Ngô Thị Theu被捕于泰国：网络钓鱼超过2600名越南受害者，侵占3亿美元

根据《人民警察》提供的信息，嫌疑人Ngô Thị Theu (也被称为“Madam Ngo”或“Bà Ngô”)，作为一名越南公民，于5月23日在泰国曼谷Watthana区的一家酒店被国际刑警组织(Interpol)、泰国警方和越南警方联合抓获。Theu被指控领导一个总价值高达3亿美元的加密货币诈骗团伙，造成越南2600多名受害者的损失。

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此前，国际刑警已对Ngô Thị Theu发布红色通缉令，因其通过加密货币交易平台和外汇投资进行诈骗。与Theu女士一起，还有两名男性也已被逮捕。

精密的诈骗模型及其运作方式

Ngô Thị Theu被确定为一个关键角色，参与了专门欺骗越南投资者的犯罪网络，通过诱使他们参与不透明的加密货币和外汇交易平台投资。

该犯罪团伙通常承诺每月20-30%的诱人利润来吸引受害者。此外，他们还利用名人或有影响力的个人来建立信任，并说服投资者参与。

潜在受害者被邀请参加研讨会，在那里发布虚假信息，声称投资没有风险并能快速获利。为了增加吸引力，他们还推出了推荐新投资者的佣金模型，类似于金字塔模型的结构。

最初，受害者被允许提取一小部分利润以建立信任。然而，当进行更大金额的投资时，他们被切断了联系，无法取回资金。

追捕之旅与嫌疑人的供述

在实施诈骗行为后，Ngô Thị Theu已逃往泰国。越南警方已与泰国警察及国际刑警合作，追捕并逮捕了她和两名同伙。

在审问过程中，Ngô Thị Theu承认组织和推动了欺诈投资活动。从受害者手中占有的大部分资金被她转给了头目，而她的利润则通过房地产交易进行“洗钱”。

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在泰国躲藏时，Theu女士通过银行账户从越南收到钱，并以现金形式提取，每次约100万泰铢，以避免被发现。目前，她正被泰国警方拘留，等待引渡回越南的程序。

专家关于加密货币诈骗形式的警告

针对这一事件，越南区块链协会副主席阮氏云贤强调：“加密货币市场出现了许多复杂的欺诈形式，结合了技术因素和心理因素，使得不少投资者即使谨慎也容易陷入陷阱。”

Trần Huyền Dinh先生，越南区块链协会金融科技应用委员会的主任，也指出了一些常见的手段，如：

阮云贤女士进一步警告：“像庞氏骗局或金字塔这样的欺诈模式打击了人们对快速且绝对安全盈利的心理。然而，当资金链断裂时，系统将崩溃，给投资者带来巨大的损失。”

结论

Ngô Thị Theu 的事件是对投资者的警示，特别是在加密货币和金融科技领域。高额利润的承诺往往伴随着巨大的风险。专家建议投资者应谨慎，仔细了解信息，并对日益复杂的欺诈手段保持警惕。

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