Инцидент с Tornado Cash вызвал горячие дискуссии: должны ли разработчики шифрования нести ответственность за использование их технологий в преступлениях?

Даррен Кляйн, Blockworks

Составил: Феликс, PANews

Конфиденциальность обычно считается фундаментальным правом во многих странах мира, но когда дело доходит до крипто-миксеров, таких как Tornado Cash, все усложняется.

8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении Tornado Cash, включив Tornado Cash в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (Список SDN). Его разработчика Алексея Перцева арестовали и посадили в тюрьму, а аккаунт основателя Романа Семенова на GitHub заблокировали.

Несчастья не приходят поодиночке: 24 августа 2023 года Министерство юстиции США обвинило основателей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. В обвинительном заключении говорится, что дуэт якобы создал, управлял и продвигал Tornado Cash, который способствовал операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов и отмывал сотни миллионов долларов для попавшей под санкции северокорейской киберпреступной организации Lazarus Group. Роман Шторм был арестован в штате Вашингтон и отпущен под залог, Роман Семенов до сих пор находится на свободе и внесен в специальный список расследований OFAC.

Суть проблемы с продолжающимися санкциями правительства США против Tornado Cash заключается в том, что предполагаемые основатели продолжали предлагать и развивать сервис, зная, что он используется в незаконных целях.

В подкасте Empire соучредитель Blockworks Джейсон Яновиц отметил, что, хотя правительство США считает только 7% всей деятельности через сервис незаконной, прибыль от токена Tornado Cash TORN может дать импульс основателям. . Возможно, на платформе Tornado Cash происходит не так много незаконной деятельности, как предполагалось, и суды теперь начнут фокусироваться на прибыли, поскольку у основателей Tornado Cash есть очевидный мотив получения прибыли.

Преследовать плохих актеров или разработчиков?

Яновиц назвал преследование Tornado Cash позором, отметив, что технологии смешивания по своей сути «нейтральны», и не следует использовать платформы, которые расширяют возможности злоумышленников. Плохих актеров следует выследить. Этот инцидент является точной копией инцидента с Россом Ульбрихтом (*Примечание: основатель даркнет-рынка Silk Road в 2015 году Росс Ульбрихт был обвинен властями США в отмывании денег, компьютерном взломе, сговоре с незаконным оборотом наркотиков, сговоре с целью продажи поддельных документов, удостоверяющих личность. и т. д. *), Правоохранительные органы «пошли не за тем парнем».

Соведущий Сантьяго Сантос добавил, что нюанс здесь в том, что разработчики Tornado Cash каким-то образом уничтожают ключи, и как только ключи уничтожаются, Tornado Cash сохраняется. Это означает, что застройщик больше не может расторгнуть соглашение.

Сантос сказал, что инцидент был «очень важным с точки зрения конфиденциальности». Сантос сравнил смешивание криптовалют со службами обмена сообщениями и упомянул гипотетический сценарий, при котором в случае какой-либо незаконной деятельности незаконные субъекты используют службы обмена сообщениями для общения. По той же логике должны ли девелоперы нести ответственность за частные сообщения за преступную деятельность. Когда же прекратится эта бесконечная погоня?

Создаем «ужасный прецедент»

Что касается Tornado Cash, Сантос отметил, что самая большая проблема в этом деле заключается в том, что Tornado Cash позволила врагу правительства США (Lazarus Group) использовать свои услуги для отмывания денег.

Яновиц сказал, что судебный иск может «создать ужасный прецедент», отметив, что постановления могут расширить сферу «передачи средств», а также KYC AML (борьба с отмыванием денег), которая регулируется законами, охватывающими всю конфиденциальность, не связанную с тюремным заключением. инструменты». Даже атомные свопы (Атомные свопы) и децентрализованные торговые платформы.

Что касается сферы применения термина «передача средств», группа по защите криптовалют Coin Center считает, что факты, представленные Министерством юстиции, не выявляют каких-либо явных нарушений, связанных с передачей средств. В своей статье директор по исследованиям Coin Center Питер Ван Валкенбург заявил, что утверждения в обвинительном заключении, похоже, противоречат указаниям Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США. Он считает, что Tornado Cash предоставляет программное обеспечение только для перевода средств, а не для перевода средств.

Логика, согласно которой службы, не связанные с тюремным заключением, должны внедрять KYC AML без прецедента или юридического стимула, абсурдна, сказал Яновиц. Если дело будет передано в суд, это окажет очень негативное влияние на DeFi.

Вопрос в данном случае сводится к тому, «хорошо или плохо верить в то, что технология сама по себе морально нейтральна».

Яновиц утверждает, что технология сама по себе морально нейтральна. Ее можно использовать во благо или во зло, в зависимости от намерений и действий тех, кто ее создает и использует, и ответственность лежит на тех, кто решил использовать технологию неэтично.

Еще неизвестно, как охарактеризовать эту проблему и сможет ли Tornado Cash полностью избавиться от регуляторной трясины.

Чтение по теме: Статья, которая поможет понять все тонкости санкций Министерства финансов США против Tornado Cash.