Revisão do setor Web3 em 2024: atividades criminosas ainda desenfreadas, medidas regulatórias começam a mostrar resultados
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria do Web3. O valor de mercado das criptomoedas e as aplicações de infraestrutura atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, criminosos também estão explorando essas infraestruturas para otimizar ou criar novos métodos criminosos. Este artigo irá, através da estatística e análise da magnitude dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, esclarecer o impacto das medidas de conformidade nas atividades criminosas, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos dos crimes relacionados a criptomoedas.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de volume de transações de stablecoins naquele ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve a sua posição dominante. No entanto, em 2024, a quota de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, a escala de fundos das plataformas de jogos de azar online e das suas plataformas de serviços de pagamento relacionadas atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a taxa de utilização do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, alcançando 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua aplicação no setor de jogos de azar online continua a crescer.
O volume de transações da indústria cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados à indústria cinza e negra nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, um pouco acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos superou significativamente 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantida em criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria cinza e negra, estabelecendo confiança entre os criminosos.
Uma plataforma de garantia na Sudeste Asiático expandiu suas operações para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024, o que está intimamente relacionado à popularização das stablecoins nas atividades econômicas locais.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento impressionante pode não ser totalmente precisa, uma vez que os dados estatísticos são influenciados pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas ações de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória dos principais órgãos políticos nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
Aumento significativo nas atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, os emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei. Os principais emissores de stablecoins congelaram um total de mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do valor congelado nos três anos anteriores.
Tendências de Sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA, através da Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) estão colaborando no combate ao financiamento do terrorismo. O volume de fundos associado a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu um pico em 2022, mas tem diminuído anualmente. No entanto, para os grupos criminosos que utilizam essa infraestrutura para atividades ilegais, o efeito das medidas regulatórias não é significativo.
A regulação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será o ano de plena recuperação da indústria Web3 e também um ano importante em que as principais economias começam a encarar esta indústria de forma séria. Embora a escala do crime em criptomoedas continue a ser enorme, as políticas de regulação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões da indústria de criptomoedas. Acreditamos que, no futuro, a indústria terá um horizonte de desenvolvimento mais seguro e confiável.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
15 Curtidas
Recompensa
15
6
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
ForkItAll
· 08-07 04:07
Ano após ano há regulação, no próximo ano ainda há armadilhas.
Ver originalResponder0
ContractHunter
· 08-07 04:03
regulação mais os idiotas menos
Ver originalResponder0
SchroedingersFrontrun
· 08-07 04:01
Mais um ano de questões de graduação.
Ver originalResponder0
PriceOracleFairy
· 08-07 03:59
meh... a mesma velha história. 649b em estábulos duvidosos? apenas mais um dia no crypto, para ser sincero
Ver originalResponder0
MEVSupportGroup
· 08-07 03:46
Viver bastante para ver que o bull run é uma boa altura para fazer as pessoas de parvas.
Revisão da Indústria Web3 em 2024: Criminalidade em alta, regulamentação eficaz, conformidade como tendência
Revisão do setor Web3 em 2024: atividades criminosas ainda desenfreadas, medidas regulatórias começam a mostrar resultados
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria do Web3. O valor de mercado das criptomoedas e as aplicações de infraestrutura atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, criminosos também estão explorando essas infraestruturas para otimizar ou criar novos métodos criminosos. Este artigo irá, através da estatística e análise da magnitude dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas, esclarecer o impacto das medidas de conformidade nas atividades criminosas, a fim de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos dos crimes relacionados a criptomoedas.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de stablecoins recebidas por endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de volume de transações de stablecoins naquele ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve a sua posição dominante. No entanto, em 2024, a quota de USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, a escala de fundos das plataformas de jogos de azar online e das suas plataformas de serviços de pagamento relacionadas atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale ressaltar que a taxa de utilização do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, alcançando 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua aplicação no setor de jogos de azar online continua a crescer.
O volume de transações da indústria cinza e negra não diminui
Em 2024, os endereços relacionados à indústria cinza e negra nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, um pouco acima de 2023, enquanto o volume de transações desses dois anos superou significativamente 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantida em criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria cinza e negra, estabelecendo confiança entre os criminosos.
Uma plataforma de garantia na Sudeste Asiático expandiu suas operações para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024, o que está intimamente relacionado à popularização das stablecoins nas atividades econômicas locais.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidas por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total dos anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento impressionante pode não ser totalmente precisa, uma vez que os dados estatísticos são influenciados pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e equivalente a 2022. Isso pode indicar que as significativas ações de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória dos principais órgãos políticos nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre a situação de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
Aumento significativo nas atividades de congelamento de stablecoins na blockchain
Em 2024, os emissores de stablecoins colaboraram ativamente com as ações de aplicação da lei. Os principais emissores de stablecoins congelaram um total de mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do valor congelado nos três anos anteriores.
Tendências de Sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA, através da Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) estão colaborando no combate ao financiamento do terrorismo. O volume de fundos associado a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu um pico em 2022, mas tem diminuído anualmente. No entanto, para os grupos criminosos que utilizam essa infraestrutura para atividades ilegais, o efeito das medidas regulatórias não é significativo.
A regulação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade construíram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será o ano de plena recuperação da indústria Web3 e também um ano importante em que as principais economias começam a encarar esta indústria de forma séria. Embora a escala do crime em criptomoedas continue a ser enorme, as políticas de regulação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para alguns países ou regiões da indústria de criptomoedas. Acreditamos que, no futuro, a indústria terá um horizonte de desenvolvimento mais seguro e confiável.