PD: Este caso es un caso real encontrado por el equipo de abogados de Guo, para proteger la privacidad, todos los nombres son seudónimos y la reimpresión y la cita están prohibidas.
I. Hechos básicos del caso
Xiaowen es un comerciante OTC en el círculo de las criptomonedas y durante mucho tiempo se ha dedicado al negocio de comercio de aceptación de monedas virtuales en BN, OK, HB y otras plataformas. Un día de 2022, el órgano de seguridad pública se lo llevó repentinamente y lo detuvo con el argumento de "abrir un casino". Después de 37 días, la fiscalía no aprobó el arresto a la espera del juicio.
Durante el período de libertad bajo fianza a la espera de juicio, después de la verificación por parte de los órganos de seguridad pública, Xiaowen ha ayudado durante mucho tiempo a una plataforma de juegos de azar en línea a lavar cientos de millones de fondos de juego a través de transacciones de moneda virtual en nombre de Wang. Pero Xiaowen no conoce la verdadera identidad de Wang y solo piensa que Wang es un gran cliente raro y estable.
Finalmente, después de un año, Xiaowen fue absuelto debido a la insuficiencia de pruebas en este caso.
**Segundo, **** Desde la perspectiva de la seguridad pública, ¿dejarás ir fácilmente a Xiaowen? **
En primer lugar, debido a que el Derecho Penal y la Ley de Procedimiento Penal de China no tienen disposiciones específicas para confirmar a los sospechosos de delitos, después de que se presenta un caso penal, siempre que sea posible cometer un delito, los órganos de investigación pueden reconocerlo como sospechoso de delito.
En segundo lugar, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 124 de las Disposiciones sobre los procedimientos de los órganos de seguridad pública en la tramitación de causas penales, "los órganos de seguridad pública podrán detener en primer lugar a un flagranto o a un sospechoso importante en cualquiera de las siguientes circunstancias: 2) Que la víctima o una persona que lo haya visto con sus propios ojos haya identificado que ha cometido un delito; (3) Cuando se encuentre evidencia de un delito alrededor o en la residencia de uno; (5) Existe la posibilidad de destruir o falsificar pruebas, o de confabularse en confesiones. "
El punto es que en el caso del círculo de divisas, las transacciones bancarias y otros registros de transacciones son la mejor evidencia involucrada en el caso, en el caso de esta evidencia directa o múltiples pruebas indirectas, es fácil establecer la segunda y tercera situaciones, para averiguar los hechos del caso, el órgano de seguridad pública cree que es un sospechoso importante, primero detenido no está mal, ¿verdad? Si hay pruebas y hay personas prófugas en todo el caso, ¿está bien que los órganos de seguridad pública los detengan primero para evitar la destrucción, la falsificación de pruebas o la colusión de confesiones, verdad?
Finalmente, Xiaowen realizó transacciones de moneda virtual a largo plazo y a gran escala con Wang; El órgano de seguridad pública le preguntó a Xiaowen por qué no confirmó el origen de los fondos con Wang. Xiaowen respondió: "Pregunté y el cliente solo dijo que definitivamente era legal". "El órgano de seguridad pública preguntó: la tarjeta bancaria de Xiaowen ha sido congelada en muchos lugares muchas veces, ¿sospechaban que Wang tenía un problema? Xiaowen respondió: "No es bueno seguir preguntando, parece una falta de respeto, me temo que si pregunto más, el cliente correrá". El órgano de seguridad pública le preguntó a Xiaowen si sabía que las transacciones de moneda virtual eran actividades financieras ilegales, y Xiaowen respondió: "Sé que es ilegal, pero no sé si es un delito". "
Si usted es un órgano de seguridad pública, ¿será detenido primero cuando tenga suficientes pruebas objetivas y solo le falten pruebas de las que Xiaowen tenga conocimiento subjetivo? No cambiemos aquí el tema de las medidas coercitivas (libertad bajo fianza en espera de juicio), al menos la autoridad de los órganos de seguridad pública para detener primero es realmente grande.
**III. Resumen del caso: El cumplimiento de la moneda es una proposición falsa **
Los cargos en este caso han pasado por una serie de cambios, como abrir un casino, ayudar cartas, ocultar y ocultar ganancias delictivas, negocios ilegales, etc., pero después de una larga y complicada comunicación con la ley de la fiscalía, Xiaowen finalmente fue absuelto, y el núcleo de la inocencia es en realidad que los órganos de seguridad pública en última instancia no pueden encontrar evidencia de que Xiaowen tiene conocimiento subjetivo y no pueden probar la intención subjetiva, lo que no puede constituir el delito de abrir un casino, ayudar cartas, ocultar y ocultar ganancias delictivas, etc., y no existe una regulación nacional clara para el delito de operación ilegal.
Tengo que decir que Xiaowen tiene suerte, porque al igual que Xiaowen, hay muchas autoridades encargadas de la gestión de casos que han sido juzgadas por la fuerza cuando las pruebas son insuficientes, incluidos algunos grandes proveedores de OTC, partes de proyectos e incluso los jefes de conocidos exchanges. Muchas personas en el círculo monetario a menudo le preguntan a Guo cómo hacer el cumplimiento, y Guo les aconseja que cambien de carrera, porque en un momento en que faltan disposiciones legales, cuando todas las actividades comerciales de moneda virtual se identifican como actividades financieras ilegales, el cumplimiento del círculo monetario es simplemente una propuesta falsa. Incluso si es cuidadoso y cuidadoso, nota muchos riesgos potenciales de cumplimiento y prepara suficientes pruebas, ¿puede evitar absolutamente encontrarse con un encuentro como Xiaowen? Ya sabes, la ley es solo un aspecto de la sociedad, y muchos factores objetivos fuera de la ley son aún más difíciles de prevenir.
La ley se está quedando atrás, y una nueva industria necesita ser constantemente "probada con el ejemplo" para mejorar continuamente y cumplir gradualmente con la ley.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Desde la perspectiva de la seguridad pública: ¿es "correcto" vender monedas involucradas en el caso?
Autor: Abogado Guo Zhihao
PD: Este caso es un caso real encontrado por el equipo de abogados de Guo, para proteger la privacidad, todos los nombres son seudónimos y la reimpresión y la cita están prohibidas.
I. Hechos básicos del caso
Xiaowen es un comerciante OTC en el círculo de las criptomonedas y durante mucho tiempo se ha dedicado al negocio de comercio de aceptación de monedas virtuales en BN, OK, HB y otras plataformas. Un día de 2022, el órgano de seguridad pública se lo llevó repentinamente y lo detuvo con el argumento de "abrir un casino". Después de 37 días, la fiscalía no aprobó el arresto a la espera del juicio.
! [get?code=YTA3YTJhNjE2OGQ4NjA0MjIwMTliODZjMDk4MzEyZmEsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-85999166f5-dd1a6f-69ad2a.webp)
Durante el período de libertad bajo fianza a la espera de juicio, después de la verificación por parte de los órganos de seguridad pública, Xiaowen ha ayudado durante mucho tiempo a una plataforma de juegos de azar en línea a lavar cientos de millones de fondos de juego a través de transacciones de moneda virtual en nombre de Wang. Pero Xiaowen no conoce la verdadera identidad de Wang y solo piensa que Wang es un gran cliente raro y estable.
Finalmente, después de un año, Xiaowen fue absuelto debido a la insuficiencia de pruebas en este caso.
**Segundo, **** Desde la perspectiva de la seguridad pública, ¿dejarás ir fácilmente a Xiaowen? **
En primer lugar, debido a que el Derecho Penal y la Ley de Procedimiento Penal de China no tienen disposiciones específicas para confirmar a los sospechosos de delitos, después de que se presenta un caso penal, siempre que sea posible cometer un delito, los órganos de investigación pueden reconocerlo como sospechoso de delito.
En segundo lugar, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 124 de las Disposiciones sobre los procedimientos de los órganos de seguridad pública en la tramitación de causas penales, "los órganos de seguridad pública podrán detener en primer lugar a un flagranto o a un sospechoso importante en cualquiera de las siguientes circunstancias: 2) Que la víctima o una persona que lo haya visto con sus propios ojos haya identificado que ha cometido un delito; (3) Cuando se encuentre evidencia de un delito alrededor o en la residencia de uno; (5) Existe la posibilidad de destruir o falsificar pruebas, o de confabularse en confesiones. "
El punto es que en el caso del círculo de divisas, las transacciones bancarias y otros registros de transacciones son la mejor evidencia involucrada en el caso, en el caso de esta evidencia directa o múltiples pruebas indirectas, es fácil establecer la segunda y tercera situaciones, para averiguar los hechos del caso, el órgano de seguridad pública cree que es un sospechoso importante, primero detenido no está mal, ¿verdad? Si hay pruebas y hay personas prófugas en todo el caso, ¿está bien que los órganos de seguridad pública los detengan primero para evitar la destrucción, la falsificación de pruebas o la colusión de confesiones, verdad?
Finalmente, Xiaowen realizó transacciones de moneda virtual a largo plazo y a gran escala con Wang; El órgano de seguridad pública le preguntó a Xiaowen por qué no confirmó el origen de los fondos con Wang. Xiaowen respondió: "Pregunté y el cliente solo dijo que definitivamente era legal". "El órgano de seguridad pública preguntó: la tarjeta bancaria de Xiaowen ha sido congelada en muchos lugares muchas veces, ¿sospechaban que Wang tenía un problema? Xiaowen respondió: "No es bueno seguir preguntando, parece una falta de respeto, me temo que si pregunto más, el cliente correrá". El órgano de seguridad pública le preguntó a Xiaowen si sabía que las transacciones de moneda virtual eran actividades financieras ilegales, y Xiaowen respondió: "Sé que es ilegal, pero no sé si es un delito". "
Si usted es un órgano de seguridad pública, ¿será detenido primero cuando tenga suficientes pruebas objetivas y solo le falten pruebas de las que Xiaowen tenga conocimiento subjetivo? No cambiemos aquí el tema de las medidas coercitivas (libertad bajo fianza en espera de juicio), al menos la autoridad de los órganos de seguridad pública para detener primero es realmente grande.
! [get?code=ODFmYmRkNjJlNDlmMjNiNGU1YWE2YzVmYzdjMDcxN2YsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-1b087244c3-dd1a6f-69ad2a.webp)
**III. Resumen del caso: El cumplimiento de la moneda es una proposición falsa **
Los cargos en este caso han pasado por una serie de cambios, como abrir un casino, ayudar cartas, ocultar y ocultar ganancias delictivas, negocios ilegales, etc., pero después de una larga y complicada comunicación con la ley de la fiscalía, Xiaowen finalmente fue absuelto, y el núcleo de la inocencia es en realidad que los órganos de seguridad pública en última instancia no pueden encontrar evidencia de que Xiaowen tiene conocimiento subjetivo y no pueden probar la intención subjetiva, lo que no puede constituir el delito de abrir un casino, ayudar cartas, ocultar y ocultar ganancias delictivas, etc., y no existe una regulación nacional clara para el delito de operación ilegal.
Tengo que decir que Xiaowen tiene suerte, porque al igual que Xiaowen, hay muchas autoridades encargadas de la gestión de casos que han sido juzgadas por la fuerza cuando las pruebas son insuficientes, incluidos algunos grandes proveedores de OTC, partes de proyectos e incluso los jefes de conocidos exchanges. Muchas personas en el círculo monetario a menudo le preguntan a Guo cómo hacer el cumplimiento, y Guo les aconseja que cambien de carrera, porque en un momento en que faltan disposiciones legales, cuando todas las actividades comerciales de moneda virtual se identifican como actividades financieras ilegales, el cumplimiento del círculo monetario es simplemente una propuesta falsa. Incluso si es cuidadoso y cuidadoso, nota muchos riesgos potenciales de cumplimiento y prepara suficientes pruebas, ¿puede evitar absolutamente encontrarse con un encuentro como Xiaowen? Ya sabes, la ley es solo un aspecto de la sociedad, y muchos factores objetivos fuera de la ley son aún más difíciles de prevenir.
La ley se está quedando atrás, y una nueva industria necesita ser constantemente "probada con el ejemplo" para mejorar continuamente y cumplir gradualmente con la ley.