## **キーインサイト*** 米国財務省は、Funnull Technology Inc.とその管理者であるLiu Lizhi氏に対し、2億ドル以上の「豚の屠殺」暗号詐欺を可能にしたとして制裁を科しました。* Funnullは、大量のIPアドレスをホスト詐欺サイトに転売することで、これらの詐欺を支援しました。* 劉立志、中国国籍でファンヌルの管理者は、この詐欺グループの首謀者と見なされています。* Funnullに関連する2つの暗号ウォレットが制裁を受けており、同社はより大きな「トライアドネクサス」詐欺ネットワークに関連していると報じられています。* この行動は、米国政府によるサイバー犯罪に対する大規模な取り締まりの一環です。米国政府はサイバー犯罪に対して厳しい取り締まりを行っており、今回はフィリピンに拠点を置くテクノロジー企業を狙っています。5月30日、米国財務省外国資産管理局(OFAC)、Funnull Technology Inc.とその管理者であるLiu Lizhi氏に対する制裁を発表しました。Fannill氏とLizhi氏は、悪質な人物が豚の屠殺として知られる暗号ベースの詐欺を実行できるようにした首謀者だったとされています。OFACによると、これらの詐欺はすでにアメリカ人に2億ドル以上の損失をもたらしており、実際の数字はさらに高い可能性があります。## **豚の解体とは何ですか？**この種の詐欺は、豚を屠殺の前に肥やすという行為にちなんで名付けられています。これは、詐欺師がターゲットと感情的な関係を築いた後に、金銭的に破滅させる複雑な計画です。被害者は、友人や恋愛の関心を装った詐欺師によって、デーティングアプリやソーシャルメディアでしばしば接触されます。関係が形成されると、詐欺師は被害者に一見正当なプラットフォームを通じて仮想通貨に投資するアイデアを紹介します。しかし、これらのプラットフォームは完全に詐欺師によって制御されています。被害者が財布を接続すると、その財布が空になり、時には単一の詐欺で数十万ドルが盗まれます。 ## **Funnullがどのように詐欺を助長したのか？**OFACによると、Funnull Technologyは詐欺師への主要な支援源の一つであり、これらのサイバー犯罪者が被害者を欺き、詐欺を行うために使用したツールを調達するのを助けていました。Funnullは、信頼できるクラウドプロバイダーから大量のIPアドレスを購入し、それを詐欺師に転売したと報じられています。これらのIPは、実際のサービスの外観と感触を模倣した偽の投資プラットフォーム、フィッシングサイト、オンラインギャンブルポータルをホストするために使用されました。さらに不気味なことに、Funnullはウェブ開発者が使用するオープンソースコードリポジトリを操作した疑いをかけられています。財務省によると、この改ざんされたコードは、開発者やユーザーが気付くことなく、正当なプラットフォームから詐欺サイトへユーザーをリダイレクトするものでした。これにより、一般のユーザーが安全なウェブサイトと詐欺サイトの違いを見分けることがほぼ不可能になりました。 ## **カーテンの裏の男**OFACはまた、中国国籍の劉麗志が詐欺企業の首謀者であると主張しています。Funnullの管理者として、リウは社内業務の管理を担当していました。調査官は、彼が従業員の作業の詳細なログを保持しており、ドメイン名の設定を含む詐欺インフラを積極的に管理していたと述べています。OFACの措置の結果、リウとファンヌルは特別指定国民および制限対象者(SDN)リストに載せられました。これは、彼らが米国の管轄内で保有するすべての資産が現在凍結されており、米国の個人や企業が彼らと取引することを禁止されていることを意味します。 ## **ウォレットとトライアドネクサスネットワーク**OFACは、同社とその管理者とともに、Funnullに関連する2つの暗号ウォレットにも制裁を科しました。Chainalysisによると、これらのウォレットは、Funnullが提供した詐欺ツールのために他のサイバー犯罪者から支払いを受け取るために使用されました。この調査は、Funnullをトライアド・ネクサスとして知られるより大きな詐欺ネットワークに結びつけました。このグループは、20万以上のユニークな詐欺ホスト名に関与しており、そのほとんどは実際の暗号取引サービスを装っていました。FBIはOFACの介入の前に、これらの偽のプラットフォームに関する多くの報告を既に受け取っていました。Chainalysisは、Funnullの運営をその規模の大きさから「高価値ターゲット」と表現しました。 ## **サイバー犯罪に対するより広範な取り締まりの一部**これはOFACによるサイバー犯罪者への最初の措置ではなく、おそらく最後の措置でもないでしょう。今年の初め、米国財務省はランサムウェアと金融盗難を引き起こしたロシア拠点のサイバー犯罪シンジケートEvil Corpに制裁を課しました。それはまた、暗黒市場のドラッグマーケット「ネメシス」の運営者であるベフルーズ・パルサラッドを追跡しました。最終的に、OFACは制裁を回避するためにブロックチェーンを使用しているイラン支援のフーシ反乱者に関連するいくつかのTronベースの暗号ウォレットにも制裁を課しました。マイケル・フォールケンダー、財務省副長官は、詐欺師だけでなく、その背後にいる助長者を標的にすることの重要性を指摘しました。全体として、財務省は、Funnullに関連するウェブサイトに関係した詐欺の被害者が、2億ドル以上の損失を報告しており、個人の平均損失は15万ドルであると確認しました。それでも、当局は実際の被害がはるかに悪化する可能性があると警告しています。多くの被害者は、詐欺にあったことに気づいていないか、犯罪を報告するのが恥ずかしいため、決して名乗り出ません。***免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠如や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動の激しい金融資産であるため、調査を行い、自身の財務判断を下してください。***
米国が200百万ドルの「豚肉加工」暗号資産詐欺の背後にいるフィリピン企業に制裁を科す
キーインサイト
米国政府はサイバー犯罪に対して厳しい取り締まりを行っており、今回はフィリピンに拠点を置くテクノロジー企業を狙っています。
5月30日、米国財務省外国資産管理局(OFAC)、Funnull Technology Inc.とその管理者であるLiu Lizhi氏に対する制裁を発表しました。
Fannill氏とLizhi氏は、悪質な人物が豚の屠殺として知られる暗号ベースの詐欺を実行できるようにした首謀者だったとされています。
OFACによると、これらの詐欺はすでにアメリカ人に2億ドル以上の損失をもたらしており、実際の数字はさらに高い可能性があります。
豚の解体とは何ですか？
この種の詐欺は、豚を屠殺の前に肥やすという行為にちなんで名付けられています。これは、詐欺師がターゲットと感情的な関係を築いた後に、金銭的に破滅させる複雑な計画です。
被害者は、友人や恋愛の関心を装った詐欺師によって、デーティングアプリやソーシャルメディアでしばしば接触されます。
関係が形成されると、詐欺師は被害者に一見正当なプラットフォームを通じて仮想通貨に投資するアイデアを紹介します。
しかし、これらのプラットフォームは完全に詐欺師によって制御されています。
被害者が財布を接続すると、その財布が空になり、時には単一の詐欺で数十万ドルが盗まれます。
Funnullがどのように詐欺を助長したのか？
OFACによると、Funnull Technologyは詐欺師への主要な支援源の一つであり、これらのサイバー犯罪者が被害者を欺き、詐欺を行うために使用したツールを調達するのを助けていました。
Funnullは、信頼できるクラウドプロバイダーから大量のIPアドレスを購入し、それを詐欺師に転売したと報じられています。
これらのIPは、実際のサービスの外観と感触を模倣した偽の投資プラットフォーム、フィッシングサイト、オンラインギャンブルポータルをホストするために使用されました。
さらに不気味なことに、Funnullはウェブ開発者が使用するオープンソースコードリポジトリを操作した疑いをかけられています。
財務省によると、この改ざんされたコードは、開発者やユーザーが気付くことなく、正当なプラットフォームから詐欺サイトへユーザーをリダイレクトするものでした。これにより、一般のユーザーが安全なウェブサイトと詐欺サイトの違いを見分けることがほぼ不可能になりました。
カーテンの裏の男
OFACはまた、中国国籍の劉麗志が詐欺企業の首謀者であると主張しています。
Funnullの管理者として、リウは社内業務の管理を担当していました。
調査官は、彼が従業員の作業の詳細なログを保持しており、ドメイン名の設定を含む詐欺インフラを積極的に管理していたと述べています。
OFACの措置の結果、リウとファンヌルは特別指定国民および制限対象者(SDN)リストに載せられました。
これは、彼らが米国の管轄内で保有するすべての資産が現在凍結されており、米国の個人や企業が彼らと取引することを禁止されていることを意味します。
ウォレットとトライアドネクサスネットワーク
OFACは、同社とその管理者とともに、Funnullに関連する2つの暗号ウォレットにも制裁を科しました。
Chainalysisによると、これらのウォレットは、Funnullが提供した詐欺ツールのために他のサイバー犯罪者から支払いを受け取るために使用されました。
この調査は、Funnullをトライアド・ネクサスとして知られるより大きな詐欺ネットワークに結びつけました。
このグループは、20万以上のユニークな詐欺ホスト名に関与しており、そのほとんどは実際の暗号取引サービスを装っていました。
FBIはOFACの介入の前に、これらの偽のプラットフォームに関する多くの報告を既に受け取っていました。
Chainalysisは、Funnullの運営をその規模の大きさから「高価値ターゲット」と表現しました。
サイバー犯罪に対するより広範な取り締まりの一部
これはOFACによるサイバー犯罪者への最初の措置ではなく、おそらく最後の措置でもないでしょう。
今年の初め、米国財務省はランサムウェアと金融盗難を引き起こしたロシア拠点のサイバー犯罪シンジケートEvil Corpに制裁を課しました。
それはまた、暗黒市場のドラッグマーケット「ネメシス」の運営者であるベフルーズ・パルサラッドを追跡しました。
最終的に、OFACは制裁を回避するためにブロックチェーンを使用しているイラン支援のフーシ反乱者に関連するいくつかのTronベースの暗号ウォレットにも制裁を課しました。
マイケル・フォールケンダー、財務省副長官は、詐欺師だけでなく、その背後にいる助長者を標的にすることの重要性を指摘しました。
全体として、財務省は、Funnullに関連するウェブサイトに関係した詐欺の被害者が、2億ドル以上の損失を報告しており、個人の平均損失は15万ドルであると確認しました。
それでも、当局は実際の被害がはるかに悪化する可能性があると警告しています。
多くの被害者は、詐欺にあったことに気づいていないか、犯罪を報告するのが恥ずかしいため、決して名乗り出ません。
免責事項: Voice of Cryptoは正確で最新の情報を提供することを目指していますが、事実の欠如や不正確な情報については責任を負いません。暗号通貨は非常に変動の激しい金融資産であるため、調査を行い、自身の財務判断を下してください。