Penulis: Katherine Ross, blockworks Penerjemah: Shan Ouba, Golden Finance
Sidang penipuan mantan CEO FTX SBF dijadwalkan akan dimulai pada 3 Oktober dengan pemilihan juri. Uji coba enam minggu dilakukan kurang dari setahun setelah FTX runtuh.
Tuduhan dan Latar Belakang
Bankman-Fried didakwa melakukan penipuan dan konspirasi yang melibatkan FTX, yang kini bangkrut. Jaksa AS Damian Williams pernah menyebut kejahatan yang ia lakukan sebagai "salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS".
Masalah Jaminan
Seorang hakim mencabut jaminan Bankman-Fried pada bulan Agustus atas petisi jaksa. Petisi tersebut mengutip hubungan Bankman-Fried dengan wartawan New York Times, yang dipandang sebagai faktor kunci. Bankman-Fried dituduh membocorkan entri buku harian mantan kolega dan mantan pacarnya Caroline Ellison kepada wartawan. Pemerintah berpendapat bahwa Bankman-Fried melakukan berbagai upaya untuk mengganggu saksi, termasuk mencoba menghubungi "penasihat umum FTX AS saat ini" yang tidak disebutkan namanya yang akan menjadi saksi persidangan melalui Signal.
Hakim pengadilan Lewis Kaplan mengatakan ada cukup alasan untuk meyakini Bankman-Fried melanggar persyaratan jaminannya dan berusaha mengganggu saksi. Bankman-Fried sejak itu ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn, di mana dia akan ditahan selama persidangannya. Panel hakim Pengadilan Banding Sirkuit ke-2 menolak permohonan jaminannya pada 21 September, dengan mengatakan mereka setuju dengan Hakim Kaplan bahwa Bankman-Fried mungkin mencoba mengutak-atik saksi.
Pertanyaan Saksi Ahli
Selain ditolak jaminannya, tim kuasa hukum Bankman-Fried mengalami kemunduran kedua pada 21 September ketika Hakim Kaplan melarang tujuh saksi ahli Bankman-Fried memberikan kesaksian pada bulan Oktober. Pemerintah sebelumnya berupaya mengecualikan kesaksian para saksi tersebut. Jika Bankman-Fried mengajukan pengungkapan tambahan, beberapa saksi ahli mungkin mendapat kesempatan untuk pergi ke pengadilan untuk membantah kesaksian saksi penuntut, meskipun pemerintah mempunyai hak untuk menolak.
SAKSI YANG DIHARAPKAN
Selama persidangan, pemerintah diperkirakan akan memanggil beberapa mantan karyawan FTX dan teman lama Bankman-Fried untuk bersaksi, termasuk Ellison, mantan kepala teknologi FTX Gary Wang dan mantan direktur teknik FTX Nishad Singh.
Acara sebelum sidang
Menjelang tanggal dimulainya persidangan, mari kita lihat kembali beberapa peristiwa yang terjadi sejak penangkapan Bankman-Fried pada Desember lalu.
Tagihan pertama kali diajukan
Pada 13 Desember tahun lalu, Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengumumkan tuntutan terhadap Bankman-Fried. Dia awalnya didakwa dengan delapan tuduhan penipuan, pencucian uang dan kejahatan keuangan kampanye.
Tagihan turun
Namun, pada bulan Juli tahun ini, Departemen Kehakiman mengumumkan melalui surat kepada hakim bahwa mereka akan membatalkan dakwaan tersebut karena Bahama tidak mengekstradisi Bankman-Fried atas dakwaan tersebut. Pada bulan Mei, pengacara Bankman-Fried tidak berhasil membatalkan sebagian besar tuntutan pidana terhadapnya, dan dakwaan tersebut dibatalkan. Sebulan kemudian, Departemen Kehakiman mengajukan tujuh tuduhan penipuan dan konspirasi, yang semuanya diakui Bankman-Fried tidak bersalah.
Pernyataan Biaya
Surat dakwaan tanggal 14 Agustus menuduh Bankman-Fried menggunakan $100 juta dana klien yang dicuri untuk disumbangkan ke berbagai kandidat politik dan komite aksi politik (PAC).
Sengketa hukum dengan Google
Pada akhir Agustus, Bankman-Fried dan timnya bolak-balik mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah ketika jaksa menyerahkan sekitar 8 juta dokumen dari akun Google Bankman-Fried. Pemerintah mengatakan keterlambatan penemuan ini karena kesalahan Google. Pembela berargumentasi bahwa penemuan tambahan tersebut tidak adil dan kurangnya waktu untuk mempersiapkan persidangan. Dalam persidangan, Hakim Kaplan mendesak pembela untuk mempertimbangkan permintaan perpanjangan, namun ia tidak berkomitmen untuk melakukannya. Tim Bankman-Fried tidak mengajukan permintaan seperti itu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Uji coba penipuan mantan CEO FTX SBF akan dimulai 3 Oktober
Penulis: Katherine Ross, blockworks Penerjemah: Shan Ouba, Golden Finance
Sidang penipuan mantan CEO FTX SBF dijadwalkan akan dimulai pada 3 Oktober dengan pemilihan juri. Uji coba enam minggu dilakukan kurang dari setahun setelah FTX runtuh.
Tuduhan dan Latar Belakang
Bankman-Fried didakwa melakukan penipuan dan konspirasi yang melibatkan FTX, yang kini bangkrut. Jaksa AS Damian Williams pernah menyebut kejahatan yang ia lakukan sebagai "salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS".
Masalah Jaminan
Seorang hakim mencabut jaminan Bankman-Fried pada bulan Agustus atas petisi jaksa. Petisi tersebut mengutip hubungan Bankman-Fried dengan wartawan New York Times, yang dipandang sebagai faktor kunci. Bankman-Fried dituduh membocorkan entri buku harian mantan kolega dan mantan pacarnya Caroline Ellison kepada wartawan. Pemerintah berpendapat bahwa Bankman-Fried melakukan berbagai upaya untuk mengganggu saksi, termasuk mencoba menghubungi "penasihat umum FTX AS saat ini" yang tidak disebutkan namanya yang akan menjadi saksi persidangan melalui Signal.
Hakim pengadilan Lewis Kaplan mengatakan ada cukup alasan untuk meyakini Bankman-Fried melanggar persyaratan jaminannya dan berusaha mengganggu saksi. Bankman-Fried sejak itu ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn, di mana dia akan ditahan selama persidangannya. Panel hakim Pengadilan Banding Sirkuit ke-2 menolak permohonan jaminannya pada 21 September, dengan mengatakan mereka setuju dengan Hakim Kaplan bahwa Bankman-Fried mungkin mencoba mengutak-atik saksi.
Pertanyaan Saksi Ahli
Selain ditolak jaminannya, tim kuasa hukum Bankman-Fried mengalami kemunduran kedua pada 21 September ketika Hakim Kaplan melarang tujuh saksi ahli Bankman-Fried memberikan kesaksian pada bulan Oktober. Pemerintah sebelumnya berupaya mengecualikan kesaksian para saksi tersebut. Jika Bankman-Fried mengajukan pengungkapan tambahan, beberapa saksi ahli mungkin mendapat kesempatan untuk pergi ke pengadilan untuk membantah kesaksian saksi penuntut, meskipun pemerintah mempunyai hak untuk menolak.
SAKSI YANG DIHARAPKAN
Selama persidangan, pemerintah diperkirakan akan memanggil beberapa mantan karyawan FTX dan teman lama Bankman-Fried untuk bersaksi, termasuk Ellison, mantan kepala teknologi FTX Gary Wang dan mantan direktur teknik FTX Nishad Singh.
Acara sebelum sidang
Menjelang tanggal dimulainya persidangan, mari kita lihat kembali beberapa peristiwa yang terjadi sejak penangkapan Bankman-Fried pada Desember lalu.
Tagihan pertama kali diajukan
Pada 13 Desember tahun lalu, Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengumumkan tuntutan terhadap Bankman-Fried. Dia awalnya didakwa dengan delapan tuduhan penipuan, pencucian uang dan kejahatan keuangan kampanye.
Tagihan turun
Namun, pada bulan Juli tahun ini, Departemen Kehakiman mengumumkan melalui surat kepada hakim bahwa mereka akan membatalkan dakwaan tersebut karena Bahama tidak mengekstradisi Bankman-Fried atas dakwaan tersebut. Pada bulan Mei, pengacara Bankman-Fried tidak berhasil membatalkan sebagian besar tuntutan pidana terhadapnya, dan dakwaan tersebut dibatalkan. Sebulan kemudian, Departemen Kehakiman mengajukan tujuh tuduhan penipuan dan konspirasi, yang semuanya diakui Bankman-Fried tidak bersalah.
Pernyataan Biaya
Surat dakwaan tanggal 14 Agustus menuduh Bankman-Fried menggunakan $100 juta dana klien yang dicuri untuk disumbangkan ke berbagai kandidat politik dan komite aksi politik (PAC).
Sengketa hukum dengan Google
Pada akhir Agustus, Bankman-Fried dan timnya bolak-balik mengajukan tuntutan hukum kepada pemerintah ketika jaksa menyerahkan sekitar 8 juta dokumen dari akun Google Bankman-Fried. Pemerintah mengatakan keterlambatan penemuan ini karena kesalahan Google. Pembela berargumentasi bahwa penemuan tambahan tersebut tidak adil dan kurangnya waktu untuk mempersiapkan persidangan. Dalam persidangan, Hakim Kaplan mendesak pembela untuk mempertimbangkan permintaan perpanjangan, namun ia tidak berkomitmen untuk melakukannya. Tim Bankman-Fried tidak mengajukan permintaan seperti itu.