Garantex foi descoberto lavando dinheiro com mais de 15 milhões USD em criptomoedas

O Global Ledger detectou mais de 15 milhões de USD da exchange Garantex em movimento através de carteiras e mixers, incluindo 6,1 milhões de USD em ETH e Bitcoin transferidos via TRON e Grinex. A Tether congelou 27 milhões de USDT na Garantex, fazendo com que a exchange parasse de operar. O fundador Aleksej Bešciokov foi preso na Índia e pode ser extraditado para os E.U.A. com acusações de lavagem de dinheiro. OFAC e a UE impuseram sanções à Garantex.

Após a Tether congelar o USDt na Garantex, a Rússia propôs desenvolver uma stablecoin doméstica e planeja lançar uma exchange de criptomoedas destinada a investidores "super profissionais."