Cidadão russo é preso por lavagem de dinheiro através de empresa de criptomoeda

Iurii Gugnin, um cidadão russo de 38 anos residente em Nova Iorque, foi detido e compareceu em tribunal na segunda-feira sob 22 acusações do Departamento de Justiça dos EUA, incluindo fraude bancária, fraude cibernética e lavagem de dinheiro.

De acordo com o Assistente do Secretário de Justiça responsável pela segurança nacional, John A. Eisenberg, Gugnin é acusado de transformar uma empresa de criptomoedas em uma “rede de lavagem de dinheiro clandestina”, transferindo mais de 530 milhões de dólares através do sistema financeiro dos E.U.A. para apoiar bancos russos sancionados e ajudar usuários russos a adquirir tecnologia sensível dos E.U.A.

Gugnin, também conhecido como Iurii Mashukov e George Goognin, dirige as empresas Evita Investments e Evita Pay, onde ocupa os cargos de presidente, tesoureiro e oficial de conformidade. Ele é acusado de lavar milhões de dólares em ativos de criptomoedas de clientes estrangeiros, incluindo aqueles com contas em bancos russos sancionados, transferindo-os para contas bancárias em Manhattan através da stablecoin Tether (USDT).

Gugnin enfrenta várias acusações graves, incluindo conspiração para fraudar os E.U.A. e violação da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, com uma pena máxima de 30 anos de prisão para cada acusação de fraude bancária.