A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) multou o fundador da Tomahawk Exploration LLC por realizar um ICO fraudulento. A equipe de investigação de valores mobiliários do ICO obteve barras permanentes de ‘Oficial e Diretor’ e ‘Penny-Stock’ contra David T. Laurance. A SEC também impôs uma multa de US $ 30,000.
As Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) tornaram-se muito populares em 2017. Start-ups de Blockchain e cripto arrecadaram bilhões de dólares através deste caminho. No entanto, a maioria dos países ainda está trabalhando em estruturas regulatórias para elas, o que significa que a maioria dos ICOs opera em uma área cinza legal que pode ter consequências devastadoras.
Os investidores de retalho não estão familiarizados com os altos riscos do investimento em valores mobiliários. Na maioria dos países, incluindo os EUA, regulamentos rigorosos cobrem o investimento em valores mobiliários para proteger os pequenos investidores de retalho. Por exemplo, a SEC permite que apenas investidores acreditados invistam em valores mobiliários. Os investidores de retalho podem transacionar apenas em mercados secundários.
Como os ICOs operavam sem regulamentações, os investidores de retalho podiam participar. Isso democratizou o investimento, mas a um custo. Vários ICOs fraudulentos venderam suas ofertas fraudulentas a investidores de retalho e fugiram com grandes quantias. Os reguladores estão a acordar para essas práticas abusivas e, embora possam estar a agir de forma excessiva, a justiça para os actores fraudulentos é sempre bem-vinda.
Long arm of the securities law
As regulamentações de valores mobiliários exigem que os emissores registrem as suas ofertas e cumpram os requisitos de divulgação. No entanto, as ICOs fraudulentas apenas criaram o seu site e whitepaper, depois comercializaram agressivamente o seu projeto e venderam os seus tokens. Elas não cumpriram os requisitos de divulgação, expondo assim os investidores a altos riscos.
Tomahawk Exploration LLC é um desses ICOs fraudulentos. A empresa cometeu muitos atos de fraude ao emitir seus tokens. Eles falsearam e ocultaram informações, e prometeram retornos impossíveis sobre o investimento (RoI).
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O xerife chega à cidade. Crédito da imagem: Dmcdevit / Wikimedia Commons### Um golpe nasce
A Tomahawk Exploration LLC queria levantar 5 milhões de dólares para financiar a exploração de petróleo e gás na Califórnia. Eles criaram um token cripto chamado ‘Tomahawkcoin’ e o comercializaram agressivamente. A empresa alegou ter contratos de arrendamento para locais de perfuração de petróleo, quando na verdade não tinha nenhum. A Tomahawk também inflacionou as projeções de produção de petróleo que não correspondiam à sua análise interna.
Laurance fundou a Tomahawk em julho de 2017. A empresa alegou que seria uma empresa de capital aberto dentro de 18 meses. Eles explicaram que os investidores poderiam converter seus tokens em ações e vender em mercados secundários. Tomahawk também prometeu altos retornos, citando projeções inflacionadas de produção de petróleo.
Como se essas alegações não fossem suficientemente escandalosas, a Tomahawk também ocultou que Laurance tinha sido acusado de duas contagens de fraude de valores mobiliários em 1993, cinco outras contagens de fraude antes disso, e uma pena de prisão por essa trifecta. Após sua liberação, Laurance entrou no negócio de petróleo e gás. No entanto, o Estado de Nevada revogou permanentemente seu status de entidade comercial. A Tomahawk ocultou tudo isso e apresentou Laurance como um indivíduo credível.
Laurance e Tomahawk não admitem nem negam as acusações da SEC. Eles consentiram com a ordem de cessar e desistir. Laurance também consentiu com a proibição de ser oficial e diretor, proibição de ações de baixo valor e a penalidade. A empresa não pode angariar mais fundos através do ICO. No entanto, eles distribuíram alguns dos seus tokens através de um programa de recompensas em troca de serviços de promoção.
As investigações de valores mobiliários da SEC ICO intimaram outras empresas, incluindo a Long Blockchain Company, anteriormente conhecida como Long Island Iced Tea. Como uma entidade que deve ter o bem público em mente, a SEC está tentando educar os investidores sobre a identificação de potenciais ICOs fraudulentas usando seu portal Investor.gov. Esperemos que uma combinação dos seus esforços e algum bom senso, regulamentos limitados evitem futuros casos de fraude nua.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Tomahawk Falls: SEC Penaliza ICO Fraudulento - BlockTelegraph
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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) multou o fundador da Tomahawk Exploration LLC por realizar um ICO fraudulento. A equipe de investigação de valores mobiliários do ICO obteve barras permanentes de ‘Oficial e Diretor’ e ‘Penny-Stock’ contra David T. Laurance. A SEC também impôs uma multa de US $ 30,000.
As Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) tornaram-se muito populares em 2017. Start-ups de Blockchain e cripto arrecadaram bilhões de dólares através deste caminho. No entanto, a maioria dos países ainda está trabalhando em estruturas regulatórias para elas, o que significa que a maioria dos ICOs opera em uma área cinza legal que pode ter consequências devastadoras.
Os investidores de retalho não estão familiarizados com os altos riscos do investimento em valores mobiliários. Na maioria dos países, incluindo os EUA, regulamentos rigorosos cobrem o investimento em valores mobiliários para proteger os pequenos investidores de retalho. Por exemplo, a SEC permite que apenas investidores acreditados invistam em valores mobiliários. Os investidores de retalho podem transacionar apenas em mercados secundários.
Como os ICOs operavam sem regulamentações, os investidores de retalho podiam participar. Isso democratizou o investimento, mas a um custo. Vários ICOs fraudulentos venderam suas ofertas fraudulentas a investidores de retalho e fugiram com grandes quantias. Os reguladores estão a acordar para essas práticas abusivas e, embora possam estar a agir de forma excessiva, a justiça para os actores fraudulentos é sempre bem-vinda.
Long arm of the securities law
As regulamentações de valores mobiliários exigem que os emissores registrem as suas ofertas e cumpram os requisitos de divulgação. No entanto, as ICOs fraudulentas apenas criaram o seu site e whitepaper, depois comercializaram agressivamente o seu projeto e venderam os seus tokens. Elas não cumpriram os requisitos de divulgação, expondo assim os investidores a altos riscos.
Tomahawk Exploration LLC é um desses ICOs fraudulentos. A empresa cometeu muitos atos de fraude ao emitir seus tokens. Eles falsearam e ocultaram informações, e prometeram retornos impossíveis sobre o investimento (RoI).
A Tomahawk Exploration LLC queria levantar 5 milhões de dólares para financiar a exploração de petróleo e gás na Califórnia. Eles criaram um token cripto chamado ‘Tomahawkcoin’ e o comercializaram agressivamente. A empresa alegou ter contratos de arrendamento para locais de perfuração de petróleo, quando na verdade não tinha nenhum. A Tomahawk também inflacionou as projeções de produção de petróleo que não correspondiam à sua análise interna.
Laurance fundou a Tomahawk em julho de 2017. A empresa alegou que seria uma empresa de capital aberto dentro de 18 meses. Eles explicaram que os investidores poderiam converter seus tokens em ações e vender em mercados secundários. Tomahawk também prometeu altos retornos, citando projeções inflacionadas de produção de petróleo.
Como se essas alegações não fossem suficientemente escandalosas, a Tomahawk também ocultou que Laurance tinha sido acusado de duas contagens de fraude de valores mobiliários em 1993, cinco outras contagens de fraude antes disso, e uma pena de prisão por essa trifecta. Após sua liberação, Laurance entrou no negócio de petróleo e gás. No entanto, o Estado de Nevada revogou permanentemente seu status de entidade comercial. A Tomahawk ocultou tudo isso e apresentou Laurance como um indivíduo credível.
Laurance e Tomahawk não admitem nem negam as acusações da SEC. Eles consentiram com a ordem de cessar e desistir. Laurance também consentiu com a proibição de ser oficial e diretor, proibição de ações de baixo valor e a penalidade. A empresa não pode angariar mais fundos através do ICO. No entanto, eles distribuíram alguns dos seus tokens através de um programa de recompensas em troca de serviços de promoção.
As investigações de valores mobiliários da SEC ICO intimaram outras empresas, incluindo a Long Blockchain Company, anteriormente conhecida como Long Island Iced Tea. Como uma entidade que deve ter o bem público em mente, a SEC está tentando educar os investidores sobre a identificação de potenciais ICOs fraudulentas usando seu portal Investor.gov. Esperemos que uma combinação dos seus esforços e algum bom senso, regulamentos limitados evitem futuros casos de fraude nua.