Gần đây, lĩnh vực Tài sản tiền điện tử lại xuất hiện vụ lừa đảo gây chấn động. Nạn nhân Michael Zidell đã đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York, chỉ trích ngân hàng Citigroup vì đã có sự sơ suất nghiêm trọng trong việc ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, dẫn đến việc anh ta mất tới 20 triệu đô la.
Vụ lừa đảo này bắt đầu vào năm 2023, tội phạm đã liên lạc với Zidell qua nền tảng mạng xã hội Facebook dưới danh nghĩa "Carolyn Parker", dụ dỗ anh ta đầu tư vào dự án NFT. Trong thời gian tiếp theo, Zidell đã chuyển khoản 43 lần tới nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó khoảng 4 triệu USD đã chảy vào tài khoản công ty Guju Inc thuộc Ngân hàng Citibank.
Tài liệu tố tụng cho thấy, Zidell cáo buộc Ngân hàng Citigroup không thực hiện nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền của mình. Ông cho rằng, ngân hàng lẽ ra phải cảnh giác với những giao dịch chuyển tiền lớn thường xuyên như vậy và tiến hành điều tra tương ứng. Tuy nhiên, Ngân hàng Citigroup dường như đã bỏ qua những dấu hiệu nghi ngờ này, cuối cùng dẫn đến việc nạn nhân chịu tổn thất lớn.
Toàn bộ sự thật về vụ lừa đảo chỉ được phơi bày khi nền tảng giao dịch mang tên OpenrarityPro đột ngột đóng cửa, nhưng lúc này tiền của Zidell đã không thể thu hồi. Phương thức lừa đảo này, lợi dụng khái niệm tiền điện tử và NFT, được những người trong ngành gọi là "giết lợn".
Vụ việc này đã dấy lên sự hoài nghi trong giới tài chính về khả năng của ngân hàng truyền thống trong việc đối phó với tội phạm tài chính mới nổi. Với sự phát triển nhanh chóng của tài sản tiền điện tử và công nghệ blockchain, việc tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và quản lý đã trở thành thách thức mới mà các tổ chức tài chính lớn phải đối mặt.
Sự kiện này cũng một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi tham gia vào lĩnh vực tài chính mới nổi, họ cần phải giữ cảnh giác, thận trọng với các lời khuyên đầu tư từ người lạ, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến chuyển tiền lớn. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính cần liên tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro của mình để đối phó với các phương thức lừa đảo tài chính ngày càng phức tạp.
Hiện tại, Citibank chưa có phản hồi chính thức về vụ việc này. Khi vụ kiện tiến triển, vụ việc này có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến các chính sách chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng trong ngành tài chính.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
16 thích
Phần thưởng
16
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StablecoinEnjoyer
· 6giờ trước
2000w…thuế thông minh cho tiền ngu thôi~
Trả lời0
FlashLoanLord
· 8giờ trước
Bản thân không sáng suốt mà lại đổ lỗi cho ngân hàng?
Trả lời0
MEVHunterZhang
· 8giờ trước
Cười chết đi được, lại có người mắc bẫy chuyện này.
Trả lời0
LayerZeroEnjoyer
· 9giờ trước
又来一个 đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người
Trả lời0
FalseProfitProphet
· 9giờ trước
Phương pháp giết heo quá tầm thường, không thể nhìn nổi.
Trả lời0
GasFeeCryer
· 9giờ trước
Ngay cả ngân hàng truyền thống cũng không còn hữu ích nữa.
Gần đây, lĩnh vực Tài sản tiền điện tử lại xuất hiện vụ lừa đảo gây chấn động. Nạn nhân Michael Zidell đã đệ đơn kiện tại Tòa án Liên bang Manhattan, New York, chỉ trích ngân hàng Citigroup vì đã có sự sơ suất nghiêm trọng trong việc ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, dẫn đến việc anh ta mất tới 20 triệu đô la.
Vụ lừa đảo này bắt đầu vào năm 2023, tội phạm đã liên lạc với Zidell qua nền tảng mạng xã hội Facebook dưới danh nghĩa "Carolyn Parker", dụ dỗ anh ta đầu tư vào dự án NFT. Trong thời gian tiếp theo, Zidell đã chuyển khoản 43 lần tới nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, trong đó khoảng 4 triệu USD đã chảy vào tài khoản công ty Guju Inc thuộc Ngân hàng Citibank.
Tài liệu tố tụng cho thấy, Zidell cáo buộc Ngân hàng Citigroup không thực hiện nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền của mình. Ông cho rằng, ngân hàng lẽ ra phải cảnh giác với những giao dịch chuyển tiền lớn thường xuyên như vậy và tiến hành điều tra tương ứng. Tuy nhiên, Ngân hàng Citigroup dường như đã bỏ qua những dấu hiệu nghi ngờ này, cuối cùng dẫn đến việc nạn nhân chịu tổn thất lớn.
Toàn bộ sự thật về vụ lừa đảo chỉ được phơi bày khi nền tảng giao dịch mang tên OpenrarityPro đột ngột đóng cửa, nhưng lúc này tiền của Zidell đã không thể thu hồi. Phương thức lừa đảo này, lợi dụng khái niệm tiền điện tử và NFT, được những người trong ngành gọi là "giết lợn".
Vụ việc này đã dấy lên sự hoài nghi trong giới tài chính về khả năng của ngân hàng truyền thống trong việc đối phó với tội phạm tài chính mới nổi. Với sự phát triển nhanh chóng của tài sản tiền điện tử và công nghệ blockchain, việc tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và quản lý đã trở thành thách thức mới mà các tổ chức tài chính lớn phải đối mặt.
Sự kiện này cũng một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng khi tham gia vào lĩnh vực tài chính mới nổi, họ cần phải giữ cảnh giác, thận trọng với các lời khuyên đầu tư từ người lạ, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến chuyển tiền lớn. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính cần liên tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro của mình để đối phó với các phương thức lừa đảo tài chính ngày càng phức tạp.
Hiện tại, Citibank chưa có phản hồi chính thức về vụ việc này. Khi vụ kiện tiến triển, vụ việc này có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến các chính sách chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng trong ngành tài chính.