Theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, Tether, một người chơi lớn trong thế giới Bitcoin và altcoin, đang trở thành công cụ cho những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á. Báo cáo, được công bố bởi Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động của các trò gian lận, đặc biệt là chiến thuật "giết lợn" khét tiếng liên quan đến các kết nối lãng mạn giả mạo Trong khi đó, khi bối cảnh tiền điện tử phát triển, các mạng lưới tội phạm đang lợi dụng tốc độ và các giao dịch không thể đảo ngược của Tether, tạo ra một hệ thống ngân hàng song song. Đáng chú ý, Liên Hợp Quốc cảnh báo về một hệ sinh thái tội phạm quá tải và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với các quy định về tiền điện tử.
Tether, mặt sau của altcoin USDT, rất phổ biến đối với bọn tội phạm
Theo một báo cáo gần đây từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Tether, nền tảng tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã tìm thấy chính nó ở tâm chấn của sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Điều này bao gồm một xu hướng đáng lo ngại được gọi là "giết mổ lợn", một chiến thuật trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra các kết nối lãng mạn giả mạo để khai thác nạn nhân về mặt cảm xúc và tài chính. Trong khi đó, báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động về rửa tiền phức tạp, tốc độ cao, bao gồm cả Tether nói riêng.
Theo bài báo mới nhất của Financial Times trích dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính ngày càng lo ngại về xu hướng này, báo hiệu nhu cầu ngày càng tăng về các biện pháp mạnh mẽ để chống tội phạm tài chính trong không gian kỹ thuật số. Đáng chú ý, sự gia tăng của tiền điện tử và tiến bộ công nghệ đã tạo điều kiện cho thực tiễn lâu đời của tội phạm có tổ chức sử dụng sòng bạc chợ đen để rửa tiền bất hợp pháp.
Tether giúp các giao dịch "nhanh" và "không thể đảo ngược" trở nên dễ dàng
Hơn nữa, báo cáo nhấn mạnh rằng các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là các nền tảng bất hợp pháp, nổi bật như các công cụ phổ biến trong rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Altcoin của Tether, một stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ, tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh chóng và không thể đảo ngược trên blockchain. Trong khi đó, theo công tố viên hình sự Erin West, Tether là cơ chế ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp do tốc độ và các giao dịch không thể đảo ngược. Ông lưu ý rằng việc không thể rút các giao dịch khiến Tether trở thành một công cụ hấp dẫn đối với bọn tội phạm và tạo ra những thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp.
Jeremy Douglas của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm nhấn mạnh sự bất cập của các quy định về tiền điện tử. Ông nói rằng họ đang tụt hậu đáng kể so với hoặc hầu như không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến tiền điện tử. Ngoài ra, ông lưu ý rằng tội phạm có tổ chức khai thác các lỗ hổng pháp lý này bằng cách khai thác các lỗ hổng và điểm yếu trong hệ thống, đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho việc thực thi pháp luật. Theo ông, bất chấp những nỗ lực thực thi gia tăng trên toàn cầu, Tether vẫn được yêu thích để chuyển tiền giữa các nhóm tội phạm, bao gồm một số sòng bạc chuyên xử lý các giao dịch Tether.
Theo dõi chúng tôi trên ** Twitter ***, ** Facebook ** và ** Instagram ** để cập nhật tin tức nóng hổi. Tham gia kênh Telegram và Youtube của chúng tôi.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Liên Hợp Quốc cảnh báo về Altcoin này: Hệ sinh thái tội phạm!
Theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, Tether, một người chơi lớn trong thế giới Bitcoin và altcoin, đang trở thành công cụ cho những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á. Báo cáo, được công bố bởi Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động của các trò gian lận, đặc biệt là chiến thuật "giết lợn" khét tiếng liên quan đến các kết nối lãng mạn giả mạo Trong khi đó, khi bối cảnh tiền điện tử phát triển, các mạng lưới tội phạm đang lợi dụng tốc độ và các giao dịch không thể đảo ngược của Tether, tạo ra một hệ thống ngân hàng song song. Đáng chú ý, Liên Hợp Quốc cảnh báo về một hệ sinh thái tội phạm quá tải và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với các quy định về tiền điện tử.
Tether, mặt sau của altcoin USDT, rất phổ biến đối với bọn tội phạm
Theo một báo cáo gần đây từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, Tether, nền tảng tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã tìm thấy chính nó ở tâm chấn của sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Điều này bao gồm một xu hướng đáng lo ngại được gọi là "giết mổ lợn", một chiến thuật trong đó những kẻ lừa đảo tạo ra các kết nối lãng mạn giả mạo để khai thác nạn nhân về mặt cảm xúc và tài chính. Trong khi đó, báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh sự gia tăng đáng báo động về rửa tiền phức tạp, tốc độ cao, bao gồm cả Tether nói riêng.
Tether giúp các giao dịch "nhanh" và "không thể đảo ngược" trở nên dễ dàng
Hơn nữa, báo cáo nhấn mạnh rằng các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là các nền tảng bất hợp pháp, nổi bật như các công cụ phổ biến trong rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Altcoin của Tether, một stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ, tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh chóng và không thể đảo ngược trên blockchain. Trong khi đó, theo công tố viên hình sự Erin West, Tether là cơ chế ưa thích cho các hoạt động bất hợp pháp do tốc độ và các giao dịch không thể đảo ngược. Ông lưu ý rằng việc không thể rút các giao dịch khiến Tether trở thành một công cụ hấp dẫn đối với bọn tội phạm và tạo ra những thách thức cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp.