Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Perlindungan Keamanan Dana

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui iklan palsu dan pemasaran yang berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang direkayasa untuk mendapatkan kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada iklan palsu ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian investasi.

Lebih parah lagi, beberapa proyek yang tidak baik akan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital mengalami penurunan, mereka secara jahat menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya sangat merugikan kepentingan investor, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui beberapa kriteria penilaian dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, yang dapat memberikan penilaian keamanan menyeluruh terhadap pihak proyek.

Proses evaluasi mencakup pengumpulan informasi proyek secara menyeluruh, menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menentukan apakah aliran dana selama operasi proyek dan produk sesuai dengan dokumen. Misalnya, memeriksa apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan deskripsi dalam dokumen, apakah logika kontrak cocok dengan konten dokumen proyek, apakah ada penjualan yang merugikan secara jahat, dan apakah ada peran istimewa dalam kontrak yang melakukan kejahatan untuk meraih keuntungan.

Ketika ada konfirmasi bahwa pihak proyek terlibat dalam keuntungan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu transaksi, dan informasi lainnya, serta aliran dana cryptocurrency, termasuk arah dan tujuan transfer.

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Dalam kasus keuntungan jahat dari pihak proyek, aliran dana pihak proyek dapat dilacak, dokumen promosi pihak proyek dari periode waktu yang berbeda dapat dibandingkan, dan dengan menggunakan metode pelacakan dana untuk menganalisis secara mendalam alamat yang melakukan penjualan yang merugikan, menemukan jejak pihak proyek untuk membantu investor mendapatkan kembali dana mereka.

Dalam kasus pencurian dana, pertama-tama perlu mengkonfirmasi jumlah dan waktu alamat yang dicuri, kemudian melacak dan memantau alamat tersebut, sambil menggunakan database terkait untuk mengkonfirmasi tujuan dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mendapatkan informasi penyerang.

Untuk menghindari kerugian investasi, investor harus tetap waspada dan hati-hati dalam memilih proyek Web3. Saat memilih proyek, informasi terkait dokumen resmi proyek harus diteliti, dan pemahaman mendalam tentang situasi nyata pihak proyek perlu dilakukan untuk menghindari mengikuti secara membabi buta. Jika terjadi pencurian dana, segera cari bantuan profesional untuk segera memulihkan dana.

Secara keseluruhan, layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan Web3 dan menghindari kerugian bagi investor yang tidak bijaksana. Namun, karena sifat blockchain, tidak ada jaminan akan akurasi data yang sepenuhnya. Oleh karena itu, investor tetap perlu berhati-hati dan melakukan manajemen risiko yang baik saat berpartisipasi dalam proyek Web3.