BlockBeatsニュースによると、9月27日、香港の黄大仙警区刑事部は9月19日から26日まで、コードネーム「連闘」の捜査行動を実施し、暗号資産を使ったマネーロンダリングを行う地元のグループを解散させ、25人を拘束しました。少なくとも39件の詐欺事件が関与しており、被害額は700万元を超えます。捜査官の麦宁峰は、拘束された25人のうち、18人は男性で、7人は女性で、年齢は19歳から65歳の間で、土地の労働者やウェイター、無職などと報告されています。逮捕された人々には、グループのリーダーや中核メンバー3人、および関与者21人が含まれており、「詐欺による財産の獲得」と「マネーロンダリング」の罪で起訴されています。グループのリーダーの場所では、20以上の電子機器が押収され、また、2つの事件と関連があると考えられる暗号資産の冷ウォレットも押収されました。詳細な分析を通じて、警察は地元の暗号資産マネーロンダリンググループが最低でも39件の詐欺事件に関与していることを発見しました。グループは2023年5月から活動を開始し、ダミーアカウントを使用して銀行口座と暗号資産取引所の口座を同時に開設していました。中核メンバーは、さまざまな詐欺方法で被害者からお金を騙し取り、指定のダミー銀行口座に預けた後、一部の中核メンバーは同じダミーアカウントを使用してユーザー間取引（P2Pトレード）を行い、犯罪の収益を使って暗号資産を購入しました。その後、別の中核メンバーは「洗浄された」暗号資産を、同じプラットフォームまたは冷ウォレットを介してグループのリーダーの取引所の口座に移動させました。さらに、警察は、取引所プラットフォームで開設された口座がすべてダミー企業によって開設されていることを発見し、身元を隠すためにさらに進化していることも判明しました。この「お金を入れて暗号資産を出す」というマネーロンダリング手法は、警察の捜査に一定の挑戦をもたらしました。捜査官の温文健は、39件の詐欺事件に関与しているグループは、主にオンライン投資詐欺、オンライン求人詐欺、およびフェイクカスタマーサービス詐欺です。被害者は合計39人で、そのうち23人は男性、16人は女性で、年齢は19歳から72歳の間で、事務員、学生、主婦などの職業があります。総損失額は700万香港ドルを超え、個々の損失額は3,000香港ドルから1.6 million香港ドルまで異なります。最大の損失額はオンライン投資詐欺で、被害者は38歳の女性販売員で、ソーシャルメディアで詐欺師に出会い、その後、他のプラットフォームよりも高い利回りを謳う偽のウェブサイトに投資しました。女性被害者は信じて投資し、その後、1か月で11回も詐欺師の指定した9つの銀行口座に約1.6 million香港ドルを送金しましたが、何度も引き出しに失敗し、最終的に警察に通報しました。これらの詐欺手法は、「暗号資産に関連する詐欺」と呼ばれています。また、犯罪グループが偽のバイタルマネー両替店を開設し、優れた利益を提供して暗号資産を買い換えると主張し、被害者を大量の現金取引に誘導し、実際には被害者の現金を盗むという報告もあります。したがって、仮想資産への投資や取引を行う場合は、関連するプラットフォームがライセンスを取得しているかどうかを証券監督委員会のウェブサイトで確認し、信頼性のある取引プラットフォームを選ぶ必要があります。実店舗を選ぶ場合も、営業日や評価など、信頼性の高い店舗を選ぶ必要があります。