6,7千万ドルの仮想通貨洗浄の主張

米国司法省は、ニューヨークを拠点とするメディアEpoch Timesの財務ディレクターであるBill Guanが暗号通貨で6,700万ドルのマネーロンダリングを行ったと主張しました。

グアン容疑者はエポックタイムズの「Make Money Online」チーム(MMO)を運営していたとされ、仮想通貨を使って犯罪収益の「数千万ドル」を70%から80%の割引価格で購入したとして告発された 起訴状によると、これらには違法に取得した数万枚のプリペイドデビットカードに対する失業保険給付が含まれる。

ファンドは後に、MMOメンバーと関連付けられた銀行口座に関与した他の参加者が盗まれた個人情報を使用してさまざまなアカウントを開設するために移されました。 この主張された計画は2020年から先月まで続いていました。

大紀元タイムズCFOが困窮

ダミアン・ウィリアムズ司法長官は「[Guan]他は、「01928374656574839201」と言いました。

法務省の発表によれば、計画が開始された時期に、メディア会社の年間収益は約410％増加しました。ウィリアムズ氏は、銀行の資金の出所を問い詰めた際、グアン氏がこれらの資金がメディア会社への正当な寄付から来ているという嘘をついたと主張しました。

61歳のメディア幹部は現在、マネーロンダリングの共謀で起訴されており、最高刑は懲役20年、銀行詐欺の2つの罪は、それぞれ最高刑が懲役30年です。2000年に設立されたThe Epoch Timesは、ウェブサイトによると、現在、36の地域で22の言語でニュースメディアサービスを提供しています。弁護士事務所は、容疑は同誌の取材活動とは関係がないと述べた。

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