Título original: Principais compradores de criptomoedas de Trump que disputam lugares para jantar são provavelmente estrangeiros, mostram os dados
Autor original: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
Texto original compilado por: Luffy, Foresight News
Entre os detentores do Trump Meme Coin, mais da metade vem de plataformas de negociação estrangeiras que afirmam proibir usuários americanos, o que indica que muitos compradores vêm de fora dos Estados Unidos.
Trump é uma criptomoeda, promovida pelo presidente Trump poucos dias antes de sua posse. Após uma campanha promocional sem precedentes, as vendas do token Trump aumentaram significativamente nas últimas duas semanas: mais de 200 dos maiores detentores de tokens serão convidados para um jantar no Trump National Golf Club na Virgínia, no dia 22 de maio, enquanto os 25 melhores detentores terão direito a participar de uma recepção exclusiva antes do jantar e de uma visita "VIP" descrita no site do token Trump.
Atualmente, a análise da Bloomberg News mostra que, entre os 25 principais detentores registrados no ranking do site, todos, exceto 6, utilizam plataformas de negociação estrangeiras que afirmam não aceitar residentes dos EUA. Além disso, entre os 220 principais detentores do ranking, pelo menos 56% usam plataformas de negociação offshore semelhantes. A presença generalizada desses potenciais compradores estrangeiros reflete as preocupações éticas dos democratas no Congresso sobre a promoção de tokens em troca de promessas de contato com o presidente. Isso também levanta questões sobre como os participantes do jantar de promoção serão recebidos em termos de escrutínio, uma vez que a identidade pública desses participantes pode ser associada apenas a um nome de usuário composto por algumas letras.
A maioria dos grandes detentores de tokens Trump pode estar fora dos Estados Unidos.
O valor dos tokens atualmente detidos pelas 220 carteiras de criptomoedas registradas na tabela de classificação TRUMP (por onde o titular da carteira provavelmente estará localizado). Do valor dos tokens mantidos nas 220 principais carteiras, 76% podem pertencer a proprietários estrangeiros, já que essas carteiras usam uma bolsa que não está disponível para residentes nos EUA. Fonte: Análise Bloomberg dos dados do SolScan. (Nota: Dados de 5 de maio às 10h ET.) O nome de usuário está listado no site do token TRUMP e é definido pelo titular da carteira ao se registrar para a promoção de gala. Há uma carteira que ainda está no top 25 do site da tabela de classificação que não está listada aqui, pois vendeu quase todas as suas participações em 3 de maio)
Nos termos do site, os organizadores afirmaram que os participantes devem passar por uma verificação de antecedentes. O site escreveu: "Também iremos revisar sua carteira para fins de KYC e conformidade. Você irá jantar com o presidente dos Estados Unidos!" Mas o site não especificou como será realizada tal verificação.
Os promotores do token TRUMP não responderam ao pedido de comentário, e os oficiais da Casa Branca também não responderam.
Para aparecer na lista de classificação do jantar, os compradores de TRUMP Coin devem se registrar em seu site, que afirma classificar os usuários com base na quantidade de tokens que possuem e no tempo que os mantêm, muitos grandes detentores ainda não se registraram. Mas uma outra análise da Bloomberg sobre todos os maiores compradores (independentemente de estarem ou não na lista de classificação) mostra que, entre esse grupo mais amplo de compradores, mais da metade vem de plataformas de negociação estrangeiras.
É possível que alguns compradores dos EUA tenham encontrado maneiras de contornar a proibição e usar plataformas de negociação estrangeiras, como usar uma rede privada virtual (VPN) para ocultar seu endereço IP dos EUA. A maioria das plataformas de negociação diz que tenta evitar essa evasão tomando medidas como a coleta de informações pessoais dos usuários. As três bolsas estrangeiras mais comumente usadas por grandes detentores de tokens TRUMP para financiar suas contas ou comprar moedas TRUMP são Binance, Bybit e OKX, todas as quais impõem restrições aos usuários dos EUA. A análise da Bloomberg descobriu que seis detentores da tabela de classificação do token TRUMP fizeram compras na plataforma antes do lançamento da OKX nos EUA, em 15 de abril. Um porta-voz da OKX disse que, até então, a empresa não permitia que os residentes dos EUA fizessem compras. Representantes da Binance e da Bybit não responderam a pedidos de comentários.
Dentre essas três plataformas de negociação, duas já violaram a legislação americana anteriormente. Em novembro de 2023, a Binance se declarou culpada por não ter controle interno adequado, violando a lei federal de combate à lavagem de dinheiro e sanções, e pagou mais de 4 bilhões de dólares aos Estados Unidos. A OKEx admitiu em fevereiro ter violado as normas de combate à lavagem de dinheiro e pagou mais de 420 milhões de dólares.
Projetos de criptomoedas relacionados a Trump atraem um grande número de investidores estrangeiros, e isso não é a primeira vez.
O empresário de criptomoedas de Hong Kong, Justin Sun, tornou-se consultor do projeto de criptomoedas World Liberty Financial (WLF), promovido pela família Trump, após anunciar a compra de tokens no valor de dezenas de milhões de dólares. Justin Sun afirmou na época que não esperava receber nenhum benefício de Trump por esse investimento. De acordo com uma análise da Bloomberg sobre transações de carteiras de criptomoedas, Justin Sun também pode ser um grande detentor de tokens TRUMP.
8 de maio de 2020, Justin Sun, o fundador da plataforma blockchain Tron, em Hong Kong. Fonte: Bloomberg
A World Liberty está promovendo uma stablecoin. Um dos fundadores da empresa, Zach Witkoff, filho do enviado especial de Trump para o Oriente Médio, anunciou na quinta-feira em uma conferência que essa stablecoin será usada para facilitar uma transação entre a Binance e uma empresa de investimentos criada pelo governo de Abu Dhabi. Os executivos da World Liberty não responderam a pedidos de comentários.
O diretor executivo da organização sem fins lucrativos Accountable.US, Tony Carrk, afirmou: "O Congresso deve exigir que o presidente revele quem está contribuindo secretamente para ele, a fim de avaliar se o interesse público está sendo prejudicado." A organização criou uma "Sala de Guerra de Responsabilização de Trump" online. A Accountable.US descobriu que, entre os 50 principais detentores de tokens World Liberty, pelo menos 14 também usaram serviços de criptomoedas inacessíveis aos americanos. Uma análise da Bloomberg identificou mais 8 dessas carteiras. A World Liberty revelou em novembro que sua emissão inicial de 300 milhões de dólares foi vendida principalmente no exterior.
Muitos dos detentores de tokens WLF estão no exterior
A situação de posse das 50 carteiras que detêm mais tokens WLF (de acordo com a localização possível dos titulares das carteiras). Fonte dos dados: Accountable.US, análise da Bloomberg sobre os dados do Etherscan. Nota: os dados são válidos até às 18h45, horário do leste dos EUA, em 30 de abril.
Trump, que já chamou o Bitcoin de "uma fraude contra o dólar", enquanto se aprofunda no campo das criptomoedas, viu seu governo começar a desmantelar as equipes de regulamentação e aplicação da lei que eram responsáveis pela supervisão desses ativos digitais. Por exemplo, pouco depois de assumir o cargo, funcionários da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, encarregados de investigar criptomoedas, foram realocados, e muitos de seus casos foram arquivados. Em abril deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA desmantelou seu grupo de trabalho especial sobre criptomoedas.
No mês passado, os senadores democratas Adam Schiff e Elizabeth Warren pediram ao Escritório de Ética do Governo dos EUA que investigasse o evento de promoção de tokens de Trump. Eles afirmaram que o evento de 22 de maio apresentava "riscos sérios, já que o presidente Trump e outros oficiais poderiam estar envolvidos em comportamentos corruptos ao vender oportunidades de contato com o presidente a indivíduos ou entidades, ao mesmo tempo que beneficiavam pessoalmente o presidente e sua família."
A família Trump se beneficiou do aumento no preço do token TRUMP porque uma empresa que eles controlam detém uma grande quantidade desse token. Embora a família Trump não possa vender nenhum token por um período de tempo sob os termos da oferta de tokens, qualquer flutuação no preço mudará seu perfil de riqueza nos livros. O anúncio do jantar de 23 de abril elevou o preço do token de cerca de US$ 9 para cerca de US$ 14, e nos cinco dias seguintes houve 436 novas transações de mais de US$ 100.000, a maior das quais envolveu contas interagindo com plataformas de negociação que não operam nos Estados Unidos.
Após o anúncio do banquete, houve uma grande quantidade de compras do exterior.
Em abril, as compras de tokens TRUMP superaram 100 mil dólares. Fonte dos dados: Dune; análise dos dados da SolScan pela Bloomberg. Nota: os dados são válidos até 1 de maio.
Para se qualificar para um jantar com Trump, os detentores de tokens devem registrar uma carteira de "auto-custódia", ou seja, uma carteira completamente controlada pelo detentor, e não por uma plataforma de troca de terceiros.
A Bloomberg analisou as transações das 220 principais carteiras no ranking de jantares até 5 de maio para determinar se seus detentores poderiam ser do exterior. Uma análise separada estudou todas as carteiras auto-hospedadas que tinham tokens suficientes de Trump e eram elegíveis para entrar nas 220 principais até 30 de abril. Muitas das carteiras com maior volume não estavam listadas no ranking de jantares, o que sugere que ainda não se registraram ou que seu volume ponderado pelo tempo pode diferir significativamente do volume atual. Algumas podem estar esperando estrategicamente para se registrar.
Embora seja difícil identificar as pessoas por trás dessas contas, já existem pistas públicas sobre algumas delas. Nos últimos dias, as entidades na tabela classificativa têm trocado de posição, sendo que pelo menos uma delas se gabou disso na internet. A carteira chamada "MeCo" pertence a uma entidade chamada "Memecore", que se descreve como uma "mainnet L1 multi-chain cross-staking compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), protegida por um mecanismo de prova de Meme."
A empresa afirmou na plataforma X: "Não só queremos estar no topo do ranking TRUMP, como também queremos conquistar todo o espaço das moedas Meme." A Memecore pede aos usuários que enviem seus tokens TRUMP para que possam melhorar a classificação. A empresa afirmou que os tokens serão devolvidos aos usuários posteriormente, juntamente com recompensas.
Cherry Hsu, Chief Business Development Officer of Memecore, stated in a Telegram announcement: "Currently, the Meme coin space is considered stagnant, and we want to challenge that notion. By participating in this event, we aim to demonstrate that the Meme coin space is rising again."
De acordo com a análise de dados de blockchain pela Bloomberg, o Memecore está a perseguir os líderes no ranking que escolheram o nome de utilizador "Sun" e utilizou uma carteira pertencente à HTX, que está associada a Justin Sun. Justin Sun admitiu publicamente ter comprado tokens da World Liberty Financial, mas até agora não esclareceu se é o proprietário da carteira que está no topo do ranking. Ele não respondeu ao pedido de comentário.
As carteiras marcadas com "Sun" começaram a acumular tokens no valor total de 17,9 milhões de dólares quando o token Trump foi lançado pela primeira vez em janeiro. Desde que a campanha promocional do jantar de Trump foi anunciada, adquiriu tokens no valor de 4,5 milhões de dólares.
Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Justin Sun, acusando-o de colaborar com empresas que possui e controla para planejar a emissão e venda de valores mobiliários não registrados. Os advogados de Justin Sun negaram as acusações e afirmaram que as alegações da agência reguladora "são excessivamente forçadas e devem ser rejeitadas". Em fevereiro deste ano, após Justin Sun gastar pelo menos 75 milhões de dólares na compra de tokens da World Liberty Financial, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA suspendeu o processo contra ele, afirmando que considerar soluções potenciais é do interesse de ambas as partes.
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Bloomberg: Americanos não podem comprar TRUMP, quem pode ir ao jantar sob questionamento regulatório?
Entre os detentores do Trump Meme Coin, mais da metade vem de plataformas de negociação estrangeiras que afirmam proibir usuários americanos, o que indica que muitos compradores vêm de fora dos Estados Unidos.
Trump é uma criptomoeda, promovida pelo presidente Trump poucos dias antes de sua posse. Após uma campanha promocional sem precedentes, as vendas do token Trump aumentaram significativamente nas últimas duas semanas: mais de 200 dos maiores detentores de tokens serão convidados para um jantar no Trump National Golf Club na Virgínia, no dia 22 de maio, enquanto os 25 melhores detentores terão direito a participar de uma recepção exclusiva antes do jantar e de uma visita "VIP" descrita no site do token Trump.
Atualmente, a análise da Bloomberg News mostra que, entre os 25 principais detentores registrados no ranking do site, todos, exceto 6, utilizam plataformas de negociação estrangeiras que afirmam não aceitar residentes dos EUA. Além disso, entre os 220 principais detentores do ranking, pelo menos 56% usam plataformas de negociação offshore semelhantes. A presença generalizada desses potenciais compradores estrangeiros reflete as preocupações éticas dos democratas no Congresso sobre a promoção de tokens em troca de promessas de contato com o presidente. Isso também levanta questões sobre como os participantes do jantar de promoção serão recebidos em termos de escrutínio, uma vez que a identidade pública desses participantes pode ser associada apenas a um nome de usuário composto por algumas letras.
A maioria dos grandes detentores de tokens Trump pode estar fora dos Estados Unidos.
O valor dos tokens atualmente detidos pelas 220 carteiras de criptomoedas registradas na tabela de classificação TRUMP (por onde o titular da carteira provavelmente estará localizado). Do valor dos tokens mantidos nas 220 principais carteiras, 76% podem pertencer a proprietários estrangeiros, já que essas carteiras usam uma bolsa que não está disponível para residentes nos EUA. Fonte: Análise Bloomberg dos dados do SolScan. (Nota: Dados de 5 de maio às 10h ET.) O nome de usuário está listado no site do token TRUMP e é definido pelo titular da carteira ao se registrar para a promoção de gala. Há uma carteira que ainda está no top 25 do site da tabela de classificação que não está listada aqui, pois vendeu quase todas as suas participações em 3 de maio)
Nos termos do site, os organizadores afirmaram que os participantes devem passar por uma verificação de antecedentes. O site escreveu: "Também iremos revisar sua carteira para fins de KYC e conformidade. Você irá jantar com o presidente dos Estados Unidos!" Mas o site não especificou como será realizada tal verificação.
Os promotores do token TRUMP não responderam ao pedido de comentário, e os oficiais da Casa Branca também não responderam.
Para aparecer na lista de classificação do jantar, os compradores de TRUMP Coin devem se registrar em seu site, que afirma classificar os usuários com base na quantidade de tokens que possuem e no tempo que os mantêm, muitos grandes detentores ainda não se registraram. Mas uma outra análise da Bloomberg sobre todos os maiores compradores (independentemente de estarem ou não na lista de classificação) mostra que, entre esse grupo mais amplo de compradores, mais da metade vem de plataformas de negociação estrangeiras.
É possível que alguns compradores dos EUA tenham encontrado maneiras de contornar a proibição e usar plataformas de negociação estrangeiras, como usar uma rede privada virtual (VPN) para ocultar seu endereço IP dos EUA. A maioria das plataformas de negociação diz que tenta evitar essa evasão tomando medidas como a coleta de informações pessoais dos usuários. As três bolsas estrangeiras mais comumente usadas por grandes detentores de tokens TRUMP para financiar suas contas ou comprar moedas TRUMP são Binance, Bybit e OKX, todas as quais impõem restrições aos usuários dos EUA. A análise da Bloomberg descobriu que seis detentores da tabela de classificação do token TRUMP fizeram compras na plataforma antes do lançamento da OKX nos EUA, em 15 de abril. Um porta-voz da OKX disse que, até então, a empresa não permitia que os residentes dos EUA fizessem compras. Representantes da Binance e da Bybit não responderam a pedidos de comentários.
Dentre essas três plataformas de negociação, duas já violaram a legislação americana anteriormente. Em novembro de 2023, a Binance se declarou culpada por não ter controle interno adequado, violando a lei federal de combate à lavagem de dinheiro e sanções, e pagou mais de 4 bilhões de dólares aos Estados Unidos. A OKEx admitiu em fevereiro ter violado as normas de combate à lavagem de dinheiro e pagou mais de 420 milhões de dólares.
Projetos de criptomoedas relacionados a Trump atraem um grande número de investidores estrangeiros, e isso não é a primeira vez.
O empresário de criptomoedas de Hong Kong, Justin Sun, tornou-se consultor do projeto de criptomoedas World Liberty Financial (WLF), promovido pela família Trump, após anunciar a compra de tokens no valor de dezenas de milhões de dólares. Justin Sun afirmou na época que não esperava receber nenhum benefício de Trump por esse investimento. De acordo com uma análise da Bloomberg sobre transações de carteiras de criptomoedas, Justin Sun também pode ser um grande detentor de tokens TRUMP.
A World Liberty está promovendo uma stablecoin. Um dos fundadores da empresa, Zach Witkoff, filho do enviado especial de Trump para o Oriente Médio, anunciou na quinta-feira em uma conferência que essa stablecoin será usada para facilitar uma transação entre a Binance e uma empresa de investimentos criada pelo governo de Abu Dhabi. Os executivos da World Liberty não responderam a pedidos de comentários.
O diretor executivo da organização sem fins lucrativos Accountable.US, Tony Carrk, afirmou: "O Congresso deve exigir que o presidente revele quem está contribuindo secretamente para ele, a fim de avaliar se o interesse público está sendo prejudicado." A organização criou uma "Sala de Guerra de Responsabilização de Trump" online. A Accountable.US descobriu que, entre os 50 principais detentores de tokens World Liberty, pelo menos 14 também usaram serviços de criptomoedas inacessíveis aos americanos. Uma análise da Bloomberg identificou mais 8 dessas carteiras. A World Liberty revelou em novembro que sua emissão inicial de 300 milhões de dólares foi vendida principalmente no exterior.
Muitos dos detentores de tokens WLF estão no exterior
Trump, que já chamou o Bitcoin de "uma fraude contra o dólar", enquanto se aprofunda no campo das criptomoedas, viu seu governo começar a desmantelar as equipes de regulamentação e aplicação da lei que eram responsáveis pela supervisão desses ativos digitais. Por exemplo, pouco depois de assumir o cargo, funcionários da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, encarregados de investigar criptomoedas, foram realocados, e muitos de seus casos foram arquivados. Em abril deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA desmantelou seu grupo de trabalho especial sobre criptomoedas.
No mês passado, os senadores democratas Adam Schiff e Elizabeth Warren pediram ao Escritório de Ética do Governo dos EUA que investigasse o evento de promoção de tokens de Trump. Eles afirmaram que o evento de 22 de maio apresentava "riscos sérios, já que o presidente Trump e outros oficiais poderiam estar envolvidos em comportamentos corruptos ao vender oportunidades de contato com o presidente a indivíduos ou entidades, ao mesmo tempo que beneficiavam pessoalmente o presidente e sua família."
A família Trump se beneficiou do aumento no preço do token TRUMP porque uma empresa que eles controlam detém uma grande quantidade desse token. Embora a família Trump não possa vender nenhum token por um período de tempo sob os termos da oferta de tokens, qualquer flutuação no preço mudará seu perfil de riqueza nos livros. O anúncio do jantar de 23 de abril elevou o preço do token de cerca de US$ 9 para cerca de US$ 14, e nos cinco dias seguintes houve 436 novas transações de mais de US$ 100.000, a maior das quais envolveu contas interagindo com plataformas de negociação que não operam nos Estados Unidos.
Após o anúncio do banquete, houve uma grande quantidade de compras do exterior.
Para se qualificar para um jantar com Trump, os detentores de tokens devem registrar uma carteira de "auto-custódia", ou seja, uma carteira completamente controlada pelo detentor, e não por uma plataforma de troca de terceiros.
A Bloomberg analisou as transações das 220 principais carteiras no ranking de jantares até 5 de maio para determinar se seus detentores poderiam ser do exterior. Uma análise separada estudou todas as carteiras auto-hospedadas que tinham tokens suficientes de Trump e eram elegíveis para entrar nas 220 principais até 30 de abril. Muitas das carteiras com maior volume não estavam listadas no ranking de jantares, o que sugere que ainda não se registraram ou que seu volume ponderado pelo tempo pode diferir significativamente do volume atual. Algumas podem estar esperando estrategicamente para se registrar.
Embora seja difícil identificar as pessoas por trás dessas contas, já existem pistas públicas sobre algumas delas. Nos últimos dias, as entidades na tabela classificativa têm trocado de posição, sendo que pelo menos uma delas se gabou disso na internet. A carteira chamada "MeCo" pertence a uma entidade chamada "Memecore", que se descreve como uma "mainnet L1 multi-chain cross-staking compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), protegida por um mecanismo de prova de Meme."
A empresa afirmou na plataforma X: "Não só queremos estar no topo do ranking TRUMP, como também queremos conquistar todo o espaço das moedas Meme." A Memecore pede aos usuários que enviem seus tokens TRUMP para que possam melhorar a classificação. A empresa afirmou que os tokens serão devolvidos aos usuários posteriormente, juntamente com recompensas.
Cherry Hsu, Chief Business Development Officer of Memecore, stated in a Telegram announcement: "Currently, the Meme coin space is considered stagnant, and we want to challenge that notion. By participating in this event, we aim to demonstrate that the Meme coin space is rising again."
De acordo com a análise de dados de blockchain pela Bloomberg, o Memecore está a perseguir os líderes no ranking que escolheram o nome de utilizador "Sun" e utilizou uma carteira pertencente à HTX, que está associada a Justin Sun. Justin Sun admitiu publicamente ter comprado tokens da World Liberty Financial, mas até agora não esclareceu se é o proprietário da carteira que está no topo do ranking. Ele não respondeu ao pedido de comentário.
As carteiras marcadas com "Sun" começaram a acumular tokens no valor total de 17,9 milhões de dólares quando o token Trump foi lançado pela primeira vez em janeiro. Desde que a campanha promocional do jantar de Trump foi anunciada, adquiriu tokens no valor de 4,5 milhões de dólares.
Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Justin Sun, acusando-o de colaborar com empresas que possui e controla para planejar a emissão e venda de valores mobiliários não registrados. Os advogados de Justin Sun negaram as acusações e afirmaram que as alegações da agência reguladora "são excessivamente forçadas e devem ser rejeitadas". Em fevereiro deste ano, após Justin Sun gastar pelo menos 75 milhões de dólares na compra de tokens da World Liberty Financial, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA suspendeu o processo contra ele, afirmando que considerar soluções potenciais é do interesse de ambas as partes.
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