暗号通貨の今日：どのような進展が目立ちましたか？

マレーシア当局は、税金を逃れようとする暗号通貨投資家に圧力をかけ始めました。 Rippleの法的代理人は、米国証券取引委員会（SEC）がTerraform Labsに対して起こした最新の訴訟を引用し、より小さい罰金を支持しました。 しかし、規制当局は翌日、裁判官トレスに送った手紙でこの主張を否定しました。

マレーシアは、暗号通貨の税金逃れに対して取り組んでいます

マレーシアの連邦収入庁（IRB）は、暗号取引による税収漏れを減らすために、特別な作戦「Ops Token」を実施しました。

現地の報告によると、マレーシア王立警察とマレーシアサイバーセキュリティ（CSM）は、クラングバレーの10か所で合計38人の人員を投入して捜査を行いました。IRBは次のように述べています:

「この作戦により、モバイルデバイスやコンピュータに保存されている暗号通貨の取引データを見つけ、取引されているデジタル資産の価値を正確に把握しました。これにより、重要な税収の漏洩が発生しました。」

IRBのCEO、Datuk Abu Tariq Jamaluddinは、暗号通貨トレーダーに対して、IRBのコンプライアンス対応を行う前に、暗号通貨に関する税金をできるだけ早く近くのIRBオフィスで正しく申告するよう警告しました。

SEC、リップルの低い罰金の主張を否定

アメリカ証券取引委員会は、リップル・ラボのより軽い罰金に関する最終的な主張を、それが十分でないと批判しました。

先週、リップルはSECがTerraform Labsとの取引に言及したニューヨーク地方裁判所の判事Analisa Torresから「10百万ドルを超えないように」と要求した罰金に関連して、規制当局の提案された8億7630万ドルの罰金よりもはるかに低いものでした。

しかし、SECは6月14日に裁判官トレスに送った手紙で、2つの事件は「りんごとりんごの比較ではない」と述べ、提案された軽減刑が「刑法の目的に適合しない」と主張しました。SECは述べています。

SECが提案したリップルに対する罰金の総額は約20億ドルで、そのうち1億9820万ドルが前払い金利、8億7630万ドルが法的罰金、8億7630万ドルが賠償金です。

二人は、SECがRippleの証券として認めたと裁判官トーレスが認めた後、2020年から法廷で争ってきましたが、それは単に機関投資家に販売された場合に非登録証券を販売していると言うものです。

リップルの弁護士たちは、進行中の訴訟で適切な民事罰を求めています

Rippleの法律顧問は、米国SECとの訴訟で「適切な」罰金を検討するよう裁判所に依頼しました。ニューヨーク南部地区で6月13日に行われた申立書によると、Rippleの弁護士はSECが巨額の罰金を求めることの「不合理性」を主張し、追加権限通知書を提出しました。

弁護士たちは、訴訟を提出する際に、証券取引委員会とTerraform Labsの間で今週初めに締結された45億ドルの取引に言及しました。SECはRippleから約20億ドルの罰金を求めています。しかし、ブロックチェーン企業は1,000万ドル以上の罰金を支払う必要はないと主張しています

Rippleの弁護士は、「Rippleの反論の通り、同様の（場合によってはそれ以上に深刻な）SECの訴訟で、被告の総収入の0.6％から1.8％の罰金を受け入れた」と述べた。「テラフォームはこのモデルに合致している。しかし、SECはこの事件で詐欺の主張がないにもかかわらず、大手購入者が重大な損失を被らなかったにもかかわらず、この範囲を大幅に超える罰金を求めている。」

この記事には投資の助言や提案は含まれていません。すべての投資や取引にはリスクが伴い、読者は自分自身で調査を行い決定する必要があります。