أين تذهب كل الأموال من الاحتيال في مجال الاتصالات؟
الاحتيال في الاتصالات هو عشرات المليارات في السنة ، وفي النهاية تذهب الأموال إلى الخارج؟ في الواقع ، لا ، غسيل الأموال بسيط للغاية ، ولا يزال التفكير في الأمن العام عالقا في الوضع قبل بضع سنوات ، ولا يعرف غسيل الأموال المحتالين كيفية تحديث أطول وأقل الحيل ، بادئ ذي بدء ، يتم ترك معظم الأموال التي نقوم بتحويلها إلى الخارج في البلاد ، ولا يوجد تقريبا أي تحويل مباشر إلى الخارج ، ويمكن تحويل الأموال مباشرة إلى خارج البلاد ، ويقدر أن هؤلاء الأثرياء قد هربوا ، ويتم غسل الأموال بشكل عام ، والغسيل بسيط للغاية ، في الماضي ، كان يستخدم بشكل أساسي لاستخدام بطاقة طويل جدا للالتفاف ، ثم سحب النقود ، الآن بسبب عمل كسر البطاقة الوطنية ، ويمكنه فقط سحب 20000 نقدا في اليوم ، لذلك هذا النموذج غسيل الأموال يكاد يكون نادرا. الآن معظمها عبارة عن غسيل الأموال دفع بشبكة بطاقات الائتمان ، وهناك المئات من شركات الدفع في البلاد ، وأجهزة نقاط البيع تفعل ذلك بشكل عرضي ، ولا حاجة لتدقيق أي شيء ، ولا يوجد إشراف ، بمجرد أن تضرب الأموال ، سيتم تجاهلها على الفور ، ويمكن للشرطة إرسال خطاب ببطء فقط ، وقد لا ترد لمدة نصف عام. كما أن هناك بعض بطاقات السحب على المكشوف المباشر أولا، وعندما تقوم بالغش بالمال يقوم البنك بسداده افتراضيا، حتى لو تم تجميده، فلن يعطيه لك البنك، ثم يشتري بطاقة تسوق ذهبية، وهي عملية بسيطة للغاية، ولكن لا يتعين على التاجر تحمل أي مسؤولية، ولا أحد يهتم. وكذلك التعاون مع رئيس التاجر لتغيير بطاقة تسوق السيارة بمجرد وصول المال، ومن ثم خصم 20٪ على إعادة الشراء، لا يتحمل التاجر أي مسؤولية، إلا إذا تم خداع الشخص الذي لا ينخدع، كانت هناك نتيجة لمثل هذه غسيل الأموال في الماضي هي أموال الحكومة، طلب الأمن العام بالقوة من التاجر العودة، ولكن من يهتم بالناس؟ هناك أيضا فنادق السجائر تلك ، جميعها تقريبا شاركت في غسيل الأموال ، واشترت على الفور الكثير من السلع طويل بعد استلام الأموال ، ثم باعت القائمة الشراء مباشرة بسعر مخفض ، وذهبت الأموال إلى شركة التبغ ، ويمكنك أيضا شراء سيارة وشرائها وبيعها لمدة شهر أو شهرين. الآن هناك أيضا دفع فواتير الكهرباء ، ودفع فواتير الهاتف ، وشحن بطاقات غاز ، طويل أنها ليست في الوقت الفعلي ، فإن 100٪ منها غسيل الأموال ، وهذا غسيل الأموال طويل على تاوباو يشبه ثور ماو......
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أين تذهب كل الأموال من الاحتيال في مجال الاتصالات؟
الاحتيال في الاتصالات هو عشرات المليارات في السنة ، وفي النهاية تذهب الأموال إلى الخارج؟ في الواقع ، لا ، غسيل الأموال بسيط للغاية ، ولا يزال التفكير في الأمن العام عالقا في الوضع قبل بضع سنوات ، ولا يعرف غسيل الأموال المحتالين كيفية تحديث أطول وأقل الحيل ،
بادئ ذي بدء ، يتم ترك معظم الأموال التي نقوم بتحويلها إلى الخارج في البلاد ، ولا يوجد تقريبا أي تحويل مباشر إلى الخارج ، ويمكن تحويل الأموال مباشرة إلى خارج البلاد ، ويقدر أن هؤلاء الأثرياء قد هربوا ، ويتم غسل الأموال بشكل عام ، والغسيل بسيط للغاية ، في الماضي ، كان يستخدم بشكل أساسي لاستخدام بطاقة طويل جدا للالتفاف ، ثم سحب النقود ، الآن بسبب عمل كسر البطاقة الوطنية ، ويمكنه فقط سحب 20000 نقدا في اليوم ، لذلك هذا النموذج غسيل الأموال يكاد يكون نادرا.
الآن معظمها عبارة عن غسيل الأموال دفع بشبكة بطاقات الائتمان ، وهناك المئات من شركات الدفع في البلاد ، وأجهزة نقاط البيع تفعل ذلك بشكل عرضي ، ولا حاجة لتدقيق أي شيء ، ولا يوجد إشراف ، بمجرد أن تضرب الأموال ، سيتم تجاهلها على الفور ، ويمكن للشرطة إرسال خطاب ببطء فقط ، وقد لا ترد لمدة نصف عام.
كما أن هناك بعض بطاقات السحب على المكشوف المباشر أولا، وعندما تقوم بالغش بالمال يقوم البنك بسداده افتراضيا، حتى لو تم تجميده، فلن يعطيه لك البنك، ثم يشتري بطاقة تسوق ذهبية، وهي عملية بسيطة للغاية، ولكن لا يتعين على التاجر تحمل أي مسؤولية، ولا أحد يهتم.
وكذلك التعاون مع رئيس التاجر لتغيير بطاقة تسوق السيارة بمجرد وصول المال، ومن ثم خصم 20٪ على إعادة الشراء، لا يتحمل التاجر أي مسؤولية، إلا إذا تم خداع الشخص الذي لا ينخدع، كانت هناك نتيجة لمثل هذه غسيل الأموال في الماضي هي أموال الحكومة، طلب الأمن العام بالقوة من التاجر العودة، ولكن من يهتم بالناس؟
هناك أيضا فنادق السجائر تلك ، جميعها تقريبا شاركت في غسيل الأموال ، واشترت على الفور الكثير من السلع طويل بعد استلام الأموال ، ثم باعت القائمة الشراء مباشرة بسعر مخفض ، وذهبت الأموال إلى شركة التبغ ، ويمكنك أيضا شراء سيارة وشرائها وبيعها لمدة شهر أو شهرين.
الآن هناك أيضا دفع فواتير الكهرباء ، ودفع فواتير الهاتف ، وشحن بطاقات غاز ، طويل أنها ليست في الوقت الفعلي ، فإن 100٪ منها غسيل الأموال ، وهذا غسيل الأموال طويل على تاوباو يشبه ثور ماو......