アメリカ合衆国は暗号通貨プロジェクトに6億5000万ドルの訴訟を起こしました：ラハブCEOが捜索中！ - コインブルティン

米国の標的には、20万人以上の投資家を数億ドル以上の損失に苦しめた暗号通貨のポンジスキームNovaTechが含まれています。

米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨のピラミッドスキームであるNovaTechおよび8人のプロモーターに対して詐欺行為および連邦証券法の多くの違反による訴訟を提起しました。

SECは、この企業が世界中で20万人以上の投資家から約6.5億ドルをだまし取ったと主張しています。詐欺行為は2019年6月から2023年5月までに行われました。

NovaTechは、ハイチとアメリカの教会の集団など特定のグループを標的にしてこの詐欺を行ったとされています。会社は投資家をWhatsAppグループやプロモーションイベントを通じて引き付け、彼らの投資が暗号通貨市場や外国為替市場で評価されると約束しました。

しかし、約束された収益はわずか3％でした

NovaTechは投資家に週に**2-3％**の収益を約束しており、SECによると、実際には投資家のお金を詐欺目的で使用し、ほんのわずかしか実際に投資していなかった。また、行われた投資も大きな損失をもたらした。

NovaTechの創設者である、現在はパナマに住んでいると考えられるアメリカ市民であるシンシアとエディ ペティオン夫妻が、宗教的な言葉を使って投資家をだましているとされる主張が含まれています。

シンシア・ペティオンは自らを「シスターCEO」と紹介し、神が彼女に会社を立ち上げるビジョンを与えたことを示唆しました。同社のプロモーターには、マーティン・ジジ、ジェームズ・コーベット、コリー・サンプソン、ダピリヌ・ダンバー、ジョン・ガロファノ、マーシャ・ハドリーがおり、SECの訴訟の被告として名前が挙がっています。

被告のマーティン・ジジは、訴えを認めずに罰金10万ドルを支払い、将来的に証券法を遵守することを約束する部分的な和解に同意しました。この和解は裁判官によって承認される必要があります。