Le département du Trésor américain sanctionne le texte intégral du cofondateur de Tornado Cash

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Le 23 août, le Département du Trésor américain a annoncé la nouvelle liste de sanctions de l'OFAC SDN, incluant Roman Semenov, co-fondateur de Tornado Cash. L'annonce montre que sa nationalité est russe, qu'il a d'abord vécu à Dubaï et qu'il a répertorié ses 8 adresses Ethereum.

adresse e-mail

semenov.roma@gmail.com；

Adresse e-mail de rechange

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Adresse de la devise numérique :

ETH0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 ;

Adresse de devise numérique alternative :

ETH0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 ;

ETH0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f ;

ETH0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 ;

ETH0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b ;

ETH0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 ;

ETH0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 ;

ETH0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e ;

Les réglementations citées dans l'annonce sont : Risque de sanctions mineures, sections 510.201 et 510.210 des réglementations sur les sanctions contre la Corée du Nord, transactions interdites par des personnes détenues ou contrôlées par des institutions financières américaines.

Ce qui suit est une traduction du communiqué de presse original du Département du Trésor américain :

Le 23 août, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à l'un des trois cofondateurs du mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, Roman Semenov (Roman Semenov), au motif qu'il avait contribué à Tornado Cash et le groupe Lazarus, un groupe de hackers soutenu par l'État et soutenu par la Corée du Nord, ont fourni un soutien matériel. Depuis sa création en 2019, Tornado Cash a été utilisé pour blanchir de l'argent au profit des criminels, notamment de la monnaie virtuelle utilisée pour couvrir des centaines de millions de dollars volés par les pirates du groupe Lazarus.

La décision de sanction a été prise en collaboration avec le ministère américain de la Justice (DOJ), qui a déposé aujourd'hui des accusations contre Semenov et le deuxième co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, qui a été arrêté aujourd'hui par la division des enquêtes criminelles du FBI et de l'IRS. Le DOJ a accusé Semenov et Storm de complot en vue de blanchir de l'argent, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de violer les sanctions. Le troisième co-fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté par les forces de l'ordre néerlandaises aux Pays-Bas en août 2022 pour des accusations liées au blanchiment d'argent.

Le groupe Lazarus, sanctionné par les États-Unis en 2019, a utilisé Tornado Cash pour couvrir le flux de plus de 455 millions de dollars de fonds volés lors d'une attaque contre le pont inter-chaînes Ronin d'Axie Infinity en mars 2022, le plus grand vol de monnaie virtuelle connu à ce jour. Le groupe Lazarus a ensuite utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 96 millions de dollars de fonds volés lors de la cyberattaque du 24 juin 2022 sur le pont Harmony's Horizon, et au moins 7,8 millions de dollars lors du financement en USD du vol Nomad du 2 août 2022. Ces revenus fournissent à la Corée du Nord les ressources nécessaires pour soutenir ses programmes illicites de missiles balistiques et d’armes nucléaires.

«Même après avoir su que le groupe Lazarus avait blanchi des centaines de millions de dollars de monnaie virtuelle volée pour la Corée du Nord via son service de mélange de devises, les fondateurs de Tornado Cash ont continué à développer et à promouvoir le service sans prendre de mesures substantielles pour réduire son utilisation à des fins illicites. " "Les actions d'aujourd'hui des enquêteurs criminels de l'IRS et de l'OFAC démontrent l'engagement du Trésor à continuer de poursuivre ceux qui opèrent de manière imprudente et ceux qui soutiennent de dangereux services de mélange de monnaie virtuelle qui menacent notre sécurité nationale. "

Les accusations et l'acte d'accusation d'aujourd'hui s'appuient sur des actions antérieures qui révèlent des éléments de l'écosystème de la monnaie virtuelle, y compris le groupe Lazarus, utilisé pour dissimuler l'origine et la destination des produits de ses activités illicites. Cela souligne également l'engagement du Trésor à protéger l'intégrité de notre système financier, y compris l'écosystème de la monnaie virtuelle, et à saper la capacité du régime nord-coréen à lever des fonds par le biais d'activités illicites.

En 2022, l'OFAC a sanctionné Tornado Cash et Blender.io, qui ont tous deux fourni des services de mixage au groupe Lazarus. Cette année, l'OFAC a sanctionné deux négociants de monnaie virtuelle de gré à gré qui avaient facilité la conversion de monnaie virtuelle volée en monnaie fiduciaire pour des acteurs nord-coréens travaillant avec le groupe Lazarus. Demain, le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor organisera un échange FinCEN axé sur la lutte contre les abus de la Corée du Nord dans l’écosystème numérique, auquel participeront des représentants du Trésor, des forces de l’ordre et du secteur financier. Le Trésor continuera d'utiliser tous ses outils pour faire face aux menaces financières cyber-illicites de la Corée du Nord.

ROMAN SEMENOV : DÉVELOPPEUR CLÉ DE TORNADO CASH

Roman Semenov, un citoyen russe, a cofondé Tornado Cash en tant que service de mélange de devises visant à accroître l'anonymat des transactions des utilisateurs. Semenov participe activement à la promotion de Tornado Cash dans les médias et sur les plateformes en ligne, et conseille aux utilisateurs de Tornado Cash de rendre les transactions anonymes. Après avoir été alertés que Tornado Cash était utilisé pour blanchir de grandes quantités de monnaie virtuelle volée pour le groupe Lazarus, lui et ses partenaires ont continué à payer pour l'infrastructure supportant le service Tornado Cash et ont pris des mesures pour accroître l'anonymat du service Tornado Cash sans Prendre les mesures appropriées pour lutter contre l’utilisation illicite connue par la Corée du Nord.

En avril 2022, Semenov a appris qu'une adresse Ethereum attribuée publiquement au groupe Lazarus et identifiée sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN) contenant 620 millions de dollars de fonds Ronin volés, envoie des fonds via le service de Tornado Cash. Semenov et ses partenaires ont mis en place un service de contrôle des sanctions en amont, mais ils l'ont fait en sachant qu'il était facile d'y échapper et n'ont pas pris de mesures pour répondre de manière adéquate aux abus actifs de la Corée du Nord. Malgré les informations provenant d'analyses de blockchain accessibles au public et d'enquêtes médiatiques, Semenov a systématiquement ignoré ou minimisé les preuves selon lesquelles Tornado Cash était utilisé pour blanchir de la monnaie virtuelle pour la Corée du Nord et a continué à être impliqué dans l'exploitation et la maintenance du service Tornado Cash, et aucune action significative. a été prise pour prévenir ou atténuer le risque d’utilisation de Tornado Cash pour blanchir les produits d’activités illicites à la suite du vol très médiatisé qui a suivi.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions au groupe Lazarus conformément au décret (EO) 13722 du 13 septembre 2019 et l'a désigné comme une agence, un instrument ou une entité contrôlée de la Corée du Nord. gouvernement. Le groupe Lazarus est en activité depuis plus de 10 ans et a volé plus de 2 milliards de dollars d'actifs numériques lors de plusieurs vols. Sous la pression des sanctions sévères des États-Unis et de l'ONU, la Corée du Nord a dû recourir à des moyens illégaux, tels que le cyber-piratage du groupe Lazarus, pour lever des fonds pour ses programmes illicites d'armes de destruction massive et de missiles balistiques.

Semenov a été désigné pour des sanctions en vertu de l'EO 13694, tel que modifié par l'EO 13757, parce qu'il a substantiellement aidé, parrainé ou contribué au sous-paragraphe (a)(ii) ou (a)(iii)(A) de l'EO 13694, comme modifié. ), ou toute personne dont les biens et les intérêts immobiliers sont gelés en vertu de l'EO 13694, tel que modifié, fournit une assistance financière, matérielle ou technique, ou fournit des biens ou des services ; et en vertu de l'EO 13722, il assiste, parraine ou contribue de manière substantielle au soutien financier, matériel ou technique, ou à la fourniture de biens ou de services par le gouvernement nord-coréen, aux personnes dont les biens et les intérêts immobiliers sont gelés en vertu de l'EO 13722.

Impact des sanctions

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts patrimoniaux de personnes désignées aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être gelés et signalés à l'OFAC. Les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions impliquant des biens ou des intérêts dans les biens d'une personne qui est une personne américaine ou aux États-Unis (y compris les transactions via les États-Unis) qui sont bloquées ou désignées.

De plus, les personnes qui effectuent certaines transactions avec les personnes désignées aujourd'hui peuvent également être elles-mêmes exposées aux risques désignés.

La force et l'intégrité des sanctions proviennent non seulement de la capacité de l'OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN), mais également de la volonté de l'OFAC de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais d’induire des changements positifs de comportement. Pour plus d'informations sur le processus de demande de suppression des listes de l'OFAC, y compris de la liste SDN, veuillez vous référer à la FAQ 897 de l'OFAC. Consultez le site Web de l'OFAC pour connaître le processus détaillé de soumission d'une demande de radiation de la liste des sanctions de l'OFAC.