Notícias do CoinWorld indicam que um esquema de fraude em criptomoedas relacionado à plataforma DeFi Terablock deixou mais de 1.200 investidores no México e nos Estados Unidos sem nada. As autoridades estimam que as perdas ultrapassam 300 milhões de dólares, causando um grande impacto nas famílias e empresas. O esquema prometia retornos mensais de 7% a 15% através do investimento em moeda estável USDC. Os investidores acessavam suas contas por meio de um aplicativo para celular disponível na App Store da Apple e no Google Play, onde visualizavam os supostos lucros. Evento Terablock: mais de 1.200 vítimas na América do Norte A Terablock começou a promover seu lucrativo plano de investimento em moeda estável em 2019. As operações pararam abruptamente em agosto de 2021, com a Terablock alegando uma “paragem técnica” sem explicações. Em seguida, os fundadores desapareceram, e os investidores não conseguiram acessar seus fundos. Após um grande protesto em frente ao escritório do procurador geral da Califórnia do Sul, a polícia prendeu em La Paz uma mulher identificada como Mónica "N", acusando-a de conluio para fraudar. As autoridades também estão rastreando Javier Elenes e vários parceiros em uma investigação conjunta entre o México e os EUA. Uma vítima contou à mídia local que a empresa afirmava usar algoritmos para gerar lucros de negociação e pagar retornos aos investidores, que por sua vez recrutavam outras pessoas. Ao mesmo tempo, os saques eram limitados a datas específicas e eram cobradas altas taxas para converter criptomoedas em pesos ou dólares. A cooperação internacional está impulsionando o progresso dos procedimentos legais, mas especialistas alertam que recuperar as perdas pode levar anos. "Algumas pessoas perderam todas as suas economias de uma vida, faliram, hipotecaram propriedades... até mesmo alguns se suicidaram em desespero devido a essa fraude", relatou outra vítima. Como evitar fraudes semelhantes em criptomoedas Os reguladores financeiros recomendam uma pesquisa completa sobre qualquer plataforma de investimento. Verifique o registro legal, a equipe de gestão e as reportagens de mídias respeitáveis. Evite plataformas que prometam retornos fixos ou anormalmente altos, pois o mercado de criptomoedas é altamente volátil. O mais importante é estar alerta para “ofertas por tempo limitado” ou recomendações não solicitadas, mesmo que venham de conhecidos, pois eles também podem ser vítimas de engenharia social. Certifique-se de manter a chave privada segura; se suspeitar de uma fraude, interrompa imediatamente as transações e colete evidências para relatar à polícia. A educação em cibersegurança e a atenção a alertas oficiais são essenciais para reduzir os riscos no ecossistema de criptomoedas.
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Um escândalo de 300 milhões de dólares em ativos de criptografia chocou os Estados Unidos e o México.
Notícias do CoinWorld indicam que um esquema de fraude em criptomoedas relacionado à plataforma DeFi Terablock deixou mais de 1.200 investidores no México e nos Estados Unidos sem nada. As autoridades estimam que as perdas ultrapassam 300 milhões de dólares, causando um grande impacto nas famílias e empresas. O esquema prometia retornos mensais de 7% a 15% através do investimento em moeda estável USDC. Os investidores acessavam suas contas por meio de um aplicativo para celular disponível na App Store da Apple e no Google Play, onde visualizavam os supostos lucros. Evento Terablock: mais de 1.200 vítimas na América do Norte A Terablock começou a promover seu lucrativo plano de investimento em moeda estável em 2019. As operações pararam abruptamente em agosto de 2021, com a Terablock alegando uma “paragem técnica” sem explicações. Em seguida, os fundadores desapareceram, e os investidores não conseguiram acessar seus fundos. Após um grande protesto em frente ao escritório do procurador geral da Califórnia do Sul, a polícia prendeu em La Paz uma mulher identificada como Mónica "N", acusando-a de conluio para fraudar. As autoridades também estão rastreando Javier Elenes e vários parceiros em uma investigação conjunta entre o México e os EUA. Uma vítima contou à mídia local que a empresa afirmava usar algoritmos para gerar lucros de negociação e pagar retornos aos investidores, que por sua vez recrutavam outras pessoas. Ao mesmo tempo, os saques eram limitados a datas específicas e eram cobradas altas taxas para converter criptomoedas em pesos ou dólares. A cooperação internacional está impulsionando o progresso dos procedimentos legais, mas especialistas alertam que recuperar as perdas pode levar anos. "Algumas pessoas perderam todas as suas economias de uma vida, faliram, hipotecaram propriedades... até mesmo alguns se suicidaram em desespero devido a essa fraude", relatou outra vítima. Como evitar fraudes semelhantes em criptomoedas Os reguladores financeiros recomendam uma pesquisa completa sobre qualquer plataforma de investimento. Verifique o registro legal, a equipe de gestão e as reportagens de mídias respeitáveis. Evite plataformas que prometam retornos fixos ou anormalmente altos, pois o mercado de criptomoedas é altamente volátil. O mais importante é estar alerta para “ofertas por tempo limitado” ou recomendações não solicitadas, mesmo que venham de conhecidos, pois eles também podem ser vítimas de engenharia social. Certifique-se de manter a chave privada segura; se suspeitar de uma fraude, interrompa imediatamente as transações e colete evidências para relatar à polícia. A educação em cibersegurança e a atenção a alertas oficiais são essenciais para reduzir os riscos no ecossistema de criptomoedas.