FTX'in kurucusu SBF elektronik dolandırıcılık ve/veya komplodan suçlu bulunursa, zamanının önemli bir kısmını hapiste geçirebilir. Ancak 31 yaşındaki çocuğun hayatının geri kalanını hapiste geçirmeme ihtimali oldukça yüksek.
SBF'nin FTX ve ona bağlı hedge fonu Alameda Research'ün operasyonları ve çöküşüyle ilgili davası önümüzdeki hafta başlayacak. Savcıların, onun müvekkillerine veya borçlulara bilerek yalan söylediğini, bunun yanlış olduğunu bildiğini, onları dolandırmaya çalıştığını veya borçluları, müşterileri veya yatırımcıları dolandırmak için en az bir kişiyle bilerek işbirliği yaptığını kanıtlaması gerekecek.
İspat yükü savcıya düşüyor. Buna karşılık, savunma ekibinin yalnızca jüriyi Adalet Bakanlığı'nın SBF'nin yasayı ihlal ettiğini kanıtlayamadığı konusunda ikna etmesi gerekiyordu.
Ücretler özellikle şunları içermektedir:
FTX müşterilerine banka havalesi dolandırıcılığı yapmak
FTX müşterilerine karşı elektronik transfer dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
AlamedaResearch'ten ödünç alan kişilere karşı banka havalesi dolandırıcılığı yapmak
AlamedaResearch'ten borç alan kişilere karşı banka havalesi dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
FTX yatırımcılarına yönelik menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
FTX müşterileri üzerinde [emtia?] dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
FTX müşterilerine karşı para aklamak ve elektronik transfer dolandırıcılığından elde edilen gelirleri gizlemek için başkalarıyla komplo kurmak
Madde ve Komplo
Bunlardan yalnızca birinci ve üçüncü suçlamalar (FTX müşterilerine ve Alameda Research'ten borç alan kişilere karşı elektronik dolandırıcılık yapmak) "önemli" idi; bu da Adalet Bakanlığı'nın SBF'yi aktif olarak bu suçları işlemekle suçladığı anlamına geliyordu.
Geriye kalan beşi "komplo" suçlaması; yani savcılar onun suçu en az bir kişiyle birlikte işlemeyi planladığını iddia ediyor. Adalet Bakanlığı, önerdiği jüri talimatında, Yargıç Lewis Kaplan'dan, maddi suçlamalardan farklı olarak, bir komplo suçlamasında "suçun gerçekten meydana geldiğini kanıtlamanın gerekli olmadığını" açıklamasını istedi.
Withersworldwide hukuk firmasında avukat olan Martin Auerbach, CoinDesk'e komplo suçlamaları için Adalet Bakanlığı'nın en az iki kişinin "insanları aldatmayı kabul ettiğini" ve bunu yapmak için net eylemlerde bulunduğunu makul şüphenin ötesinde kanıtlaması gerektiğini söyledi. Bir e-posta göndermenin veya çevrimiçi bir araç aracılığıyla birisini dolandırmaya çalışmanın, eyaletler arası elektronik dolandırıcılık suçlamasının gerekliliklerini karşılayacağını söyledi.
Auerbach, maddi suçlamalar için Adalet Bakanlığı'nın SBF'nin gerçekten bir suç işlediğini kanıtlaması gerekeceğini söyledi.
Derleme örneği
Kramer Levin'in ortağı Jordan Estes, CoinDesk'e dolandırıcılıkla ilgili suçlamaların nispeten benzer olduğunu söyledi. Davaların tamamında SBF'nin müşterilere veya borçlulara yalan söylediği iddiaları yer alıyor. Adalet Bakanlığı, jürinin kendisinin iddia ettiği yalanlara ve aldatmacalara odaklanabilmesi için muhtemelen davayı mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışacak. Estes, bunun bir kısmının niyet içerdiğini söyledi. SBF'nin savunma ekibi onun dolandırıcılık yapma niyetinde olmadığını kanıtlayabilirse, kendisi suçsuz bulunabilir.
Savunma, Adalet Bakanlığı'nın davayı sağlamlaştırmada başarısız olduğunu savunmakla görevlendirilecek. SBF'nin avukatları, yapacakları savunmanın, FTX kurucusunun borsada davranışları hakkında bir avukata danıştığını ve avukatın iznini aldığını söyledi.
Estes, "Bu, sanığın amacına ulaşıyor çünkü hükümetin kanıtlaması gereken şeylerden biri, sanığın aldatmaya niyetli olduğu, uygunsuz bir şey yapmaya niyetli olduğudur" dedi. "Muhtemelen her adımda kendisine yardımcı olan avukatları olduğunu gösterecek." ve jüriden bundan, uygunsuz bir şey yapmadığına inanmak için iyi bir nedeni olduğu sonucunu çıkarmasını istedi."
Auerbach, bunu yapmak için savunma ekiplerinin Adalet Bakanlığı tanıklarının güvenilirliğine veya kanıtlarına saldırmaya çalışabileceğini söyledi. Örneğin, işbirliği yapan bazı tanıkların (yani FTX'in yakın çevresinin üyelerinin) Adalet Bakanlığı adına ifade verdiğini ve Bakanlığın dilini kullandığını, aksi takdirde hapis cezası riskiyle karşı karşıya olduklarını söyleyebilirler.
Savcıların ayrıca, avukatın tavsiyesini çürüten savunma olarak, SBF'nin avukatına uygun tavsiyeyi alması için yeterli ve gerekli bilgiyi sağlayamamış olabileceğini göstermeleri gerekiyordu.
Savunma avukatları ayrıca bazı bilirkişilerin ifadelerini çürütmeleri için çağrıda bulunmak istiyor. Her ne kadar yargıç önerilen tüm savunma tanıklarını reddetse de, Estes'in kararının uygun olduğunu belirten savunma, belirli şartlar yerine getirildiği sürece bazılarını çağırmaya çalışabilir. Önerilen tanıkların neyi çürüttüklerini görene kadar tam olarak neyi tartışmaları gerektiğini bilmeleri zordur.
CoinDesk'in daha önce de belirttiği gibi, her suçlamaya ilişkin kararın tutarlı olması gerekiyor. Jüri üyelerinin her birinin, SBF'nin kendisine itham edilen yedi suçun her birini işlediğine veya işlemediğine inanması gerekiyordu.
Jüri geri gelir ve herhangi bir suçlamada aynı fikirde olmadıklarını söylerse, hakim onları yeniden deneme talimatı vererek geri gönderebilir. Jüri geri gelmeye devam ederse hakim, jürinin bu suçlama üzerinde anlaşamayacağını söyleyebilir.
Estes, Adalet Bakanlığı'nın bekleyen suçlamalar konusunda SBF'yi yeniden yargılayabileceğini söyledi. Ancak savcılar beraat etmesine neden olan suçlamaların hiçbirini yeniden sunamaz, ancak savunma her türlü suçlu kararına itiraz edebilir.
115 yıl hapis mi?
Adalet Bakanlığı, federal cezalandırma yönergeleri uyarınca, her elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosunun maksimum 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı komplosunun her birinin ise 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini belirtti. azami hapis cezası 5 yıldır. Toplamda, SBF'nin başlangıçta karşılaştığı sekiz suçlama (biri daha sonra düşürüldü) toplamda 115 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Her ne kadar raporlar SBF'nin 100 ya da 150 yıl hapiste kalabileceğini öne sürse de gerçekte hüküm giymiş olsa bile bu kadar uzun süreyi parmaklıklar ardında geçirmesi pek mümkün görünmüyor. Birincisi, birden fazla mahkûmiyet söz konusu olsa bile cezaların ardışık olmaktan ziyade eş zamanlı olması daha olasıdır.
Estes, benzer suçlamaların bir arada gruplandırılacağını söyledi.
Auerbach şöyle konuştu: "Bir yargıç birden fazla suçtan mahkumiyet olduğunu varsayarak bir sanığa birden fazla suçtan hüküm giydirdiğinde, yargıç genellikle 'Bunu isnat edilen suça indiriyorum' diyecektir." "Evet, SBF'nin yatırımcılarını, borçlularını ve müşterilerini yanlış yönlendirdiğini varsayıyoruz ki bunlar temelde aynı temanın varyasyonlarıdır, bu nedenle Mahkeme bu temel suiistimal hakkında bir ceza verecektir."
Estes, zorunlu bir asgari cezanın bulunmadığını söyledi. Suçlamaların niteliği göz önüne alındığında, hâlâ ciddi bir hapis cezası söz konusu olabilir. Tazminat miktarı ve diğer ayrıntılar, federal cezalandırma yönergeleri uyarınca cezanın artırılmasına ve dolayısıyla potansiyel cezanın artmasına neden olabilir.
ABD Denetimli Serbestlik ve Ön Duruşma Hizmetleri sistemi, hakim bir ceza vermeden önce tavsiyelerde bulunacaktır. Deney transkriptlerini ve SBF'nin geçmişini inceleyebilir ve SBF ile kendileri röportaj yapabilirler.
Bu tavsiye hakime sunulacak ve savunma ile iddia makamı kendi tavsiyelerini sunacak.
CoinDesk'in görüştüğü birçok avukat, suçun ciddiyeti ve tahmini zararlar göz önüne alındığında, SBF'nin suçlu bulunması halinde yaklaşık 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Elbette Yargıç Kaplan'ın takdir yetkisi geniştir ve nihai cezayı nihai olarak belirleyecektir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SBF hapse girecek mi? Hukuk profesyonellerinin davaya ilişkin analizlerine göz atın
Adres: NikhileshDe, CoinDesk
Derleyen: Wu Shuo Blockchain
FTX'in kurucusu SBF elektronik dolandırıcılık ve/veya komplodan suçlu bulunursa, zamanının önemli bir kısmını hapiste geçirebilir. Ancak 31 yaşındaki çocuğun hayatının geri kalanını hapiste geçirmeme ihtimali oldukça yüksek.
SBF'nin FTX ve ona bağlı hedge fonu Alameda Research'ün operasyonları ve çöküşüyle ilgili davası önümüzdeki hafta başlayacak. Savcıların, onun müvekkillerine veya borçlulara bilerek yalan söylediğini, bunun yanlış olduğunu bildiğini, onları dolandırmaya çalıştığını veya borçluları, müşterileri veya yatırımcıları dolandırmak için en az bir kişiyle bilerek işbirliği yaptığını kanıtlaması gerekecek.
İspat yükü savcıya düşüyor. Buna karşılık, savunma ekibinin yalnızca jüriyi Adalet Bakanlığı'nın SBF'nin yasayı ihlal ettiğini kanıtlayamadığı konusunda ikna etmesi gerekiyordu.
Ücretler özellikle şunları içermektedir:
FTX müşterilerine banka havalesi dolandırıcılığı yapmak
FTX müşterilerine karşı elektronik transfer dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
AlamedaResearch'ten ödünç alan kişilere karşı banka havalesi dolandırıcılığı yapmak
AlamedaResearch'ten borç alan kişilere karşı banka havalesi dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
FTX yatırımcılarına yönelik menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
FTX müşterileri üzerinde [emtia?] dolandırıcılığı yapmak için başkalarıyla komplo kurmak
FTX müşterilerine karşı para aklamak ve elektronik transfer dolandırıcılığından elde edilen gelirleri gizlemek için başkalarıyla komplo kurmak
Madde ve Komplo
Bunlardan yalnızca birinci ve üçüncü suçlamalar (FTX müşterilerine ve Alameda Research'ten borç alan kişilere karşı elektronik dolandırıcılık yapmak) "önemli" idi; bu da Adalet Bakanlığı'nın SBF'yi aktif olarak bu suçları işlemekle suçladığı anlamına geliyordu.
Geriye kalan beşi "komplo" suçlaması; yani savcılar onun suçu en az bir kişiyle birlikte işlemeyi planladığını iddia ediyor. Adalet Bakanlığı, önerdiği jüri talimatında, Yargıç Lewis Kaplan'dan, maddi suçlamalardan farklı olarak, bir komplo suçlamasında "suçun gerçekten meydana geldiğini kanıtlamanın gerekli olmadığını" açıklamasını istedi.
Withersworldwide hukuk firmasında avukat olan Martin Auerbach, CoinDesk'e komplo suçlamaları için Adalet Bakanlığı'nın en az iki kişinin "insanları aldatmayı kabul ettiğini" ve bunu yapmak için net eylemlerde bulunduğunu makul şüphenin ötesinde kanıtlaması gerektiğini söyledi. Bir e-posta göndermenin veya çevrimiçi bir araç aracılığıyla birisini dolandırmaya çalışmanın, eyaletler arası elektronik dolandırıcılık suçlamasının gerekliliklerini karşılayacağını söyledi.
Auerbach, maddi suçlamalar için Adalet Bakanlığı'nın SBF'nin gerçekten bir suç işlediğini kanıtlaması gerekeceğini söyledi.
Derleme örneği
Kramer Levin'in ortağı Jordan Estes, CoinDesk'e dolandırıcılıkla ilgili suçlamaların nispeten benzer olduğunu söyledi. Davaların tamamında SBF'nin müşterilere veya borçlulara yalan söylediği iddiaları yer alıyor. Adalet Bakanlığı, jürinin kendisinin iddia ettiği yalanlara ve aldatmacalara odaklanabilmesi için muhtemelen davayı mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışacak. Estes, bunun bir kısmının niyet içerdiğini söyledi. SBF'nin savunma ekibi onun dolandırıcılık yapma niyetinde olmadığını kanıtlayabilirse, kendisi suçsuz bulunabilir.
Savunma, Adalet Bakanlığı'nın davayı sağlamlaştırmada başarısız olduğunu savunmakla görevlendirilecek. SBF'nin avukatları, yapacakları savunmanın, FTX kurucusunun borsada davranışları hakkında bir avukata danıştığını ve avukatın iznini aldığını söyledi.
Estes, "Bu, sanığın amacına ulaşıyor çünkü hükümetin kanıtlaması gereken şeylerden biri, sanığın aldatmaya niyetli olduğu, uygunsuz bir şey yapmaya niyetli olduğudur" dedi. "Muhtemelen her adımda kendisine yardımcı olan avukatları olduğunu gösterecek." ve jüriden bundan, uygunsuz bir şey yapmadığına inanmak için iyi bir nedeni olduğu sonucunu çıkarmasını istedi."
Auerbach, bunu yapmak için savunma ekiplerinin Adalet Bakanlığı tanıklarının güvenilirliğine veya kanıtlarına saldırmaya çalışabileceğini söyledi. Örneğin, işbirliği yapan bazı tanıkların (yani FTX'in yakın çevresinin üyelerinin) Adalet Bakanlığı adına ifade verdiğini ve Bakanlığın dilini kullandığını, aksi takdirde hapis cezası riskiyle karşı karşıya olduklarını söyleyebilirler.
Savcıların ayrıca, avukatın tavsiyesini çürüten savunma olarak, SBF'nin avukatına uygun tavsiyeyi alması için yeterli ve gerekli bilgiyi sağlayamamış olabileceğini göstermeleri gerekiyordu.
Savunma avukatları ayrıca bazı bilirkişilerin ifadelerini çürütmeleri için çağrıda bulunmak istiyor. Her ne kadar yargıç önerilen tüm savunma tanıklarını reddetse de, Estes'in kararının uygun olduğunu belirten savunma, belirli şartlar yerine getirildiği sürece bazılarını çağırmaya çalışabilir. Önerilen tanıkların neyi çürüttüklerini görene kadar tam olarak neyi tartışmaları gerektiğini bilmeleri zordur.
CoinDesk'in daha önce de belirttiği gibi, her suçlamaya ilişkin kararın tutarlı olması gerekiyor. Jüri üyelerinin her birinin, SBF'nin kendisine itham edilen yedi suçun her birini işlediğine veya işlemediğine inanması gerekiyordu.
Jüri geri gelir ve herhangi bir suçlamada aynı fikirde olmadıklarını söylerse, hakim onları yeniden deneme talimatı vererek geri gönderebilir. Jüri geri gelmeye devam ederse hakim, jürinin bu suçlama üzerinde anlaşamayacağını söyleyebilir.
Estes, Adalet Bakanlığı'nın bekleyen suçlamalar konusunda SBF'yi yeniden yargılayabileceğini söyledi. Ancak savcılar beraat etmesine neden olan suçlamaların hiçbirini yeniden sunamaz, ancak savunma her türlü suçlu kararına itiraz edebilir.
115 yıl hapis mi?
Adalet Bakanlığı, federal cezalandırma yönergeleri uyarınca, her elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosunun maksimum 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı komplosunun her birinin ise 20 yıl hapis cezası gerektirdiğini belirtti. azami hapis cezası 5 yıldır. Toplamda, SBF'nin başlangıçta karşılaştığı sekiz suçlama (biri daha sonra düşürüldü) toplamda 115 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Her ne kadar raporlar SBF'nin 100 ya da 150 yıl hapiste kalabileceğini öne sürse de gerçekte hüküm giymiş olsa bile bu kadar uzun süreyi parmaklıklar ardında geçirmesi pek mümkün görünmüyor. Birincisi, birden fazla mahkûmiyet söz konusu olsa bile cezaların ardışık olmaktan ziyade eş zamanlı olması daha olasıdır.
Estes, benzer suçlamaların bir arada gruplandırılacağını söyledi.
Auerbach şöyle konuştu: "Bir yargıç birden fazla suçtan mahkumiyet olduğunu varsayarak bir sanığa birden fazla suçtan hüküm giydirdiğinde, yargıç genellikle 'Bunu isnat edilen suça indiriyorum' diyecektir." "Evet, SBF'nin yatırımcılarını, borçlularını ve müşterilerini yanlış yönlendirdiğini varsayıyoruz ki bunlar temelde aynı temanın varyasyonlarıdır, bu nedenle Mahkeme bu temel suiistimal hakkında bir ceza verecektir."
Estes, zorunlu bir asgari cezanın bulunmadığını söyledi. Suçlamaların niteliği göz önüne alındığında, hâlâ ciddi bir hapis cezası söz konusu olabilir. Tazminat miktarı ve diğer ayrıntılar, federal cezalandırma yönergeleri uyarınca cezanın artırılmasına ve dolayısıyla potansiyel cezanın artmasına neden olabilir.
ABD Denetimli Serbestlik ve Ön Duruşma Hizmetleri sistemi, hakim bir ceza vermeden önce tavsiyelerde bulunacaktır. Deney transkriptlerini ve SBF'nin geçmişini inceleyebilir ve SBF ile kendileri röportaj yapabilirler.
Bu tavsiye hakime sunulacak ve savunma ile iddia makamı kendi tavsiyelerini sunacak.
CoinDesk'in görüştüğü birçok avukat, suçun ciddiyeti ve tahmini zararlar göz önüne alındığında, SBF'nin suçlu bulunması halinde yaklaşık 10 ila 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Elbette Yargıç Kaplan'ın takdir yetkisi geniştir ve nihai cezayı nihai olarak belirleyecektir.