二天直接开工，全程不住酒店，只找民宿，开工期间不能使用卡主的一切身份信息，并且卡主的手机卡会在几公里之外被安保拿去接受短信验证码。
開工：
一階の茶館に裏口があるのを見つけて、準備が整いました。
車隊長は、ティーハウスでオーダーブックと電信詐欺の人々との連絡を待っています。このようなブタ殺しのリズムは詐欺被害者によって制御されており、被害者がいつ送金するかを知っているため、通常は1日前に車隊長に連絡して予約枠を確保します。
注文板でチームリーダーがカード番号を提供し、チームリーダーがカワのアカウントを昨日検証したものを注文板に送信します。注文板は直接被害者に提供され、被害者はカワの銀行口座に資金を送金します。通常、このプロセスは数分以内に完了します。
操作手が資金を受け取ったら、すぐに取引所でランダムに仲介業者から高値でUSDTを購入し、購入した後は通貨を手数料に応じて注文板に提供し、15%の利益を残します。
和币商熟悉后，很多币商主动要求参与这个环节，因为吃不饱饭的币商太多了，正常交易100万，他们只有3000元利润，而参与这个环节，起码10万元利润，你觉得有几个币商会禁得住这个诱惑。
卡主の日限度額が達した場合、チームリーダーはすぐに運転手にカード主を空港まで送ってもらい、カード主に2000-5000元を支給し、カードディーラーに3000-5000元を支払います。1枚のカードのコストは約1万3元です。次の場所に新しいカード主を派遣します。
終了：
结 束 后 车 队 长 就 会 带 着 所 有 人 员 去 夜 场 消 费 ， 基 本 上 都 会 把 当 天 的 利 润 花 完 ， 基 本 不 怎 么 省 钱 ， 因 为 他 们 都 知 道 某 一 天 会 被 按 头 。
今朝有酒今朝醉，这就是所有人员醉生梦死的生活，却又看不到明天。
币商收到这个资金后，立刻就会在取引所メイカー高于市場価格1分收取USDT，而这个时候你作为一个散户去卖出你的デジタル資産，相当于电信诈骗的资金直接从受害者——币商——到了你的アカウント。

そして、Gate.ioは資金を保有していないため、彼らはカードを凍結した後に処理を行いません。多くの人が残高のない口座を見ても、凍結を操作しません。しかし、あなたの口座には最終的に資金が流れ込み、一括凍結されることになります。最終的に、すべての行動はあなたが負担することになります。
これは、なぜあなたがUを取引所で売ると凍結されるのか、多くの違法行為に関わる理由であり、単にデジタルアセットを売却しただけではありません。この社会は多次元のものであり、あなたが見ているのはごく一部に過ぎません。
その井戸から飛び出し、神の視点に立って初めてすべての核心的なものを完全に観察することができます。ネットワークギャンブリングの引き出しもこのプロセスですので、なぜカードが凍結されるのかと言われると、それは「認識」と呼ばれるものです。