アルトコインプラットフォームにおける操作スキャンダル！ドバイの会社が犯罪を認める-コインニュース

ドバイ拠点の暗号市場メーカーCLS Globalは、中央集権化されていない取引プラットフォームUniswapで行われたウォッシュトレーディングの非難を認めました。

米国のマサチューセッツ地方検察官によると、CLS Globalは罪を認め、合計428,059ドルの罰金を支払い、米国の投資家が公開された暗号プラットフォームで取引することを禁止することに同意しました。

昨年9月、CLS Globalは市場操作と電子詐欺の共謀および1件の電子詐欺の訴因で起訴されました。これらの訴因はFBIの秘密捜査の一環として明らかになりました。FBIは市場を操作するウォッシュトレーディング取引を特定するため、EthereumベースのトークンであるNexFundAIを作成し、Uniswapで取引を行いました。この過程でCLS Globalと他2社の市場メーカーの活動が明るみに出ました。

FBIによると、CLS Globalは、NexFundAIトークンのウォッシュ取引サービスを提供していることがビデオ会議で証明されました。2024年7月から8月にかけて行われたこれらの会議では、CLSの従業員は、トークンの取引量を人工的に増やしてより多くの投資家を引き付け、暗号取引所のリスティング基準を満たすことを提案しました。

検察官の声明によると、CLSの従業員の一人が次の発言をしたと主張されています:

「私たちの会社は、取引量を増やすのに役立つことができます。これにより、NexFundAIは取引所の上場基準を満たし、より多くのバイヤーを引き付けることができます。」

CLSの従業員は、彼らが作成したアルゴリズムにより、複数のウォレットから取引を行い、取引をより有機的で追跡が困難にしていることを示唆しています。同社の取引ウォレットを介して、Uniswap上でNexFundAIトークンの取引が行われていると述べられています。一人の従業員は、ビデオ会議で明確に次のように述べています。

"これがウォッシュトレーディングであることを知っており、人々がそれに満足していないかもしれないことも知っています。"

これらの犯罪の後、米国の当局者はCLS Globalの暗号資産を押収し、プロジェクトを停止しました。合意に従って、CLS Globalは罰金を支払うだけでなく、米国の市場での暗号取引への参加を禁止されます。