CFTC、仮想通貨詐欺容疑でモザイク・エクスチェンジ・リミテッドを標的に

CFTC委員はモザイク取引スキームを「詐欺」「仮想砂上の楼閣」と呼んでいる。

米国の商品規制当局は、「不正な」デジタル資産商品スキームを運営している疑いで、別の仮想通貨取引所を標的にした。

商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的なデジタル資産商品スキームを運営しているとして、ペンシルベニア州に本拠を置くモザイク・エクスチェンジ・リミテッドとそのオーナー兼CEOのショーン・マイケルに対して、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を起こした。

CFTCはモザイクとその運営者を、顧客に代わってBTCやその他のデジタル資産商品を取引するための数十万ドル相当のビットコインやその他の資金を提供するよう、米国およびその他の国の少なくとも17人を不正に勧誘および誘導した罪で起訴した。 . これは当てはまらず、結局盗んでしまいました。

CFTC がモザイクに対して告発

モザイク社が2019年2月から2021年6月までに行った虚偽陳述の中には、同社が多数の資産を管理しているというものがあり、同社が仮想通貨取引市場における重要なプレーヤーであることを示唆していた。

同時期に訴状では、モザイク社が82％という驚異的な精度を誇る独自の取引アルゴリズムを開発し、それを利用して顧客に多大な利益をもたらしたと主張している。

もう 1 つの誤った主張は、モザイクは毎月 20% から 60% の範囲で、時には 50% を超える高い利益率を常に達成しており、これは非常に収益性の高い投資機会であることを意味しているというものです。

モザイクとそのCEOはまた、運営の信頼性を高めるために特定の仮想通貨取引所と提携または仲介契約を結んでいると虚偽の主張を行った。

実際、米商品先物取引委員会（CFTC）は、モザイクは宣伝されているほど多くの資産を管理しておらず、同社の財務状況が主張されているほど強力ではないことを示唆していると述べた。 82% 正確な取引アルゴリズムが示していたことに反して、モザイクは顧客のために取引中に損失を被ったことが判明し、プラットフォームの信頼性と信頼性が損なわれました。

さらに、訴状で主張されている利益率は実証されていない。モザイクも投資家に約束した高いリターンを一貫して提供していない。訴状ではさらに、プラットフォームには宣伝されている提携契約や仲介契約が締結されておらず、プラットフォームの正当性について顧客に誤解を与える可能性があると主張している。

偽の仮想砂上の楼閣

CFTC委員のクリスティン・ジョンソン氏は、この計画全体を「詐欺」であり、疑うことを知らない投資家が苦労して得た多額の財産を失う結果となった「仮想砂上の楼閣」であると呼んだ。

ジョンソン氏はさらにこう付け加えた。

「この問題は、私が警鐘を鳴らし、防止するために執行の調整を強化するよう求めてきたいくつかのリスクの例でもある。歴史的に、米国の金融規制当局は、金融規制の時点で規制要件に重点を置くことで、顧客保護と市場の健全性という目標を達成してきた」仲介。"