Ross Ulbricht recebeu 31 milhões USD Bitcoin de uma carteira anônima, suspeito de estar relacionado com a AlphaBay

Ross Ulbricht, o fundador do mercado negro Silk Road que foi perdoado pelo Presidente Donald Trump no início deste ano, recebeu recentemente uma doação de Bitcoin no valor de 31 milhões USD de uma carteira anônima no fim de semana passado.

Esta grande doação apareceu menos de 5 meses após a sentença de Ulbricht ter sido proferida, levantando especulações de que ele pode ter secretamente recuperado os bens da Silk Road.

Não vem da Silk Road, mas sim da AlphaBay?

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, a doação de 300 BTC não tem ligação com o Silk Road. Em vez disso, a origem do dinheiro é rastreada até a AlphaBay — um grande mercado darknet que operou de 2014 a 2017, após o Silk Road ter sido desmantelado.

A AlphaBay tinha uma escala 10 vezes maior que a Silk Road, famosa por negociar drogas, software malicioso e serviços ilegais. Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis, afirmou que há "fundamentos razoáveis para suspeitar" que a doação veio de um indivíduo que já foi vendedor da AlphaBay.

O famoso investigador de blockchain ZachXBT também confirmou que esta quantidade de BTC não provém da Silk Road. Embora o remetente tenha utilizado um serviço de mistura de Bitcoin, ZachXBT conseguiu rastrear o endereço da carteira que foi marcado pela Chainalysis como relacionado a atividades ilegais. Ele afirmou que a doação pode ser verdadeira, mas "não é dinheiro legal".

Além disso, há sinais de que o remetente está tentando evitar ser descoberto: essa carteira anteriormente retirou dinheiro por meio de exchanges centralizadas com quantias pequenas, dispersas, em vez de transações grandes, o que é consistente com um comportamento de evasão de controle de ativos.

A Chainalysis recusou-se a divulgar detalhes sobre como rastrear a ligação com a AlphaBay, mas a empresa desempenhou um papel fundamental na operação de combate Operation Bayonet, realizada em conjunto pelo FBI, DEA e Europol. Esta operação levou à prisão de Bryan Connor Herrell — um administrador da AlphaBay — que foi posteriormente condenado a 11 anos de prisão.

Quanto a Ulbricht, ele ainda não fez nenhum comentário sobre esta doação inesperada.