Cuidado com armadilhas: a negociação de moeda virtual offline não é absolutamente segura

Recentemente, um caso chamativo despertou a atenção das pessoas para a segurança das transações de moeda virtual. Uma mulher, durante um processo de namoro online, foi enganada por um homem que afirmava trabalhar em uma unidade de segurança, sendo-lhe roubada uma grande quantidade de fundos sob o pretexto de "investimento em moeda virtual". Atualmente, os envolvidos no caso já foram presos pelas autoridades.

Este caso revela uma nova variante das táticas de fraude por telecomunicações. Os criminosos utilizam plataformas online para filtrar alvos, geralmente visando mulheres com melhores condições econômicas, solteiras ou emocionalmente vulneráveis. Eles estabelecem uma ligação emocional, gradualmente ganhando a confiança das vítimas, antes de finalmente perpetrar a fraude.

Ao contrário das transferências bancárias tradicionais, os criminosos neste caso utilizaram o método "moeda virtual + transação offline" para transferir fundos, o que torna este método mais oculto e demonstra uma capacidade de evasão à investigação muito forte por parte dos criminosos.

Em casos como este, os golpistas mostram aos vítimas os rendimentos falsos de plataformas de investimento, induzindo-os a ter vontade de investir. Em seguida, afirmam que o investimento requer o uso de USDT e outras moedas virtuais, e orientam as vítimas a realizar transações em dinheiro com comerciantes de moeda virtual (comumente conhecidos como "U comerciantes").

Devido ao fato de a vítima abrir a conta e retirar o dinheiro pessoalmente, esta etapa muitas vezes não levanta suspeitas. Mais enganador é o fato de que a vítima realmente consegue receber a correspondente moeda virtual. No entanto, quando grandes quantias são depositadas na chamada plataforma de investimentos, a vítima descobre que não consegue retirar o dinheiro, e o parceiro online desaparece.

É importante notar que, embora a principal responsabilidade recaia sobre os golpistas, algumas empresas U também podem ser envolvidas em disputas legais como resultado. Embora as empresas U possam argumentar que estão apenas a fazer negócios normais para obter lucro, as autoridades judiciais podem olhar para esta questão de diferentes ângulos.

Especialmente quando os comerciantes U procuram clientes através de certos softwares de comunicação específicos, isso pode suscitar mais facilmente suspeitas das autoridades de fiscalização. Para as autoridades judiciárias, estas plataformas estão frequentemente associadas a atividades ilegais, podendo assim considerar que os comerciantes U, de forma objetiva, ajudaram a facilitar comportamentos fraudulentos.

Para os comerciantes U, apenas fazer KYC (Conheça o seu Cliente) já não é suficiente para evitar riscos legais. Na verdade, alguns comerciantes U podem, sem querer, tornar-se os "bodes expiatórios" de crimes de fraude.

Este caso alerta-nos de que, nas transações de moeda virtual, mesmo as transações em dinheiro offline não são absolutamente seguras. Tanto os investidores comuns como os profissionais do comércio de moeda virtual precisam aumentar a sua vigilância, reforçar a consciência de risco e tratar cada transação com cautela.