Gần đây, một vụ án liên quan đến giao dịch ngoại hối trái phép với số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, ba bị cáo là Wan某园, Chen某文 và Huang某圆 bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép bên ngoài các sàn giao dịch được nhà nước quy định, với tổng giá trị giao dịch lên tới 2.3404 triệu nhân dân tệ.
Vụ án này đã làm sáng tỏ một mạng lưới hoạt động tài chính xuyên biên giới phức tạp. Ông Vạn nào đó là người liên lạc chính, chịu trách nhiệm tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu về đô la Mỹ. Ông ấy đã thiết lập liên lạc với ông Hoàng nào đó ở Hồng Kông thông qua ông Trần nào đó, hình thành một kênh chuyển tiền xuyên biên giới.
Khách hàng thanh toán bằng nhân dân tệ cho Vạn Mẫu Viên thông qua nhiều hình thức, bao gồm chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản ngân hàng được chỉ định hoặc thông qua các phương thức thanh toán hàng hóa khác. Trong khi đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản do Hoàng Mẫu Viên cung cấp dưới dạng nhân dân tệ hoặc USDT (một loại stablecoin).
Huang Mǒu Yuán sử dụng hai công ty đăng ký tại Hồng Kông để chuyển số đô la tương đương vào tài khoản công ty mà Chen Mǒu Wén chỉ định, và cung cấp chứng từ chuyển khoản tương ứng. Cách thức hoạt động này khéo léo lách qua các kênh giao dịch ngoại hối chính thức, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối trái phép.
Theo báo cáo thanh lý của công ty kế toán, chỉ trong 5 tháng ngắn ngủi từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, số tiền liên quan đã lên tới 2.3404 triệu nhân dân tệ. Con số này làm nổi bật quy mô giao dịch khổng lồ của các tiệm đổi tiền ngầm, đồng thời phản ánh thách thức nghiêm trọng mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc đấu tranh chống lại giao dịch ngoại hối trái phép.
Vụ việc này không chỉ làm lộ ra mô hình hoạt động của giao dịch ngoại hối trái phép, mà còn nhấn mạnh sự phức tạp và rủi ro tiềm ẩn của dòng chảy vốn xuyên biên giới trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính. Các cơ quan quản lý cần hoàn thiện hơn nữa cơ chế giám sát tài chính xuyên biên giới, tăng cường kiểm soát các công cụ tài chính mới như tiền ảo, nhằm duy trì sự ổn định của trật tự tài chính quốc gia.
Đối với người dân bình thường, vụ án này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Khi thực hiện việc chuyển tiền lớn ra nước ngoài, phải thông qua các kênh hợp pháp, tránh bị cuốn vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây ra những rủi ro pháp lý và tổn thất kinh tế không cần thiết.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gần đây, một vụ án liên quan đến giao dịch ngoại hối trái phép với số tiền khổng lồ đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, ba bị cáo là Wan某园, Chen某文 và Huang某圆 bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động mua bán ngoại hối trái phép bên ngoài các sàn giao dịch được nhà nước quy định, với tổng giá trị giao dịch lên tới 2.3404 triệu nhân dân tệ.
Vụ án này đã làm sáng tỏ một mạng lưới hoạt động tài chính xuyên biên giới phức tạp. Ông Vạn nào đó là người liên lạc chính, chịu trách nhiệm tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu về đô la Mỹ. Ông ấy đã thiết lập liên lạc với ông Hoàng nào đó ở Hồng Kông thông qua ông Trần nào đó, hình thành một kênh chuyển tiền xuyên biên giới.
Khách hàng thanh toán bằng nhân dân tệ cho Vạn Mẫu Viên thông qua nhiều hình thức, bao gồm chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản ngân hàng được chỉ định hoặc thông qua các phương thức thanh toán hàng hóa khác. Trong khi đó, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản do Hoàng Mẫu Viên cung cấp dưới dạng nhân dân tệ hoặc USDT (một loại stablecoin).
Huang Mǒu Yuán sử dụng hai công ty đăng ký tại Hồng Kông để chuyển số đô la tương đương vào tài khoản công ty mà Chen Mǒu Wén chỉ định, và cung cấp chứng từ chuyển khoản tương ứng. Cách thức hoạt động này khéo léo lách qua các kênh giao dịch ngoại hối chính thức, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối trái phép.
Theo báo cáo thanh lý của công ty kế toán, chỉ trong 5 tháng ngắn ngủi từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, số tiền liên quan đã lên tới 2.3404 triệu nhân dân tệ. Con số này làm nổi bật quy mô giao dịch khổng lồ của các tiệm đổi tiền ngầm, đồng thời phản ánh thách thức nghiêm trọng mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc đấu tranh chống lại giao dịch ngoại hối trái phép.
Vụ việc này không chỉ làm lộ ra mô hình hoạt động của giao dịch ngoại hối trái phép, mà còn nhấn mạnh sự phức tạp và rủi ro tiềm ẩn của dòng chảy vốn xuyên biên giới trong bối cảnh toàn cầu hóa tài chính. Các cơ quan quản lý cần hoàn thiện hơn nữa cơ chế giám sát tài chính xuyên biên giới, tăng cường kiểm soát các công cụ tài chính mới như tiền ảo, nhằm duy trì sự ổn định của trật tự tài chính quốc gia.
Đối với người dân bình thường, vụ án này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Khi thực hiện việc chuyển tiền lớn ra nước ngoài, phải thông qua các kênh hợp pháp, tránh bị cuốn vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây ra những rủi ro pháp lý và tổn thất kinh tế không cần thiết.