PANews, 27 de junho - Segundo a reportagem do Lianhe Zaobao, apesar de saber que o chefe Liu Hanquan operava um negócio de moeda de troca sem licença, o homem de 34 anos, Xie Jiajie, ainda ajudou a gerenciar a equipe e operar a troca de ativos de criptografia, realizando mais de 430 transações com um total superior a 35 milhões de yuan em apenas 23 dias. O homem foi preso durante uma ação policial e condenado a 10 meses de prisão. O réu Xie Jiajie enfrentou duas acusações de violação da Lei de Serviços de Pagamento e uma acusação de violação da Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Crimes Graves (confisco de benefícios). Ele havia admitido uma das acusações, e as demais foram consideradas pelo juiz na sentença proferida em 26 de junho.
De acordo com informações, a Sir Money Changer (SMC) é uma empresa familiar licenciada que oferece serviços de troca de moeda e remessas internacionais, dirigida pelo casal Mohamad. Em junho de 2021, a SMC abriu um ponto de atendimento em Geylang, onde Liu Hanquan propôs pagar 14.000 dólares por mês para usar a licença e operar de forma independente o negócio de remessas. Ele contratou funcionários por conta própria, mas pagou o fundo de previdência em nome da SMC, para depois reembolsar os custos relacionados. A partir de setembro do mesmo ano, Liu Hanquan começou a operar, abrangendo remessas internacionais e transações com Tether, mas não informou à Autoridade Monetária e não apresentou registros de transações. O principal suspeito, Liu Hanquan, fugiu para o Camboja após o caso ser descoberto e esvaziou sua carteira de encriptação, e ele ainda está foragido.
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Assistir na gestão de moeda de troca ilegal e equipas de ativos de criptografia, um homem foi condenado a 10 meses de prisão.
PANews, 27 de junho - Segundo a reportagem do Lianhe Zaobao, apesar de saber que o chefe Liu Hanquan operava um negócio de moeda de troca sem licença, o homem de 34 anos, Xie Jiajie, ainda ajudou a gerenciar a equipe e operar a troca de ativos de criptografia, realizando mais de 430 transações com um total superior a 35 milhões de yuan em apenas 23 dias. O homem foi preso durante uma ação policial e condenado a 10 meses de prisão. O réu Xie Jiajie enfrentou duas acusações de violação da Lei de Serviços de Pagamento e uma acusação de violação da Lei de Corrupção, Tráfico de Drogas e Crimes Graves (confisco de benefícios). Ele havia admitido uma das acusações, e as demais foram consideradas pelo juiz na sentença proferida em 26 de junho. De acordo com informações, a Sir Money Changer (SMC) é uma empresa familiar licenciada que oferece serviços de troca de moeda e remessas internacionais, dirigida pelo casal Mohamad. Em junho de 2021, a SMC abriu um ponto de atendimento em Geylang, onde Liu Hanquan propôs pagar 14.000 dólares por mês para usar a licença e operar de forma independente o negócio de remessas. Ele contratou funcionários por conta própria, mas pagou o fundo de previdência em nome da SMC, para depois reembolsar os custos relacionados. A partir de setembro do mesmo ano, Liu Hanquan começou a operar, abrangendo remessas internacionais e transações com Tether, mas não informou à Autoridade Monetária e não apresentou registros de transações. O principal suspeito, Liu Hanquan, fugiu para o Camboja após o caso ser descoberto e esvaziou sua carteira de encriptação, e ele ainda está foragido.