Le DOJ relie 12 suspects à un vol de crypto-monnaie de 263 millions de dollars et à un schéma de blanchiment.
Le groupe a utilisé des BTC volés pour financer des styles de vie luxueux et une fraude mondiale.
Le DOJ a déposé des charges supplémentaires contre 12 individus impliqués dans une vaste opération criminelle liée aux cryptomonnaies. Le groupe est accusé d'avoir volé 263 millions de dollars, y compris 4 100 Bitcoin, à un créancier de Genesis en août 2024. Ces charges, annoncées le 15 mai, étendent l'acte d'accusation original déposé contre Malone Lam en septembre 2024.
Le nouvel acte d'accusation décrit un plan avancé qui a conduit à l'ingénierie sociale, au vol de données et au cambriolage. Le coupable a utilisé de nombreuses façons d'accéder aux portefeuilles crypto des victimes, parmi lesquelles se faire passer pour des agents de support et surveiller ses cibles. Le DOJ a reconnu que certains membres ont été arrêtés. Cependant, deux individus sont toujours libres et sont supposés être à Dubaï.
La plupart des suspects viennent de Californie et ont entre 18 et 22 ans. Utilisant des pseudonymes comme "Goth Ferrari" et "The Accountant", le groupe aurait évolué d'une communauté de jeux en ligne en ce que le DOJ a décrit comme une "conspiration de racketage cybernétique."
Détails du DOJ sur le vol de crypto, les hacks et les tactiques de blanchiment
Parmi les vols les plus notables, il y a eu un seul événement le 18 août 2024, lorsque Lam aurait volé plus de 4 100 bitcoins. Le DOJ a déclaré que Lam avait piraté le compte iCloud d’une victime pour surveiller les mouvements, tandis que Marlon Ferro avait ensuite cambriolé la maison de la victime pour voler des portefeuilles de cryptomonnaies.
Pour dissimuler les fonds volés, le groupe a utilisé plusieurs outils et services. Ceux-ci comprenaient des réseaux privés virtuels (VPNs), des mélangeurs de cryptomonnaie et des transactions en peel chain. Les peel chains sont une méthode de blanchiment de cryptomonnaie en déplaçant de petites sommes à travers de nombreux portefeuilles, rendant les transactions plus difficiles à tracer.
Les procureurs ont inculpé les suspects en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues (RICO). Ils sont également accusés de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les activités du groupe auraient commencé en octobre 2023 et se sont étendues en échelle et en complexité au fil des mois.
Le DOJ découvre des dépenses somptueuses d'un réseau de vol de crypto-monnaies
Le DOJ a déclaré que les fonds volés avaient été utilisés pour soutenir des modes de vie haut de gamme. Les suspects ont dépensé massivement en biens de luxe, y compris des visites de clubs nocturnes à 500 000 $ et 28 voitures exotiques d'une valeur allant jusqu'à 3,8 millions de $. D'autres achats comprenaient des vêtements de créateurs, des sacs à main et des montres chères. Certains membres ont également utilisé de fausses identités pour louer des maisons de luxe et des jets privés. Les autorités poursuivent l'enquête, essayant de trouver d'autres suspects et de récupérer les biens volés. De plus, 25 personnes ont récemment été arrêtées par les autorités sud-coréennes pour avoir dirigé des systèmes de cryptomonnaie frauduleux visant à tromper les investisseurs. Cela alimente des inquiétudes croissantes concernant la montée de la criminalité liée aux cryptomonnaies dans le monde.
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Le DOJ américain accuse 12 personnes supplémentaires dans une affaire de vol et de blanchiment de Bitcoin de 263 millions de dollars.
Le DOJ a déposé des charges supplémentaires contre 12 individus impliqués dans une vaste opération criminelle liée aux cryptomonnaies. Le groupe est accusé d'avoir volé 263 millions de dollars, y compris 4 100 Bitcoin, à un créancier de Genesis en août 2024. Ces charges, annoncées le 15 mai, étendent l'acte d'accusation original déposé contre Malone Lam en septembre 2024.
Le nouvel acte d'accusation décrit un plan avancé qui a conduit à l'ingénierie sociale, au vol de données et au cambriolage. Le coupable a utilisé de nombreuses façons d'accéder aux portefeuilles crypto des victimes, parmi lesquelles se faire passer pour des agents de support et surveiller ses cibles. Le DOJ a reconnu que certains membres ont été arrêtés. Cependant, deux individus sont toujours libres et sont supposés être à Dubaï.
La plupart des suspects viennent de Californie et ont entre 18 et 22 ans. Utilisant des pseudonymes comme "Goth Ferrari" et "The Accountant", le groupe aurait évolué d'une communauté de jeux en ligne en ce que le DOJ a décrit comme une "conspiration de racketage cybernétique."
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Parmi les vols les plus notables, il y a eu un seul événement le 18 août 2024, lorsque Lam aurait volé plus de 4 100 bitcoins. Le DOJ a déclaré que Lam avait piraté le compte iCloud d’une victime pour surveiller les mouvements, tandis que Marlon Ferro avait ensuite cambriolé la maison de la victime pour voler des portefeuilles de cryptomonnaies.
Pour dissimuler les fonds volés, le groupe a utilisé plusieurs outils et services. Ceux-ci comprenaient des réseaux privés virtuels (VPNs), des mélangeurs de cryptomonnaie et des transactions en peel chain. Les peel chains sont une méthode de blanchiment de cryptomonnaie en déplaçant de petites sommes à travers de nombreux portefeuilles, rendant les transactions plus difficiles à tracer.
Les procureurs ont inculpé les suspects en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues (RICO). Ils sont également accusés de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les activités du groupe auraient commencé en octobre 2023 et se sont étendues en échelle et en complexité au fil des mois.
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Le DOJ a déclaré que les fonds volés avaient été utilisés pour soutenir des modes de vie haut de gamme. Les suspects ont dépensé massivement en biens de luxe, y compris des visites de clubs nocturnes à 500 000 $ et 28 voitures exotiques d'une valeur allant jusqu'à 3,8 millions de $. D'autres achats comprenaient des vêtements de créateurs, des sacs à main et des montres chères. Certains membres ont également utilisé de fausses identités pour louer des maisons de luxe et des jets privés. Les autorités poursuivent l'enquête, essayant de trouver d'autres suspects et de récupérer les biens volés. De plus, 25 personnes ont récemment été arrêtées par les autorités sud-coréennes pour avoir dirigé des systèmes de cryptomonnaie frauduleux visant à tromper les investisseurs. Cela alimente des inquiétudes croissantes concernant la montée de la criminalité liée aux cryptomonnaies dans le monde.
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