Discussão sobre a avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, o seu âmbito de aplicação está a expandir-se continuamente. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e a característica de descentralização das moedas virtuais também as tornaram ferramentas para algumas atividades ilegais. Nos últimos anos, o número de casos criminais envolvendo moedas virtuais disparou, e as questões de tratamento judicial que daí resultam têm vindo a destacar-se cada vez mais.

Na prática judicial, a necessidade de avaliar o preço das moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se um ponto controverso. Por um lado, a avaliação ajuda a esclarecer seu valor, facilitando a disposição subsequente; por outro lado, devido à forte volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, a avaliação pode gerar controvérsias e até mesmo tocar em linhas vermelhas de regulação. Este artigo irá discutir a necessidade da avaliação de preços na disposição judicial das moedas virtuais, analisando seu estado atual e desafios.

Dois, Visão Geral da Avaliação de Preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que as autoridades judiciais contratam instituições de terceiros especializadas para determinar o valor, identificar atributos ou realizar análises técnicas sobre os bens envolvidos em casos criminais. O objetivo é fornecer uma base objetiva e científica para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais tradicionais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens, a identificação técnica de evidências materiais, entre outros conteúdos.

O papel central da avaliação judicial reside na garantia da equidade dos procedimentos judiciais e na fiabilidade das provas. Através da avaliação por instituições especializadas, é possível obter relatórios autorizados, reduzindo a arbitrariedade dos juízos subjetivos. Além disso, a avaliação judicial fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no processo, ajudando a alcançar a transparência e a normalização da disposição de património. No entanto, no emergente campo da moeda virtual, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade de disposição judicial e avaliação de preços da moeda virtual

(um) Moeda virtual judicial disposição da situação

Em nosso país, a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelas autoridades policiais, incluindo a apreensão, a retenção e a conversão em dinheiro. No entanto, devido à especificidade das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios: em primeiro lugar, as moedas virtuais são armazenadas na rede blockchain, a apreensão e a retenção exigem suporte técnico; em segundo lugar, a volatilidade dos preços é intensa, a escolha do momento para a disposição afeta diretamente os resultados; por fim, a falta de normas de disposição unificadas leva a grandes diferenças nas práticas locais.

Na prática judicial, a maioria dos casos criminais envolvendo moeda será sujeita a uma avaliação de preço das moedas virtuais em questão, a fim de determinar seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições de terceiros para avaliar os ativos virtuais em questão com base nas condições de mercado. No entanto, essa prática gera controvérsias na prática: por um lado, a avaliação pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido a flutuações de mercado, qualificação das instituições avaliadoras e outros problemas.

(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços

Do ponto de vista teórico, a avaliação do preço da moeda virtual tem um certo significado na disposição judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode esclarecer o valor da moeda virtual envolvida no caso, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e mitigação de perdas; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena se corresponda aos ganhos ilícitos e protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por fim, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência na disposição, evitando injustiças judiciais resultantes de disposições arbitrárias.

No entanto, a necessidade de avaliação de preços de moeda virtual sob o atual quadro regulatório é discutível. Em setembro de 2021, um aviso emitido por várias entidades sublinhou claramente que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e que as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição nacional de fornecer serviços de preços para a negociação de moeda virtual. Assim, fornecer serviços de preços para moeda virtual pode ser visto como um apoio disfarçado à sua negociação, apresentando riscos de infringir as linhas vermelhas regulatórias.

Além disso, a avaliação de preços de moeda virtual enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, a volatilidade dos preços de mercado é extrema, e os resultados da avaliação podem tornar-se obsoletos em pouco tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de padronizar, resultando em uma falta de credibilidade nos resultados da avaliação; por fim, em defesa criminal envolvendo moeda, os relatórios de avaliação de preços são difíceis de serem aceitos pela defesa, como acontece com os relatórios de avaliação judicial tradicionais, podendo até gerar reclamações e denúncias contra as instituições de avaliação.

Em suma, a avaliação de preços das moedas virtuais pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja uma questão de nicho, está a receber ampla atenção tanto na academia como na prática. No entanto, enquanto as políticas regulatórias atuais não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual envolvida em casos continuará a enfrentar a difícil situação de "coçar por cima das botas". As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não pode ser completamente aplicada a abordagem tradicional de disposição de bens envolvidos em casos criminais.

No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial da moeda virtual, será necessário esforçar-se nas seguintes áreas: primeiro, melhorar as leis e regulamentos relevantes, políticas de supervisão, e esclarecer os procedimentos e padrões de disposição; segundo, fortalecer o suporte técnico, aumentando a capacidade das autoridades judiciais de apreender e dispor da moeda virtual; terceiro, explorar modos de disposição alinhados com o internacional, aproveitando a experiência de outros países. Antes que as políticas de supervisão sejam relaxadas, embora a avaliação do preço da moeda virtual tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, para evitar infringir as linhas vermelhas regulatórias. Apenas com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial da moeda virtual poderá gradualmente amadurecer.