Согласно анализу Elliptic, филиал ХАМАСа, «Палестинский исламский джихад», собрал «целых 93 миллиона долларов в криптовалюте» в период с августа 2021 года по июнь этого года.
Исходя из этого вопроса, законодатели во главе с сенатором Элизабет Уоррен из Массачусетса и сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом из Канзаса направили в администрацию Байдена письмо, в котором выразили свою «серьезную озабоченность» и попросили администрацию Байдена «предоставить более подробную информацию о своих планах по предотвращению использования криптовалют для финансирования терроризма».
Но Elliptic заявила в статье от 25 октября, что данные, предоставленные Elliptic и другими, были неверно истолкованы, и нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте привлек средства, близкие к этому числу. The Wall Street Journal, сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и офисы Роджера Маршалла (Roger Marshall) никак не отреагировали на это заявление. Но один из авторов рассказа, Иэн Тэлли, отстоял свою историю на платформе X. Тэлли сослался на статью, опубликованную Elliptic в июле, и, похоже, предположил, что отказ Elliptic от своего предыдущего вывода был вызван давлением со стороны криптосообщества.
Но не только Elliptic ставит под сомнение эти данные, поскольку недавняя статья исследовательской фирмы Chainalysis также поставила под сомнение утверждение о том, что ХАМАС собрал миллионы долларов в криптовалюте. (Читайте: Аналитическая компания Chainalysis: Роль криптовалют в финансировании терроризма может быть переоценена)
Откуда взялись данные, приведенные в отчете Wall Street Journal, как это объясняет Elliptic и что они думают о кампании террористической группы по сбору средств в криптовалюте? В этой статье вы узнаете об ответе Elliptic.
Ниже приводится полный текст ответа Elliptic:
Террористические события 7 октября вновь привлекли внимание к тому, как террористические организации, такие как ХАМАС, собирают средства для своих операций. За последние несколько лет ХАМАС начал экспериментировать с криптовалютами в качестве средства краудфандинга для общественности через социальные сети. Однако прослеживаемость криптоактивов означает, что привлеченная сумма все еще невелика по сравнению с другими источниками финансирования.
ХАМАС начал делать пожертвования через биткоин в 2019 году, а пик активности пожертвований пришелся на период насилия в регионе в мае 2021 года. Однако в апреле 2023 года ХАМАС приостановил всю деятельность по сбору средств в криптовалюте для общественности, сославшись на «опасения за безопасность доноров и предотвращение любого вреда для них». Группа добавила, что видит «активизацию боевых действий для поддержки движения сопротивления через криптовалюты». Это последовало за действиями правоохранительных органов США по конфискации криптокошельков, используемых для отмывания денег, идентификации доноров и закрытию веб-сайтов по сбору средств. В 2021 году Национальное агентство по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля начало выдавать ордера на арест криптокошельков, связанных с ХАМАСом, и работать с биржами над замораживанием счетов.
Это иллюстрирует слабость криптовалют как инструмента для сбора средств террористами. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные средства и, в некоторых случаях, связывать их с реальными личностями. Кроме того, пользователи криптовалют часто используют централизованные сервисы, такие как биржи или стейблкоины. Эти сервисы реагируют на запросы правоохранительных органов о замораживании средств, связанных с незаконной деятельностью, или действуют автономно на основе анализа блокчейна.
После теракта ХАМАСа 7 октября прохазионистское информационное агентство "Gaza Now" запустило самую известную кампанию по сбору средств на криптовалюту. Однако с 7 октября было роздано только 21 000 долларов, и большая часть средств была заморожена (не позволяя Gaza Now использовать средства) благодаря усилиям криптобизнеса и исследователей. 9 октября Gaza Now отправила на биржу около 2000 долларов в пожертвованной криптовалюте, предположительно для обналичивания, но была быстро заморожена биржей. Кроме того, около $9 000 пожертвований в стейблкоинах были заморожены Tether.
Напротив, сбор средств в криптовалюте на гуманитарные цели в Израиле процветает. Например, по состоянию на 19 октября Israel Crypto Aid получила более 185 000 долларов в виде пожертвований в криптовалюте для помощи беженцам.
В течение последних двух недель политики и журналисты описывали публичный сбор средств на криптовалюты как важный источник финансирования ХАМАСа и других террористических группировок, но это утверждение просто не подтверждается данными. Открытая кампания террористической группировки по сбору средств в криптовалюте не получила значительных пожертвований по сравнению с другими источниками финансирования.
10 октября издание Wall Street Journal опубликовало статью под названием «Боевики ХАМАСа, стоящие за израильской атакой, собирают миллионы долларов с помощью криптовалюты». В письме от 17 октября, направленном в Белый дом и Министерство финансов США, более 100 американских законодателей процитировали доклад, заявив: «В месяцы, предшествовавшие жестоким и ужасающим нападениям на Израиль 7 октября, ХАМАС и Палестинский исламский джихад (Исламский джихад в Палестине) собрали миллионы долларов через криптовалюты, чтобы обойти санкции США и финансировать свои операции». Фактически, с августа 2021 года по июнь этого года две группы привлекли более 130 миллионов долларов в криптовалюте. "
Однако нет никаких доказательств того, что криптовалютное финансирование привлекло средства, близкие к этой цифре, а данные, предоставленные Elliptic и другими, были неправильно поняты. Elliptic поговорил с представителями ведущего подписанта, сенатора Уоррена, и автором статьи в Wall Street Journal, чтобы прояснить это.
В июле Национальное агентство по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) издало приказ об изъятии криптокошельков, связанных с террористической организацией «Палестинский исламский джихад» (ПИД). Анализ кошельков, изъятых NBCTF, показал, что в период с 2020 по 2023 год на кошельки были совершены транзакции на общую сумму чуть более 93 миллионов долларов. Как разъясняет Elliptic в своем исследовании, это ни в коем случае не означает, что Исламский джихад в Палестине «собрал» средства или что все они принадлежали Исламскому джихаду в Палестине. Неясно, какая часть средств, поступивших на эти кошельки, напрямую принадлежит Исламскому джихаду в Палестине или другим террористическим организациям. Некоторые из кошельков, перечисленных NBCTF, скорее всего, принадлежат более мелким поставщикам услуг, таким как брокеры, используемые Исламским джихадом в Палестине.
Это не умаляет роли этих поставщиков услуг. Небольшие криптовалютные брокеры, используемые ХАМАСом и другими террористическими организациями, сами определяются как террористические организации, потому что они играют ключевую роль в финансировании этих организаций. Предстоит еще много работы, чтобы понять другие способы, с помощью которых террористические группировки используют криптоактивы, например, для покупки инфраструктуры поддержки.
Главным приоритетом Elliptic является предотвращение незаконного использования криптоактивов, и уже более десяти лет Elliptic предоставляет инструменты, которые позволяют клиентам идентифицировать и замораживать эти средства. Террористические группировки действительно используют криптоактивы для публичного сбора средств, но задействованные суммы невелики по сравнению с другими источниками финансирования. Всякий раз, когда вы подходите к такой деликатной и деликатной теме, требуется тщательное и подробное понимание анализа блокчейна, и человек, использующий эти идеи, должен предоставить полный контекст анализа.
Читайте: ХАМАС начал использовать сбор средств в криптовалюте четыре года назад, а террористические сайты тайно контролируются Соединенными Штатами
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Криптоисследовательские институты раскрывают правду о сборе средств ХАМАСом в криптовалюте, и реальность минимальна
Автор: Elliptic
Составитель: Феликс, PANews
Согласно анализу Elliptic, филиал ХАМАСа, «Палестинский исламский джихад», собрал «целых 93 миллиона долларов в криптовалюте» в период с августа 2021 года по июнь этого года.
Исходя из этого вопроса, законодатели во главе с сенатором Элизабет Уоррен из Массачусетса и сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом из Канзаса направили в администрацию Байдена письмо, в котором выразили свою «серьезную озабоченность» и попросили администрацию Байдена «предоставить более подробную информацию о своих планах по предотвращению использования криптовалют для финансирования терроризма».
Но Elliptic заявила в статье от 25 октября, что данные, предоставленные Elliptic и другими, были неверно истолкованы, и нет никаких доказательств того, что сбор средств в криптовалюте привлек средства, близкие к этому числу. The Wall Street Journal, сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и офисы Роджера Маршалла (Roger Marshall) никак не отреагировали на это заявление. Но один из авторов рассказа, Иэн Тэлли, отстоял свою историю на платформе X. Тэлли сослался на статью, опубликованную Elliptic в июле, и, похоже, предположил, что отказ Elliptic от своего предыдущего вывода был вызван давлением со стороны криптосообщества.
Но не только Elliptic ставит под сомнение эти данные, поскольку недавняя статья исследовательской фирмы Chainalysis также поставила под сомнение утверждение о том, что ХАМАС собрал миллионы долларов в криптовалюте. (Читайте: Аналитическая компания Chainalysis: Роль криптовалют в финансировании терроризма может быть переоценена)
Откуда взялись данные, приведенные в отчете Wall Street Journal, как это объясняет Elliptic и что они думают о кампании террористической группы по сбору средств в криптовалюте? В этой статье вы узнаете об ответе Elliptic.
Ниже приводится полный текст ответа Elliptic:
Террористические события 7 октября вновь привлекли внимание к тому, как террористические организации, такие как ХАМАС, собирают средства для своих операций. За последние несколько лет ХАМАС начал экспериментировать с криптовалютами в качестве средства краудфандинга для общественности через социальные сети. Однако прослеживаемость криптоактивов означает, что привлеченная сумма все еще невелика по сравнению с другими источниками финансирования.
ХАМАС начал делать пожертвования через биткоин в 2019 году, а пик активности пожертвований пришелся на период насилия в регионе в мае 2021 года. Однако в апреле 2023 года ХАМАС приостановил всю деятельность по сбору средств в криптовалюте для общественности, сославшись на «опасения за безопасность доноров и предотвращение любого вреда для них». Группа добавила, что видит «активизацию боевых действий для поддержки движения сопротивления через криптовалюты». Это последовало за действиями правоохранительных органов США по конфискации криптокошельков, используемых для отмывания денег, идентификации доноров и закрытию веб-сайтов по сбору средств. В 2021 году Национальное агентство по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля начало выдавать ордера на арест криптокошельков, связанных с ХАМАСом, и работать с биржами над замораживанием счетов.
Это иллюстрирует слабость криптовалют как инструмента для сбора средств террористами. Прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные средства и, в некоторых случаях, связывать их с реальными личностями. Кроме того, пользователи криптовалют часто используют централизованные сервисы, такие как биржи или стейблкоины. Эти сервисы реагируют на запросы правоохранительных органов о замораживании средств, связанных с незаконной деятельностью, или действуют автономно на основе анализа блокчейна.
После теракта ХАМАСа 7 октября прохазионистское информационное агентство "Gaza Now" запустило самую известную кампанию по сбору средств на криптовалюту. Однако с 7 октября было роздано только 21 000 долларов, и большая часть средств была заморожена (не позволяя Gaza Now использовать средства) благодаря усилиям криптобизнеса и исследователей. 9 октября Gaza Now отправила на биржу около 2000 долларов в пожертвованной криптовалюте, предположительно для обналичивания, но была быстро заморожена биржей. Кроме того, около $9 000 пожертвований в стейблкоинах были заморожены Tether.
Напротив, сбор средств в криптовалюте на гуманитарные цели в Израиле процветает. Например, по состоянию на 19 октября Israel Crypto Aid получила более 185 000 долларов в виде пожертвований в криптовалюте для помощи беженцам.
В течение последних двух недель политики и журналисты описывали публичный сбор средств на криптовалюты как важный источник финансирования ХАМАСа и других террористических группировок, но это утверждение просто не подтверждается данными. Открытая кампания террористической группировки по сбору средств в криптовалюте не получила значительных пожертвований по сравнению с другими источниками финансирования.
10 октября издание Wall Street Journal опубликовало статью под названием «Боевики ХАМАСа, стоящие за израильской атакой, собирают миллионы долларов с помощью криптовалюты». В письме от 17 октября, направленном в Белый дом и Министерство финансов США, более 100 американских законодателей процитировали доклад, заявив: «В месяцы, предшествовавшие жестоким и ужасающим нападениям на Израиль 7 октября, ХАМАС и Палестинский исламский джихад (Исламский джихад в Палестине) собрали миллионы долларов через криптовалюты, чтобы обойти санкции США и финансировать свои операции». Фактически, с августа 2021 года по июнь этого года две группы привлекли более 130 миллионов долларов в криптовалюте. "
Однако нет никаких доказательств того, что криптовалютное финансирование привлекло средства, близкие к этой цифре, а данные, предоставленные Elliptic и другими, были неправильно поняты. Elliptic поговорил с представителями ведущего подписанта, сенатора Уоррена, и автором статьи в Wall Street Journal, чтобы прояснить это.
В июле Национальное агентство по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) издало приказ об изъятии криптокошельков, связанных с террористической организацией «Палестинский исламский джихад» (ПИД). Анализ кошельков, изъятых NBCTF, показал, что в период с 2020 по 2023 год на кошельки были совершены транзакции на общую сумму чуть более 93 миллионов долларов. Как разъясняет Elliptic в своем исследовании, это ни в коем случае не означает, что Исламский джихад в Палестине «собрал» средства или что все они принадлежали Исламскому джихаду в Палестине. Неясно, какая часть средств, поступивших на эти кошельки, напрямую принадлежит Исламскому джихаду в Палестине или другим террористическим организациям. Некоторые из кошельков, перечисленных NBCTF, скорее всего, принадлежат более мелким поставщикам услуг, таким как брокеры, используемые Исламским джихадом в Палестине.
Это не умаляет роли этих поставщиков услуг. Небольшие криптовалютные брокеры, используемые ХАМАСом и другими террористическими организациями, сами определяются как террористические организации, потому что они играют ключевую роль в финансировании этих организаций. Предстоит еще много работы, чтобы понять другие способы, с помощью которых террористические группировки используют криптоактивы, например, для покупки инфраструктуры поддержки.
Главным приоритетом Elliptic является предотвращение незаконного использования криптоактивов, и уже более десяти лет Elliptic предоставляет инструменты, которые позволяют клиентам идентифицировать и замораживать эти средства. Террористические группировки действительно используют криптоактивы для публичного сбора средств, но задействованные суммы невелики по сравнению с другими источниками финансирования. Всякий раз, когда вы подходите к такой деликатной и деликатной теме, требуется тщательное и подробное понимание анализа блокчейна, и человек, использующий эти идеи, должен предоставить полный контекст анализа.
Читайте: ХАМАС начал использовать сбор средств в криптовалюте четыре года назад, а террористические сайты тайно контролируются Соединенными Штатами