Хто відмиває гроші Tornado Cash?

Автор: JP Koning, блогер фінансового блогу Moneyness; переклад: Golden Finance xiaozou

Протягом останніх кількох років я багато писав про Tornado Cash, сервіс змішування монет на основі Ethereum, який я вважаю чудовим інструментом. Нещодавно двом людям з команди Tornado Cash висунули звинувачення за підозрою у відмиванні грошей, тож я написав нову статтю.

Давайте розберемося з нуля. Десь у протоколі Tornado Cash хтось вчиняє злочин із відмивання грошей. Так було принаймні приблизно з середини 2020 року, коли злочинці почали відмивати незаконно отриманий ефір на Tornado Cash.

Я повторюю. Сторона (або сторони), пов’язана через Tornado Cash, навмисно виступає контрагентом злочинців, допомагаючи «здійснювати» змішані транзакції вкрадених коштів Ether.

Завжди поставало питання: хто був винен у відмиванні грошей у цій угоді? Забудовник відмиває гроші? шахтар? Власники токенів TORN? Ретранслятор ретранслятор? Або законний користувач, який бере участь у смарт-контракті? Якщо так, то всі законні користувачі винні чи лише деякі? Чи винні оператори інтерфейсу користувача?

У нещодавно опублікованому обвинувальному акті Міністерства юстиції США стверджується, що ідентифіковано осіб, які відмивали гроші.

Перш ніж говорити про звинувачення, давайте підведемо підсумки всіх сторін, причетних до Tornado Cash. Перший – користувачі та розробники. Основним елементом протоколу Tornado Cash є набір смарт-контрактів (пулів), де користувачі – шахраї чи ні – можуть надсилати свій легко відстежуваний ефір для змішування, роблячи його анонімним і неможливим для відстеження. Ці основні смарт-контракти спочатку були написані трьома розробниками в 2019 році. У середині 2020 року розробники скасували можливість оновлення базового контракту, фактично «викинувши ключ», і вони більше не мають жодного впливу на основний контракт.

Наступний набір ключових ролей — ретранслятори. Валідатори зобов’язані сплачувати комісію за будь-які дії в блокчейні Ethereum. Ці платежі видно, що порушує анонімність Tornado Cash і розкриває, хто є користувачами Tornado Cash. Групу сторонніх осіб, ретрансляторів, залучають для обробки зборів від імені користувачів, таким чином відновлюючи конфіденційність.

Tornado Cash також включає популярний інтерфейс користувача на додаток до смарт-контрактів, що полегшує взаємодію з ними. Керування інтерфейсом користувача делеговано особам, які володіють токенами TORN. Окрім отримання прибутку від цього, TORN також дозволяє своїм власникам токенів голосувати за інтерфейсні функції. Власники TORN не мають впливу на основні смарт-контракти.

Міністерство юстиції назвало Романа Шторма та Романа Семенова, а також «інших відомих і невідомих осіб» ймовірними відмивачами грошей.

Шторм і Семенов були оригінальними розробниками основного смарт-контракту, але це, здається, не є ключовим у справі про відмивання грошей. Натомість подальший контроль відповідачів над інтерфейсом користувача (здійснюваний через їхнє право власності на велику кількість токенів TORN) не здається не пов’язаним з ними. Незважаючи на те, що Tornado Cash був популярний серед злочинців, власник/оператор інтерфейсу користувача не зробив нічого, щоб перешкодити зловмисникам отримати доступ до інтерфейсу. Натомість вони наполегливо працюють над оптимізацією інтерфейсу, а також намагаються збільшити прибутки, які вони можуть отримати від цього.

Уряд пояснює це, уточнюючи, що Шторм і Семенов беруть участь в управлінні списком ретрансляторів в інтерфейсі користувача, а також розробляють систему винагород і зборів для цих ретрансляторів. У скарзі посилається на голосування власників TORN на початку 2022 року, яке призвело до оновлення механізму списку ретрансляторів інтерфейсу користувача. Оновлення дозволяє будь-кому з’явитися в списку, якщо він поставить певну кількість токенів TORN. Міністерство юстиції стверджує, що це рішення підвищує анонімність, розширюючи список ретрансляторів в інтерфейсі користувача.

Крім того, в обвинувальному акті стверджується, що Сторм і Семенов отримали прибуток від нових методів, відображених ретранслятором інтерфейсу користувача, через їхню власність на TORN. Щоб увійти до списку інтерфейсу користувача, ретранслятори повинні придбати TORN, що підвищує ціну TORN. Крім того, щоразу, коли вибрано релеєр, який відображається у списку інтерфейсу користувача, частина поставленого TORN цього релеєра буде «зрізана» або скорочена, змушуючи ретранслятора купувати додатковий TORN, щоб і надалі мати право на відображення. Це посилює тиск на підвищення ціни TORN, виграючи від таких власників, як Шторм і Семенов.

На думку уряду, ці дії являли собою відмивання грошей і конкретно порушували положення 18 USC §1956. Міністерство юстиції стверджує, що двоє відповідачів разом з іншими власниками TORN «здійснювали» транзакції шляхом постійного контролю інтерфейсу користувача, що є ключовим елементом відмивання грошей. Звинувачення також показує, що більшість транзакцій Tornado Cash насправді були отримані злочинним шляхом. Зрештою, ці докази свідчать про те, що обвинувачені знали, що кошти, які проходили через Tornado Cash, були незаконними грошима, і що це знання є ключовою підставою для висунення комусь звинувачень у відмиванні грошей.

Мені здається, що Міністерство юстиції має вагомі аргументи, хоча ми можемо обговорити, чи є робота з інтерфейсом користувача Tornado Cash і його списком ретрансляторів рівнозначною «проведенню» транзакцій. Юридичне визначення здійснення операції є широким і включає «участь в ініціації або завершенні операції». Незважаючи на те, що користувальницький інтерфейс і ті, хто керує інтерфейсом, ніколи безпосередньо не ініціюють транзакції передачі ефіру в основний смарт-контракт Tornado, не здається перебільшенням описати їх як учасників ініціювання цих транзакцій передачі. Треба подивитися, що скаже суддя.

Одним із недоліків обвинувачення є те, що уряд ніколи не довів чітко, що такі шахраї, як Lazarus, вносили кошти в Tornado Cash через інтерфейс користувача. Якщо основною діяльністю Lazarus є прямі депозити за смарт-контрактами та уникає інтерфейсів, контрольованих Storm і Semenov, може бути важко пов’язати їх з відмиванням грошей.

Навпаки інтуїції, звинувачення виглядає перемогою, хоча й прохолодною, для шанувальників децентралізованих фінансів (DeFi).

Прихильники DeFi давно хвилюються, що розробники автономних смарт-контрактів можуть бути притягнуті до відповідальності в суді за злочини. Однак у цьому випадку ті самі люди, які були розробниками основних смарт-контрактів Tornado, створили складну централізовану бізнес-структуру навколо цих контрактів, і саме ця структура третього рівня стала основою для звинувачень у відмиванні грошей, поки це не оригінальний код основного смарт-контракту.

Це корисний уявний експеримент, щоб уявити, як би все відбувалося, якби Шторм і Семенов діяли по-іншому. Давайте уявимо, що б сталося, якби ці два програмісти не створили прибуткову архітектуру навколо оригінального смарт-контракту. Після того, як основні смарт-контракти запущені, вони більше жодним чином не прив’язані до Tornado Cash. По-друге, що, якби не було інтерфейсу користувача. Щоб внести або зняти кошти, користувачі повинні безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактом. Нарешті, припустімо, що токени TORN ніколи не випускалися, оскільки не було б чим керувати, і уряд не мав би підстав використовувати «операційний контроль» як важіль для кримінального переслідування за відмивання грошей.

Оскільки протокол Tornado Cash настільки спрощений, з кого Міністерство юстиції тепер стягує гроші за відмивання грошей? Тому що їм має бути кого звинуватити. Злочинці, які зберігають викрадений Ethereum, зрештою отримають відмитий Ethereum, тому за визначенням у протоколі є «особа», яка надає їм послуги з відмивання грошей.

У нашому сюжеті Шторм і Семенов не були відмивачами грошей, і обвинувачення МЮ це підтвердило. Програмне забезпечення, створене цими двома розробниками, може мати благородний намір: забезпечити конфіденційність звичайним людям. Потім вони пішли, назавжди врізавши інструмент у блокчейн. Лише тоді люди почали користуватися цим інструментом, а деякі з них займалися незаконною діяльністю. Саме останні є винними.

Relayer є чудовим кандидатом на звинувачення у відмиванні грошей, про що я говорив минулого року. Оскільки вони обробляють зняття коштів від імені користувачів, вони, ймовірно, будуть націлені на «здійснення» транзакцій. Прокуратурі не складе труднощів довести, що посередник здійснив операцію, незважаючи на те, що знав, що контрагент може бути злочинцем. Фактично обвинувальний висновок Міністерства юстиції рухається в правильному напрямку, стверджуючи, що Шторм і Семенов разом з «іншими особами, залученими до служби Tornado Cash, включаючи ретрансляторів», брали участь в операціях з переказу грошей, і продовжує висувати звинувачення цим «іншим» (можливо ретранслятор), який займається відмиванням грошей.

Другою логічною мішенню для звинувачень у відмиванні грошей є законні користувачі Tornado Cash, особливо кмітливі кити, які регулярно користуються цим інструментом. Якщо особа знає, що злочинці вносять вкрадені гроші в смарт-контракти Tornado Cash, але вирішує внести власні кошти в ці смарт-контракти, знаючи, що його дії допоможуть цим злочинцям завершити транзакції та приховати джерело коштів, тоді вона вчиняє відмивання грошей. Усі умови платні.

Законний користувач Tornado Cash, звинувачений у відмиванні грошей, може спробувати заперечити: «Звичайно, я знаю, що шахраї використовують Tornado, і я знаю, що мої дії їм допомагають. Але я використовую його лише з законних причин. Я хочу віддати себе Зберігайте це в таємниці". Але це не є хорошим захистом від звинувачень у відмиванні грошей, і ті, хто прагне отримати прибуток від обману злочинних коштів, не будуть захищені від звинувачень у відмиванні грошей лише тому, що їх мотивує лише мотив прибутку для отримання законного прибутку. Бажання покращити свій статус, чи то заради приватного життя, чи заради прибутку, не є виправданням для відмивання грошей для шахраїв.

Усе, що було сказано, все, що потрібно зробити будь-якому прокурору, який намагається висунути звинувачення у відмиванні грошей проти Tornado Cash, це знайти фактичних третіх сторін, які зловживають платформою для відмивання грошей. У економному Tornado це означає полювання на ретрансляторів і кмітливих законних користувачів. У справжньому обвинувальному акті Міністерства юстиції також є спроба показати, що власник/оператор інтерфейсу користувача кваліфікується як відмивач грошей, і хоча це хороша теорія, нам доведеться дочекатися дати суду, щоб побачити, чи може це звинувачення бути доведеним.