Notícias do 深潮 TechFlow, em 18 de junho, de acordo com o comunicado oficial, o cidadão nicaraguense Ernesto Ortega Padgett foi extraditado da Espanha para Miami, nos Estados Unidos, enfrentando 27 acusações federais, incluindo fraude nas telecomunicações, extorsão e Lavagem de dinheiro. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o plano criminoso de Ortega, implementado desde 2020, resultou em perdas superiores a 29 milhões de dólares para vítimas em todo o país.
O Ministério Público acusou Ortega e seus cúmplices de se passarem por representantes de bancos, enganando as vítimas por meio de técnicas e engenharia social para fornecer informações sensíveis de contas, e em seguida realizando transferências eletrônicas não autorizadas e transferindo fundos através de uma rede internacional de lavagem de dinheiro, parte dos quais foi depositada em contas sob seu controle na forma de criptomoeda.
Ortega foi um fugitivo nos Estados Unidos, Espanha e Panamá, e foi preso em Paris em dezembro de 2023. Se condenado, ele enfrentará até 20 anos de prisão.
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Homem da Nicarágua extraditado para os Estados Unidos por um caso de fraude internacional de 29 milhões de dólares.
Notícias do 深潮 TechFlow, em 18 de junho, de acordo com o comunicado oficial, o cidadão nicaraguense Ernesto Ortega Padgett foi extraditado da Espanha para Miami, nos Estados Unidos, enfrentando 27 acusações federais, incluindo fraude nas telecomunicações, extorsão e Lavagem de dinheiro. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o plano criminoso de Ortega, implementado desde 2020, resultou em perdas superiores a 29 milhões de dólares para vítimas em todo o país.
O Ministério Público acusou Ortega e seus cúmplices de se passarem por representantes de bancos, enganando as vítimas por meio de técnicas e engenharia social para fornecer informações sensíveis de contas, e em seguida realizando transferências eletrônicas não autorizadas e transferindo fundos através de uma rede internacional de lavagem de dinheiro, parte dos quais foi depositada em contas sob seu controle na forma de criptomoeda.
Ortega foi um fugitivo nos Estados Unidos, Espanha e Panamá, e foi preso em Paris em dezembro de 2023. Se condenado, ele enfrentará até 20 anos de prisão.