Há pouco tempo, o advogado Shao recebeu uma consulta de um cliente.
Um funcionário técnico de uma empresa de carteira digital foi preso sem aviso prévio pela polícia de outra província, sob a alegação de que alguns comerciantes parceiros da plataforma de carteira estavam envolvidos na operação de um cassino online. Este funcionário, como pessoal de manutenção técnica, foi levado para investigação sob a acusação de "ajudar atividades criminosas na rede de informação".
Casos semelhantes são comuns no espaço cripto/Web3. Diante das acusações repentinas, os envolvidos levantaram duas questões:
"Sou da área técnica, não mexi com dinheiro nem participei da divisão de lucros, como poderia cometer um crime?
Os funcionários de grandes plataformas como Binance e OK estão todos bem, por que a plataforma pequena onde trabalho está sendo alvo de prisão? Não é uma aplicação da lei visando o lucro?
Estas dúvidas são, na verdade, uma lacuna comum na compreensão legal entre os profissionais do Web3. Este artigo irá analisar sistematicamente os três principais riscos legais que os cargos técnicos em Web3 enfrentam atualmente, e oferecer sugestões práticas.
Um dos pontos cegos do risco legal: Os cargos técnicos também têm riscos?
Muitos técnicos pensam que "eu só entrego o código conforme a necessidade, como é usado é problema do cliente" - a lógica por trás dessa afirmação é, na verdade, um mal-entendido do princípio da "neutralidade técnica".
No mundo das criptomoedas, frequentemente há pessoas que citam o caso de vitória do misturador Tornado Cash como exemplo, tentando argumentar que "a tecnologia não é culpada".
O Tornado Cash é um protocolo de privacidade descentralizado baseado em Ethereum projetado para ofuscar os caminhos de transação e aumentar o anonimato do usuário no blockchain. Ele permite que os usuários "interrompam e reorganizem" criptoativos para alcançar efeitos de transferência não rastreáveis, o que é amplamente usado para proteção da privacidade pessoal, mas também é usado por criminosos para lavagem de dinheiro. Embora a ferramenta tenha sido sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2022, em março de 2025, os EUA finalmente levantaram as sanções econômicas contra o Tornado Cash. Isso também levou a uma rediscussão sobre o "limite da responsabilidade técnica".
No entanto, a compreensão e os padrões judiciais dos agentes de aplicação da lei sobre a "neutralidade tecnológica" não são consistentes entre os diferentes países.
Na prática judicial atual do nosso país, a questão de saber se um crime foi cometido não depende de você ter ou não realizado pessoalmente o ato ilícito, mas sim de se os "serviços técnicos" que você forneceu tiveram um efeito de "ajuda substancial" ao crime upstream.
Em outras palavras, se seu trabalho técnico objetivamente teve o efeito de "reduzir a barreira" para atividades criminosas - como fornecer transferências anônimas, funcionalidades de mistura de moedas, ou meios para evitar o KYC, isso não será mais "neutro", mas sim "assistência".
Zona cega de risco legal dois: "Eu sou apenas um funcionário de uma pequena plataforma, não serei alvo"
A empresa de carteira envolvida tem sua sede registrada nas Filipinas, com a maioria dos funcionários de médio e alto escalão no exterior, mas o foco de seus negócios está principalmente voltado para a China continental. Ela emprega técnicos e atendentes de forma remota, utilizando um modelo de "colaboração remota", e a estrutura operacional como um todo é solta, caracterizando um típico modelo de "trabalho descentralizado" de projetos Web3.
Esta arquitetura de "trabalho distribuído + colaboração nacional e internacional" é muito comum em projetos do setor de criptomoedas e pode facilmente acarretar riscos de conformidade.
Sabe-se que a razão pela qual as autoridades consideram que a plataforma pode estar envolvida em atividades ilegais se baseia em várias pistas-chave:
O sistema de carteira possui a funcionalidade "consolidação em múltiplos níveis + mistura anônima de moedas", o caminho de fluxo de fundos coincide altamente com comportamentos de jogo;
O documento técnico contém palavras-chave sensíveis como "otimização de mistura" e "anti-rastreamento", que podem indicar uma tentativa de contornar a regulamentação;
A plataforma carece de registos de diligência prévia para comerciantes de alto risco e não estabeleceu um mecanismo de gestão de risco eficaz.
Embora os funcionários técnicos não lidem diretamente com fundos nem conheçam o histórico dos comerciantes, qualquer sistema ou ferramenta que desenvolvam que, objetivamente, tenha o efeito de "reduzir a barreira criminal" ou "minimizar o efeito da supervisão" pode também ser responsabilizado legalmente. Esta é a lógica que tem sido frequentemente aplicada nos atuais casos criminais de "participação técnica".
Comparado a plataformas de troca de ativos virtuais como Binance e OKX, os pequenos projetos Web3 que carecem de mecanismos de conformidade são mais propensos a serem "priorizados" pelas autoridades, e a razão é bastante realista:
As plataformas principais têm um grande número de usuários, uma estrutura complexa no exterior, dificultando a investigação multinacional, com longos períodos e altos custos de colaboração; enquanto as pequenas plataformas têm frequentemente pessoal no país, tornando as ações de captura mais "eficientes";
As grandes plataformas geralmente estabelecem linhas de defesa de conformidade, como KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro), formando uma "dupla barreira" de "tecnologia + lei"; enquanto as pequenas plataformas frequentemente carecem de tais mecanismos;
A maioria das plataformas principais possui sistemas de integração com a aplicação da lei (como interações de API, canais de dados para a aplicação da lei), demonstrando alta colaboração durante as investigações; plataformas menores, devido à sua capacidade de conformidade insuficiente e à falta de mecanismos de resposta, tornam-se mais suscetíveis a serem alvos de ações de repressão.
Quanto ao questionamento da "aplicação da lei com fins lucrativos" mencionado pelo consultor, há de facto um pano de fundo político. Por exemplo, a Lei da República Popular da China sobre a Promoção da Economia Privada, que entrou em vigor em 20 de maio de 2025, menciona que os direitos das organizações económicas privadas e dos seus operadores devem ser especificamente protegidos, e nenhuma entidade ou indivíduo pode violá-los; Proibir resolutamente o abuso de autoridade para levar a cabo a aplicação da lei noutros locais para interesses económicos e outros fins.
No entanto, vale a pena notar que o objeto central de proteção deste tipo de política é a entidade empresarial que opera em conformidade. Para projetos no círculo das criptomoedas, que já estão na área cinzenta da lei, sob o manto de linhas vermelhas regulatórias como o "Anúncio 94" e o "Aviso 924", devido à falta de endosso de conformidade, o espaço para obter isenções de políticas ou proteção de direitos é bastante limitado.
Zona cega dos riscos legais três: os perigos legais ocultos sob salários elevados à distância
Os técnicos deste caso foram atraídos pela oferta de "trabalho remoto + salário mensal de 40.000 yuans" apresentada pela outra parte. Sem necessidade de ponto, sem limites de horas de trabalho, e trabalhando em casa, a liberdade é extremamente alta; em comparação com os empregos tradicionais de Web2, este tipo de compensação é quase um "trabalho dos sonhos" para muitos programadores, especialmente para os jovens.
Mas na altura ele não percebeu vários sinais evidentes de alto risco:
O local de registro da equipe do projeto é vago, e o método de pagamento dos salários é a transferência em USDT (moeda virtual);
Sem contrato de trabalho escrito, todos os arranjos são comunicados apenas através do grupo do Telegram;
Não há auditoria de conformidade, processos KYC ou sistema de combate à lavagem de dinheiro, nem quaisquer materiais públicos do projeto;
Essas aparências já expuseram as características comuns das "plataformas de alto risco".
No entanto, muitos técnicos, devido à falta de conceitos adequados de controle de risco, diante da atraente "liberdade + altos salários", raramente se dispõem a examinar a conformidade das plataformas. Somente quando algo dá errado é que percebem - já haviam pisado na zona cinzenta.
Como os profissionais de tecnologia Web3 podem se proteger de forma legal? Sugestões de advogados ➡️
Na área cinzenta da regulação legal do Web3, se os técnicos desejam proteger-se, o primeiro passo é: estabelecer uma consciência básica de risco legal e uma mentalidade de conformidade e prevenção.
Antes de entrar em contacto ou iniciar funções em qualquer projeto Web3, é imperativo avaliar e autoavaliar com base nos seguintes pontos-chave:
O projeto está registrado em uma jurisdição clara e regulamentada;
Existe alguma auditoria de código ou auditoria de segurança realizada por uma entidade profissional de terceiros;
Se possui KYC, AML e outros sistemas de combate à lavagem de dinheiro e identificação de usuários;
Se é pública a informação básica sobre o responsável pelo projeto, o histórico da equipa, as fontes de financiamento, etc.
Após a contratação, é imperativo manter distância dos módulos de funcionalidades de alto risco, especialmente aqueles que envolvem:
Misturador (Mixer), transferências anônimas, moedas de privacidade;
Contornar ou evitar mecanismos como KYC, blacklist e bloqueios;
Desenvolvimento de ferramentas para ajudar os usuários a ocultar a origem dos fundos ou contornar a fiscalização.
Se encontrar ordens suspeitas ou pressão por parte de projetos, é essencial manter registros de comunicação relevantes (como capturas de tela de chats do Telegram, atas de reuniões, etc.), para deixar provas-chave para uma possível autodefesa futura.
Ao assinar um contrato de colaboração técnica ou de subcontratação, recomenda-se que os técnicos estipulem claramente:
Não entra em contacto direto com as contas de fundos dos utilizadores;
Não processar dados pessoais ou informações sensíveis dos usuários;
Não participar em atividades de marketing relacionadas com promoções de angariação de pessoas, distribuição, venda de tokens, etc.
Definir claramente essas "linhas vermelhas legais" não só pode evitar riscos, mas também pode esclarecer as fronteiras de responsabilidade posteriormente.
Se houver dúvidas sobre a legalidade e conformidade do projeto, é aconselhável procurar uma equipe de advogados profissionais para realizar um "check-up de conformidade do projeto" o quanto antes. Isso não só pode identificar riscos legais potenciais a tempo, mas também ajudar os técnicos a avaliar os limites de responsabilidade penal que possam assumir, prevenindo problemas futuros.
Advogado alerta: Ferramentas tecnológicas não são culpadas, mas a utilização real pode ter responsabilidade.
Os profissionais de Web3 devem ter consciência de que:
As autoridades do meu país, ao lidarem com questões de fronteira entre tecnologia e legislação, tendem a avaliar se um comportamento prejudica o interesse público e a ordem social com base nas reais aplicações das ferramentas tecnológicas e no impacto que estas causam à sociedade.
Nos últimos anos, a nossa equipa lidou com vários casos significativos e novos na indústria Web3, e também participou na revisão de conformidade e riscos em vários projetos. Assim, podemos fornecer conselhos jurídicos personalizados e sugestões de conformidade de forma mais direcionada aos consultores. Se você também é um profissional técnico no campo Web3, um operador de projeto, ou tem dúvidas sobre a conformidade do projeto, sinta-se à vontade para conversar conosco.
Espero que todos os profissionais que avançam na nova onda de tecnologia possam continuar de forma mais estável e mais consciente.
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Caso de prisão de programadores Web3 entre províncias: as três grandes áreas de cegueira legal dos profissionais
Há pouco tempo, o advogado Shao recebeu uma consulta de um cliente.
Um funcionário técnico de uma empresa de carteira digital foi preso sem aviso prévio pela polícia de outra província, sob a alegação de que alguns comerciantes parceiros da plataforma de carteira estavam envolvidos na operação de um cassino online. Este funcionário, como pessoal de manutenção técnica, foi levado para investigação sob a acusação de "ajudar atividades criminosas na rede de informação".
Casos semelhantes são comuns no espaço cripto/Web3. Diante das acusações repentinas, os envolvidos levantaram duas questões:
"Sou da área técnica, não mexi com dinheiro nem participei da divisão de lucros, como poderia cometer um crime?
Os funcionários de grandes plataformas como Binance e OK estão todos bem, por que a plataforma pequena onde trabalho está sendo alvo de prisão? Não é uma aplicação da lei visando o lucro?
Estas dúvidas são, na verdade, uma lacuna comum na compreensão legal entre os profissionais do Web3. Este artigo irá analisar sistematicamente os três principais riscos legais que os cargos técnicos em Web3 enfrentam atualmente, e oferecer sugestões práticas.
Um dos pontos cegos do risco legal: Os cargos técnicos também têm riscos?
Muitos técnicos pensam que "eu só entrego o código conforme a necessidade, como é usado é problema do cliente" - a lógica por trás dessa afirmação é, na verdade, um mal-entendido do princípio da "neutralidade técnica".
No mundo das criptomoedas, frequentemente há pessoas que citam o caso de vitória do misturador Tornado Cash como exemplo, tentando argumentar que "a tecnologia não é culpada".
O Tornado Cash é um protocolo de privacidade descentralizado baseado em Ethereum projetado para ofuscar os caminhos de transação e aumentar o anonimato do usuário no blockchain. Ele permite que os usuários "interrompam e reorganizem" criptoativos para alcançar efeitos de transferência não rastreáveis, o que é amplamente usado para proteção da privacidade pessoal, mas também é usado por criminosos para lavagem de dinheiro. Embora a ferramenta tenha sido sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2022, em março de 2025, os EUA finalmente levantaram as sanções econômicas contra o Tornado Cash. Isso também levou a uma rediscussão sobre o "limite da responsabilidade técnica".
No entanto, a compreensão e os padrões judiciais dos agentes de aplicação da lei sobre a "neutralidade tecnológica" não são consistentes entre os diferentes países.
Na prática judicial atual do nosso país, a questão de saber se um crime foi cometido não depende de você ter ou não realizado pessoalmente o ato ilícito, mas sim de se os "serviços técnicos" que você forneceu tiveram um efeito de "ajuda substancial" ao crime upstream.
Em outras palavras, se seu trabalho técnico objetivamente teve o efeito de "reduzir a barreira" para atividades criminosas - como fornecer transferências anônimas, funcionalidades de mistura de moedas, ou meios para evitar o KYC, isso não será mais "neutro", mas sim "assistência".
Zona cega de risco legal dois: "Eu sou apenas um funcionário de uma pequena plataforma, não serei alvo"
A empresa de carteira envolvida tem sua sede registrada nas Filipinas, com a maioria dos funcionários de médio e alto escalão no exterior, mas o foco de seus negócios está principalmente voltado para a China continental. Ela emprega técnicos e atendentes de forma remota, utilizando um modelo de "colaboração remota", e a estrutura operacional como um todo é solta, caracterizando um típico modelo de "trabalho descentralizado" de projetos Web3.
Esta arquitetura de "trabalho distribuído + colaboração nacional e internacional" é muito comum em projetos do setor de criptomoedas e pode facilmente acarretar riscos de conformidade.
Sabe-se que a razão pela qual as autoridades consideram que a plataforma pode estar envolvida em atividades ilegais se baseia em várias pistas-chave:
Embora os funcionários técnicos não lidem diretamente com fundos nem conheçam o histórico dos comerciantes, qualquer sistema ou ferramenta que desenvolvam que, objetivamente, tenha o efeito de "reduzir a barreira criminal" ou "minimizar o efeito da supervisão" pode também ser responsabilizado legalmente. Esta é a lógica que tem sido frequentemente aplicada nos atuais casos criminais de "participação técnica".
Comparado a plataformas de troca de ativos virtuais como Binance e OKX, os pequenos projetos Web3 que carecem de mecanismos de conformidade são mais propensos a serem "priorizados" pelas autoridades, e a razão é bastante realista:
Quanto ao questionamento da "aplicação da lei com fins lucrativos" mencionado pelo consultor, há de facto um pano de fundo político. Por exemplo, a Lei da República Popular da China sobre a Promoção da Economia Privada, que entrou em vigor em 20 de maio de 2025, menciona que os direitos das organizações económicas privadas e dos seus operadores devem ser especificamente protegidos, e nenhuma entidade ou indivíduo pode violá-los; Proibir resolutamente o abuso de autoridade para levar a cabo a aplicação da lei noutros locais para interesses económicos e outros fins.
No entanto, vale a pena notar que o objeto central de proteção deste tipo de política é a entidade empresarial que opera em conformidade. Para projetos no círculo das criptomoedas, que já estão na área cinzenta da lei, sob o manto de linhas vermelhas regulatórias como o "Anúncio 94" e o "Aviso 924", devido à falta de endosso de conformidade, o espaço para obter isenções de políticas ou proteção de direitos é bastante limitado.
Zona cega dos riscos legais três: os perigos legais ocultos sob salários elevados à distância
Os técnicos deste caso foram atraídos pela oferta de "trabalho remoto + salário mensal de 40.000 yuans" apresentada pela outra parte. Sem necessidade de ponto, sem limites de horas de trabalho, e trabalhando em casa, a liberdade é extremamente alta; em comparação com os empregos tradicionais de Web2, este tipo de compensação é quase um "trabalho dos sonhos" para muitos programadores, especialmente para os jovens.
Mas na altura ele não percebeu vários sinais evidentes de alto risco:
Essas aparências já expuseram as características comuns das "plataformas de alto risco".
No entanto, muitos técnicos, devido à falta de conceitos adequados de controle de risco, diante da atraente "liberdade + altos salários", raramente se dispõem a examinar a conformidade das plataformas. Somente quando algo dá errado é que percebem - já haviam pisado na zona cinzenta.
Como os profissionais de tecnologia Web3 podem se proteger de forma legal? Sugestões de advogados ➡️
Na área cinzenta da regulação legal do Web3, se os técnicos desejam proteger-se, o primeiro passo é: estabelecer uma consciência básica de risco legal e uma mentalidade de conformidade e prevenção.
Antes de entrar em contacto ou iniciar funções em qualquer projeto Web3, é imperativo avaliar e autoavaliar com base nos seguintes pontos-chave:
Após a contratação, é imperativo manter distância dos módulos de funcionalidades de alto risco, especialmente aqueles que envolvem:
Se encontrar ordens suspeitas ou pressão por parte de projetos, é essencial manter registros de comunicação relevantes (como capturas de tela de chats do Telegram, atas de reuniões, etc.), para deixar provas-chave para uma possível autodefesa futura.
Ao assinar um contrato de colaboração técnica ou de subcontratação, recomenda-se que os técnicos estipulem claramente:
Definir claramente essas "linhas vermelhas legais" não só pode evitar riscos, mas também pode esclarecer as fronteiras de responsabilidade posteriormente.
Se houver dúvidas sobre a legalidade e conformidade do projeto, é aconselhável procurar uma equipe de advogados profissionais para realizar um "check-up de conformidade do projeto" o quanto antes. Isso não só pode identificar riscos legais potenciais a tempo, mas também ajudar os técnicos a avaliar os limites de responsabilidade penal que possam assumir, prevenindo problemas futuros.
Advogado alerta: Ferramentas tecnológicas não são culpadas, mas a utilização real pode ter responsabilidade.
Os profissionais de Web3 devem ter consciência de que:
As autoridades do meu país, ao lidarem com questões de fronteira entre tecnologia e legislação, tendem a avaliar se um comportamento prejudica o interesse público e a ordem social com base nas reais aplicações das ferramentas tecnológicas e no impacto que estas causam à sociedade.
Nos últimos anos, a nossa equipa lidou com vários casos significativos e novos na indústria Web3, e também participou na revisão de conformidade e riscos em vários projetos. Assim, podemos fornecer conselhos jurídicos personalizados e sugestões de conformidade de forma mais direcionada aos consultores. Se você também é um profissional técnico no campo Web3, um operador de projeto, ou tem dúvidas sobre a conformidade do projeto, sinta-se à vontade para conversar conosco.
Espero que todos os profissionais que avançam na nova onda de tecnologia possam continuar de forma mais estável e mais consciente.