Australia toma medidas enérgicas contra el lavado de criptomonedas de USD 123 millones en Queensland

Una sofisticada banda de lavado de dinero en Queensland, acusada de transferir 123 millones de dólares EE. UU. en dinero ilegal a través de criptomonedas, ha sido desmantelada.

La (AFP) de la Policía Federal Australiana y la Fuerza Unida contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) llevado a cabo 14 redadas, incautando 110.370 dólares en criptomonedas, 30.000 dólares en efectivo y muchos otros activos. En el centro del caso se encuentra una empresa de seguridad en Gold Coast, que está acusada de lavar dinero de drogas a través de empresas fachada e intercambios de criptomonedas. Entre los cuatro acusados, había un hombre de 32 años que fue acusado de lavar 6,16 millones de dólares a través de una empresa de promoción. Este caso refleja el creciente vínculo entre las criptomonedas y el crimen organizado en Australia.