Tác giả: Ciaran Lyons, BeInCrypto; Trình biên dịch: Songxue, Golden Finance
Elliptic báo cáo rằng tội phạm mạng thích rửa tiền thông qua DEX, cầu nối chuỗi chéo và hoán đổi mã thông báo.
Tính toán mới nhất của công ty là 7 tỷ USD cho thấy tội phạm xuyên chuỗi đang gia tăng nhanh hơn dự đoán ban đầu.
Sự gia tăng của hoạt động xuyên chuỗi được cho là do tội phạm ưa thích các đặc điểm như tính ẩn danh và tính ổn định.
Công ty quản lý rủi ro tiền điện tử Elliptic tiết lộ rằng tổng số tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ trao đổi token đã tăng vọt lên 7 tỷ USD.
Báo cáo cho biết: “Dữ liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy nó đang nhanh chóng trở thành phương thức rửa tiền ưa thích của nhiều tội phạm mạng”.
Tăng trưởng rửa tiền tội phạm tiền điện tử xuyên chuỗi vượt quá mong đợi
Một báo cáo gần đây cho thấy dữ liệu mới nhất đã vượt quá dự báo trước đó của Elliptic:
“Vào thời điểm đó, chúng tôi ước tính rằng con số 4,1 tỷ USD này sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, tính toán mới nhất của chúng tôi là 7 tỷ USD cho thấy Tội phạm xuyên chuỗi đang gia tăng nhanh hơn dự kiến.”
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử chủ yếu xảy ra giữa các mã thông báo tiền điện tử và chuỗi khối khác nhau, thường được gọi là hoạt động tội phạm xuyên chuỗi.
Hồ sơ tội phạm xuyên chuỗi theo tội phạm nguồn và dịch vụ được sử dụng. Nguồn: Hình elip
Ngoài ra, họ thừa nhận rằng ước tính trước đó của họ về tổng trị giá 6,5 tỷ USD vào cuối năm nay có thể không còn đúng nữa. Bởi vì số tiền hiện tại đã vượt quá dự báo ban đầu.
Elliptic nhấn mạnh hai yếu tố dẫn đến sự gia tăng hoạt động tội phạm xuyên chuỗi.
Đầu tiên, tội phạm ngày càng nghiêng về các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin. Đặc biệt là các loại tiền điện tử cung cấp các tính năng như ẩn danh và ổn định. Vì lý do này, stablecoin được gắn với các loại tiền tệ được chính phủ hỗ trợ được coi là một lựa chọn ngày càng phổ biến.
Trước đây đã có báo cáo rằng tỷ lệ hoạt động tội phạm blockchain của Bitcoin đã giảm đáng kể trong vài năm qua. Vào năm 2022, nó chiếm 19% khối lượng giao dịch bất hợp pháp của hoạt động blockchain, so với 97% vào năm 2020.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Báo cáo Elliptic: Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử chuỗi chéo tăng vọt lên 7 tỷ USD
Tác giả: Ciaran Lyons, BeInCrypto; Trình biên dịch: Songxue, Golden Finance
Công ty quản lý rủi ro tiền điện tử Elliptic tiết lộ rằng tổng số tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ trao đổi token đã tăng vọt lên 7 tỷ USD.
Báo cáo cho biết: “Dữ liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy nó đang nhanh chóng trở thành phương thức rửa tiền ưa thích của nhiều tội phạm mạng”.
Tăng trưởng rửa tiền tội phạm tiền điện tử xuyên chuỗi vượt quá mong đợi
Một báo cáo gần đây cho thấy dữ liệu mới nhất đã vượt quá dự báo trước đó của Elliptic:
“Vào thời điểm đó, chúng tôi ước tính rằng con số 4,1 tỷ USD này sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, tính toán mới nhất của chúng tôi là 7 tỷ USD cho thấy Tội phạm xuyên chuỗi đang gia tăng nhanh hơn dự kiến.”
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử chủ yếu xảy ra giữa các mã thông báo tiền điện tử và chuỗi khối khác nhau, thường được gọi là hoạt động tội phạm xuyên chuỗi.
Hồ sơ tội phạm xuyên chuỗi theo tội phạm nguồn và dịch vụ được sử dụng. Nguồn: Hình elip
Ngoài ra, họ thừa nhận rằng ước tính trước đó của họ về tổng trị giá 6,5 tỷ USD vào cuối năm nay có thể không còn đúng nữa. Bởi vì số tiền hiện tại đã vượt quá dự báo ban đầu.
Elliptic nhấn mạnh hai yếu tố dẫn đến sự gia tăng hoạt động tội phạm xuyên chuỗi.
Đầu tiên, tội phạm ngày càng nghiêng về các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin. Đặc biệt là các loại tiền điện tử cung cấp các tính năng như ẩn danh và ổn định. Vì lý do này, stablecoin được gắn với các loại tiền tệ được chính phủ hỗ trợ được coi là một lựa chọn ngày càng phổ biến.
Trước đây đã có báo cáo rằng tỷ lệ hoạt động tội phạm blockchain của Bitcoin đã giảm đáng kể trong vài năm qua. Vào năm 2022, nó chiếm 19% khối lượng giao dịch bất hợp pháp của hoạt động blockchain, so với 97% vào năm 2020.