Jeremy Jordan-Jones menghadapi beberapa tuduhan federal setelah diduga menipu investor dengan perusahaan blockchain palsu dan menyedot dana untuk mendanai kemewahan pribadi.
Pendiri Blockchain Amalgam Didakwa Penipuan
Jaksa federal AS secara resmi telah menuntut Jeremy Jordan-Jones, yang mengklaim dirinya sebagai pendiri startup blockchain yang diduga bernama Amalgam, atas perannya yang diduga dalam skema penipuan senilai beberapa juta dolar. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Mei bahwa Jordan-Jones telah ditangkap dan didakwa dengan beberapa tuduhan, termasuk penipuan melalui kabel, penipuan sekuritas, membuat pernyataan palsu kepada bank, dan pencurian identitas yang diperparah.
Sebuah Startup yang Dibangun di Atas Klaim Palsu
Menurut jaksa, Jordan-Jones mengoperasikan Amalgam dari Januari 2021 hingga November 2022, menyajikannya sebagai usaha blockchain yang menjanjikan dan diposisikan untuk memimpin pasar. Jaksa AS Manhattan, Jay Clayton, menyatakan bahwa Jordan-Jones "mengklaim perusahaannya sebagai startup blockchain yang inovatif, didukung oleh kemitraan terkenal," tetapi sebenarnya, perusahaan tersebut "adalah tipuan, dan dana investor disedot untuk membiayai gaya hidup mewahnya."
Dakwaan tersebut merinci bagaimana Jordan-Jones secara keliru mengklaim Amalgam telah mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan waralaba olahraga liga utama dan platform pembayaran terkemuka. Kemitraan fiktif ini, dikombinasikan dengan pernyataan menyesatkan tentang kesehatan keuangan perusahaan, dilaporkan membantunya meyakinkan investor untuk berpisah dengan lebih dari $1 juta.
Penyalahgunaan Dana Investor
Jaksa mengklaim bahwa Jordan-Jones mengumpulkan dana dengan meyakinkan investor bahwa modal mereka akan dialokasikan untuk mencantumkan token cryptocurrency Amalgam dan menutupi biaya operasional, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Bertentangan dengan jaminan ini, dana tersebut diduga dialihkan untuk pengeluaran pribadi.
Menambah tuduhan, Jordan-Jones dilaporkan menyerahkan dokumen keuangan palsu ke lembaga keuangan dalam upaya untuk mendapatkan kartu kredit perusahaan. Salah satu dokumen tersebut secara keliru menegaskan bahwa Amalgam mempertahankan saldo bank melebihi $18 juta, sementara rekening sebenarnya telah ditutup sejak akhir 2021 dan tidak menyimpan dana.
Potensi Penalti dan Penyitaan Aset
Jika terbukti bersalah, Jordan-Jones menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Tuduhan penipuan kawat dan sekuritas masing-masing membawa potensi hukuman hingga 20 tahun penjara per tuduhan, sementara membuat pernyataan palsu ke bank dapat mengakibatkan hingga 30 tahun. Tuduhan pencurian identitas yang diperparah mencakup wajib minimal dua tahun.
Pihak berwenang juga telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengejar penyitaan aset dan properti yang terkait dengan dugaan penipuan, termasuk aset pengganti jika perlu.
Penindakan Lebih Luas terhadap Kejahatan Terkait Crypto
Kasus ini muncul di tengah pengawasan regulasi yang meningkat terhadap sektor cryptocurrency. DOJ mencatat bahwa skema penipuan sering menyamar dengan janji teknologi mutakhir. Laporan FBI baru-baru ini menyoroti bahwa penipuan dan pemerasan terkait crypto mengakibatkan kerugian lebih dari $9,3 miliar bagi para korban tahun lalu.
Tindakan penegakan hukum terbaru ini mengikuti gerakan legislatif yang lebih luas di sektor ini, termasuk kemajuan Senat AS dari GENIUS Act, sebuah RUU yang dirancang untuk menetapkan pengawasan peraturan untuk stablecoin.
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pendiri Startup Blockchain Palsu Dikenakan Tuduhan Penipuan Kabel dan Sekuritas
Jeremy Jordan-Jones menghadapi beberapa tuduhan federal setelah diduga menipu investor dengan perusahaan blockchain palsu dan menyedot dana untuk mendanai kemewahan pribadi.
Pendiri Blockchain Amalgam Didakwa Penipuan
Jaksa federal AS secara resmi telah menuntut Jeremy Jordan-Jones, yang mengklaim dirinya sebagai pendiri startup blockchain yang diduga bernama Amalgam, atas perannya yang diduga dalam skema penipuan senilai beberapa juta dolar. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Mei bahwa Jordan-Jones telah ditangkap dan didakwa dengan beberapa tuduhan, termasuk penipuan melalui kabel, penipuan sekuritas, membuat pernyataan palsu kepada bank, dan pencurian identitas yang diperparah.
Sebuah Startup yang Dibangun di Atas Klaim Palsu
Menurut jaksa, Jordan-Jones mengoperasikan Amalgam dari Januari 2021 hingga November 2022, menyajikannya sebagai usaha blockchain yang menjanjikan dan diposisikan untuk memimpin pasar. Jaksa AS Manhattan, Jay Clayton, menyatakan bahwa Jordan-Jones "mengklaim perusahaannya sebagai startup blockchain yang inovatif, didukung oleh kemitraan terkenal," tetapi sebenarnya, perusahaan tersebut "adalah tipuan, dan dana investor disedot untuk membiayai gaya hidup mewahnya."
Dakwaan tersebut merinci bagaimana Jordan-Jones secara keliru mengklaim Amalgam telah mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan waralaba olahraga liga utama dan platform pembayaran terkemuka. Kemitraan fiktif ini, dikombinasikan dengan pernyataan menyesatkan tentang kesehatan keuangan perusahaan, dilaporkan membantunya meyakinkan investor untuk berpisah dengan lebih dari $1 juta.
Penyalahgunaan Dana Investor
Jaksa mengklaim bahwa Jordan-Jones mengumpulkan dana dengan meyakinkan investor bahwa modal mereka akan dialokasikan untuk mencantumkan token cryptocurrency Amalgam dan menutupi biaya operasional, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Bertentangan dengan jaminan ini, dana tersebut diduga dialihkan untuk pengeluaran pribadi.
Menambah tuduhan, Jordan-Jones dilaporkan menyerahkan dokumen keuangan palsu ke lembaga keuangan dalam upaya untuk mendapatkan kartu kredit perusahaan. Salah satu dokumen tersebut secara keliru menegaskan bahwa Amalgam mempertahankan saldo bank melebihi $18 juta, sementara rekening sebenarnya telah ditutup sejak akhir 2021 dan tidak menyimpan dana.
Potensi Penalti dan Penyitaan Aset
Jika terbukti bersalah, Jordan-Jones menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Tuduhan penipuan kawat dan sekuritas masing-masing membawa potensi hukuman hingga 20 tahun penjara per tuduhan, sementara membuat pernyataan palsu ke bank dapat mengakibatkan hingga 30 tahun. Tuduhan pencurian identitas yang diperparah mencakup wajib minimal dua tahun.
Pihak berwenang juga telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengejar penyitaan aset dan properti yang terkait dengan dugaan penipuan, termasuk aset pengganti jika perlu.
Penindakan Lebih Luas terhadap Kejahatan Terkait Crypto
Kasus ini muncul di tengah pengawasan regulasi yang meningkat terhadap sektor cryptocurrency. DOJ mencatat bahwa skema penipuan sering menyamar dengan janji teknologi mutakhir. Laporan FBI baru-baru ini menyoroti bahwa penipuan dan pemerasan terkait crypto mengakibatkan kerugian lebih dari $9,3 miliar bagi para korban tahun lalu.
Tindakan penegakan hukum terbaru ini mengikuti gerakan legislatif yang lebih luas di sektor ini, termasuk kemajuan Senat AS dari GENIUS Act, sebuah RUU yang dirancang untuk menetapkan pengawasan peraturan untuk stablecoin.
Penafian: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.