تم نشر تنظيم جديد للعملات المشفرة في الجريدة الرسمية: الالتزام بتحويل الأموال!

مع تعديلات وزارة الخزانة والمالية ، يتم فرض إلزامية إعلان الهوية على المعاملات التي تتجاوز 15 ألف ليرة تركية في 25 فبراير 2025 ، بالإضافة إلى طلب معلومات إضافية للمحافظ غير المسجلة والمعاملات المعرضة للمخاطر.

وزارة الخزانة والمالية قدمت تنظيمات جديدة لعمليات الأصول الرقمية. وفقًا للتنظيمات التي نشرت في الجريدة الرسمية (ص. 39-59)، تم إجراء تغييرات كبيرة في الأنظمة التي تحدد تشغيل مزودي خدمات الأصول الرقمية.

وفقًا للتعديلات التي أجرتها هيئة مكافحة جرائم المال (MASAK) ، تم جعل تقديم معلومات الهوية إلزاميًا لمعاملات الأصول المشفرة التي تزيد قيمتها عن 15 ألف ليرة اعتبارًا من 25 فبراير 2025. سيتم طلب معلومات مثل الاسم وعنوان المحفظة واللقب للأشخاص الذين يجرون المعاملات. لن يتم إجراء المعاملات للكيانات القانونية دون تقديم المعلومات الكاملة للاسم والمعلومات المحددة للهوية. يرجى إدخال النص المصدر للترجمة. سيتم طلب إعلانات إضافية عند التحويلات إلى عناوين المحافظ غير المسجلة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل مخاطر الأمان في المعاملات التي تتم عبر المحافظ غير المسجلة.

وفقًا للترتيبات الجديدة، سيكون على موفرو الخدمة تقديم طلب إلى الرئاسة في شهر واحد للاستمرار في أنشطتهم.

مرونة في المعاملات تحت 15 ألف ليرة

على الرغم من عدم الحاجة إلى إعلان الهوية للمعاملات التي تقل عن 15 ألف ليرة، يمكن طلب معلومات إضافية ووثائق إضافية في المعاملات التي يُعتبر نقلها خطرًا. قد يتم إلغاء المعاملات في حال عدم توفر المعلومات اللازمة أو يمكن إنهاء العلاقة التجارية.

تهدف هذه التعديلات إلى المساهمة في تحويل الأصول المشفرة بشكل أكثر أمانًا وشفافية.

وفقًا للجريدة الرسمية، تم ذكر العبارة التالية بشأن العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية:

مزودو خدمات الأصول الرقمية الذين يوفرون وساطة في تداول أو تخزين الأصول الرقمية ذات الخصوصية لا يمكنهم إجراء تحقق هوية عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء عمليات إيداع وسحب الأموال عند مقدم خدمة الأصول الرقمية، بما في ذلك الحركة المالية الأولى في إقامة علاقة عمل مستمرة، من خلال حساب بنكي أو بطاقة ائتمان متوافقة مع معلومات هوية العميل.

التفاصيل الأخرى المنشورة في الجريدة الرسمية

وفقًا للمادة المؤقتة المضافة إلى الإعلان ، ستتمكن مزودي خدمات الأصول الرقمية من إجراء تحقق هوية عن بُعد في العلاقات التجارية المستمرة. ومع ذلك ، ستكون هذه العملية محدودة وفقًا للأساليب والإجراءات المذكورة في أقسام الإعلان ذات الصلة. سيتم استخدام نظام مشاركة الهوية في المديرية العامة للأحوال المدنية والمواطنة مرة أخرى للتحقق من صحة المعلومات الشخصية.

تمت إضافة تنظيمات جديدة لموظفي الامتثال لمزودي خدمات العملات المشفرة. تم تحديث فترات تعيين موظفي الامتثال وفرض شرط تعيين جديد في غضون 30 يومًا في حالة الاستقالة. تم تحديث متطلبات التدريب والخبرة لموظفي الامتثال بالإضافة إلى ذلك.

تم تضمين مزودي خدمات التجارة الإلكترونية ذوي الحجم المتوسط والكبير والضخم جدًا بالإضافة إلى شركات تمويل الادخار في برنامج الالتزام. ستكون هذه المؤسسات ملزمة بالتصرف وفقًا لقرارات تجميد الأصول.