ABD Adalet Bakanlığı, Rus vatandaşı bireylerin şifreleme ödeme şirketleri aracılığıyla 5.3 milyar dolardan fazla fonu Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığını iddia etti.
ABD Adalet Bakanlığı, New York'ta bir Rus vatandaşı olan Iurii Gugnin (diğer adıyla Iurii Mashukov ve George Goognin) aleyhindeki iddianameyi resmen yayınladı. İddianameye göre Gugnin, kurucusu olduğu kripto ödeme şirketi Evita aracılığıyla Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında yurt dışından 530 milyon dolardan fazla (çoğunlukla USDT) ABD finansal sistemine transfer etti.
Dava dilekçesi, dolandırıcılık yapan bankalar ve şifreleme borsaları, yaptırımlara ve ihracat kontrolüne aykırılık, kara para aklama, Bankacılık Gizlilik Yasası uyarınca şüpheli işlem raporları sunmama, sahte para transferi bilgileri gibi 22 suçlamayı sıralamaktadır.
Eğer bankacılık dolandırıcılığı suçlaması kabul edilirse, her bir suç için en fazla 30 yıl hapis cezası vardır.
Haber kaynağı: Wu Söyledi
View Original
Last edited on 2025-06-10 04:07:15
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD Adalet Bakanlığı, Rus vatandaşı bireylerin şifreleme ödeme şirketleri aracılığıyla 5.3 milyar dolardan fazla fonu Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığını iddia etti.
ABD Adalet Bakanlığı, New York'ta bir Rus vatandaşı olan Iurii Gugnin (diğer adıyla Iurii Mashukov ve George Goognin) aleyhindeki iddianameyi resmen yayınladı. İddianameye göre Gugnin, kurucusu olduğu kripto ödeme şirketi Evita aracılığıyla Haziran 2023 ile Ocak 2025 arasında yurt dışından 530 milyon dolardan fazla (çoğunlukla USDT) ABD finansal sistemine transfer etti.
Dava dilekçesi, dolandırıcılık yapan bankalar ve şifreleme borsaları, yaptırımlara ve ihracat kontrolüne aykırılık, kara para aklama, Bankacılık Gizlilik Yasası uyarınca şüpheli işlem raporları sunmama, sahte para transferi bilgileri gibi 22 suçlamayı sıralamaktadır.
Eğer bankacılık dolandırıcılığı suçlaması kabul edilirse, her bir suç için en fazla 30 yıl hapis cezası vardır.
Haber kaynağı: Wu Söyledi