联邦和州机构在加密货币中追回数百万

联邦和州当局已宣布恢复或冻结与欺诈性投资计划相关的超过2.25亿美元的加密货币，这些计划欺骗了数百名美国受害者。在协调行动中，司法部查获了2.25亿美元与广泛的加密骗局相关，而纽约官员从一个针对讲俄语居民的假社交媒体广告的单独行动中恢复并冻结了44万美元。

美国司法部查获与投资诈骗相关的2.25亿美元加密货币，打击力度加大

为了遏制与加密货币相关的欺诈行为的上升，美国司法部(DOJ)宣布查封了超过2.25亿美金的数字资产，这些资产据称与投资骗局有关。此次查封由美国特勤局执行，并于周三宣布，标志着美国历史上最大的加密货币没收事件之一，并强调了在数字金融普及过程中对消费者保护日益关注的趋势。

美国司法部提交了一项民事没收投诉——一种允许政府扣押与非法活动相关财产的法律机制——针对这些资产。与刑事指控不同，这种投诉是针对资产本身，而不一定是个人，即使没有人被控以犯罪，这些投诉也可以继续进行。据报道，相关资金与源自欺诈性加密货币投资计划的洗钱活动有关，这些计划欺骗了全国数百名受害者。

'杀猪盘' 在欺诈的中心

根据美国司法部的说法，这些骗局涉及一种通常被称为“猪肉屠宰”的欺诈形式。这种策略包括在几周或几个月内与受害者培养一种虚假的关系以建立信任——“让猪变胖”——然后说服他们在欺诈性的加密项目或交易平台中投资越来越多的资金。

Tether，全球使用最广泛的稳定币USDT的发行方，在一篇博客文章中确认它协助美国当局进行调查和查封工作。该公司之前已承诺与执法机构合作，封锁与犯罪活动相关的地址。

美国司法部的公告是在对加密货币相关犯罪规模日益关注的背景下发布的。根据联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据，仅在2024年，加密投资骗局导致超过58亿美元的报告损失。同年，数字资产欺诈的总损失超过93亿美元，诈骗者继续利用加密生态系统中相对匿名性和缺乏消费者保护的特点。

纽约当局于周三宣布的另一项行动中，查获了140,000美元，并冻结了另外300,000美元，这与在社交媒体平台上涉及虚假投资广告的类似计划有关。这一欺诈行为影响了至少300人，造成的损失超过100万美元。

政治和监管背景

在一次发布揭示民事没收案件的新闻发布会上，皮罗被问及司法部是否会对审查总统唐纳德·特朗普与加密货币行业的关系采取类似的强硬方法，尤其是在他最近的公开支持和围绕该领域的政治势头的背景下。

虽然没收程序并不自动意味着受害者将获得赔偿，但它显著提高了资金最终被归还的可能性。在像这样的民事没收案件中，法院通常会评估政府是否在“证据优势”标准下证明这些资产与犯罪活动有关。

受害者预计将在法律程序结束后的赔偿阶段被联系。然而，考虑到案件的规模和复杂性，完全恢复可能需要数年时间。

尽管如此，许多人将这一举措视为加密货币执法的一个里程碑时刻。

纽约当局打击针对俄语人士的加密投资骗局，追回超过44万美元

与此同时，在协调一致的执法工作中，纽约州官员宣布追回 140,000 美元的被盗加密货币，并冻结另外 300,000 美元，该骗局与一个广泛的加密货币投资骗局有关，该骗局以布鲁克林地区及其他地区的讲俄语的居民为猎物。该行动利用欺骗性的社交媒体广告引诱受害者，已经确定了 300 多人的身份，他们遭受了总计超过 100 万美元的经济损失。

该调查由布鲁克林地方检察官办公室、纽约州总检察长办公室和纽约州金融服务部(DFS)主导，旨在 dismantling 他们所描述的复杂且有针对性的欺诈操作。

“这些骗子在Facebook上针对讲俄语的人发布诱人的广告，我的办公室与DFS和布鲁克林地区检察官办公室合作，采取行动制止这些骗子，保护纽约人，”纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯在周三发布的声明中表示。

詹姆斯还对州居民发出了严厉警告：“我敦促所有纽约人警惕在线加密货币投资广告。如果某件事看起来好得令人难以置信，那它很可能就是这样。”

诈骗是如何运作的

据执法官员称，犯罪分子利用Facebook和其他社交媒体平台发布用俄语撰写的专业设计广告，提供看似丰厚的虚拟货币投资回报。这些广告引导用户访问一个虚假的加密投资网站，该网站错误地声称持有BitLicense——纽约州对在该州运营的加密货币公司的官方监管许可证。

使用伪造的BitLicense尤其阴险，因为它为这个骗局增添了一层合法性的外衣，并帮助降低了潜在受害者的警惕。纽约的BitLicense于2015年推出，以其严格的监管要求而闻名，许多加密货币用户将其与强大的消费者保护联系在一起。

Meta，Facebook的母公司，与当局合作， reportedly 在被通知调查后删除了700多个欺诈广告。

此案例增加了一个日益增长的“黑帽”广告诈骗名单——这些广告利用社交媒体平台广告审核系统中的漏洞，针对毫无戒心的用户，以虚假或误导性的主张进行加密货币投资。

近年来，这些诈骗变得越来越难以追踪，特别是当它们针对小众群体时，例如讲俄语或其他非英语群体。通过缩小目标范围，诈骗者可以显得更可信，并且通常会根据文化信任线索和语言熟悉度量身定制他们的计划。

这种策略更引人注目的例子是冒充 Ripple 首席执行官布拉德·加林豪斯 （Brad Garlinghouse） 的虚假 XRP 空投，它承诺用户免费加密货币以换取少量“激活费”。这些广告滥用了 Garlinghouse 的形象并引用了 Ripple 针对美国证券交易委员会 (SEC) 的备受瞩目的法律诉讼，以提高可信度。

加密诈骗随着技术发展而演变

此案件还突显了人们对加密诈骗者不断演变的策略日益增长的担忧，特别是随着人工智能(AI)等新技术开始在欺诈活动中被使用。已经有各种欺诈案件中记录了AI生成的深度伪造、声音克隆和自动化诈骗机器人。

最近，区块链分析公司Chainalysis的报告显示，涉及数字资产的非法交易量在2024年达到了约510亿美元。尽管勒索软件支付下降了35%，但投资诈骗和社交工程攻击依然居高不下，部分原因是利用AI工具制作更具说服力的叙述和网络钓鱼尝试。

尽管对约440,000美元的加密资产的查封和冻结是向前迈出的一步，但执法官员承认，所有受害者的全面赔偿远非有保障。法律程序将决定何时以及如何将追回的资金返还给那些受骗者。

该案例还引发了关于平台责任、加密监管执法以及数字资产消费者保护的更广泛问题，在这个诈骗越来越以规模化和技术复杂性进行的时代。

布鲁克林区检察官埃里克·冈萨雷斯赞扬了迅速的多机构反应，并承诺将继续努力保护纽约人免受数字领域的金融犯罪。