Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, usando o caso de NEIRO como exemplo, para demonstrar detalhadamente os passos de análise de endereços lucrativos e como identificar o "dinheiro inteligente".
Análise do endereço de lucro do token em maiúsculas NEIRO(ETH)
Através da consulta Dune, os dez maiores endereços de lucro de tokens em maiúsculas são os seguintes:
Os 10 principais endereços com os maiores múltiplos de lucro são os seguintes:
A partir dos resultados, pode-se ver:
O número de grandes detentores de tokens em lucro flutuante nesta fase é relativamente pequeno, a maioria dos Endereços está em estado de prejuízo flutuante.
Os três primeiros Endereços, ao obterem os maiores lucros, também estabeleceram múltiplos extremamente altos que variam de 450 a 880 vezes.
Do ponto de vista do número de transações, um endereço com apenas uma transação alcançando tal múltiplo exagerado pode ser basicamente considerado como "negociação privilegiada"
Em seguida, faremos uma análise aprofundada dos três primeiros Endereços:
O Endereço suspeita-se ser uma subcarteira da Wintermute, que gastou apenas 95 dólares no início da emissão de tokens para obter quase 10 milhões de tokens. Posteriormente, os tokens foram transferidos para dois Endereços:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d ( Endereço a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 ( Endereço b)
Endereço a é um subendereço da Wintermute, enviou 1,2 milhões de dólares em tokens para o endereço de market making da Wintermute.
Endereço b recentemente criado, transferindo tokens para as exchanges Bybit e MEXC. A partir de outras posições, é possível ver PEPE e BasedAI, semelhantes à posição total da Wintermute.
De acordo com a análise acima, a Wintermute pode ser um dos "grupos de conspiração" por trás dos tokens de capitalização.
Endereço e direto para Bitget enviar, lucro de cerca de 380 mil dólares.
Resumo
Através da análise, foi descoberto que a Wintermute e outra parte da força ( Endereço 2 e 3 por trás de ) são membros do "grupo de conspiração" NEIRO em maiúsculas. Esses três endereços foram utilizados para a distribuição de tokens através do mesmo CoinTool, e acabam por estar associados a um endereço de conta Binance.
Pequeno token NEIRO(CTO) Análise do endereço de lucro
Da mesma forma, usando Dune para consultar os endereços de lucro de tokens de pequeno valor, os dez maiores endereços de lucro e os endereços com o maior múltiplo de lucro são os seguintes:
Pode-se descobrir que vários Endereços compraram ao mesmo tempo durante a emissão, existindo problemas de "negociação com informação privilegiada".
Endereço que mais ganha
Endereço:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Posição: 318 milhões de dólares
PNL:315 milhões de dólares
PNL%:11686%
Este Endereço comprou uma grande quantidade no início da emissão e recentemente começou a transferir tokens, supõe-se que seja para venda.
Endereço com o maior multiplicador de rendimento
Endereço:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Posição: 169 milhões de dólares
PNL:168 milhões de dólares
PNL%:24426%
Este endereço começou com uma pequena construção e depois fez uma grande venda e reinvestiu.
Endereço de grandes compras antes do lançamento da Binance
Endereço:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
PNL:42 mil dólares
PNL%:703%
No dia 15 de setembro, comprei 50 mil dólares em tokens e vendi tudo no dia seguinte após a listagem na Binance. Suspeito de ser um insider.
Resumo
O token de caixa NEIRO trouxe um novo tópico de especulação para o mercado MEME, mas por trás disso existem muitos "endereços" de "negociação interna" que lucram. Projetos desse tipo apresentam riscos extremamente altos, a participação deve ser cautelosa.
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RugPullProphet
· 2h atrás
Logo se percebe que tem um sabor a intriga.
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OldLeekConfession
· 2h atrás
Outra vez um traidor. Não é de admirar que eu tenha sido fazer as pessoas de parvas.
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ApeDegen
· 2h atrás
Então você está fazendo um esquema interno, certo?
A análise do endereço de lucro do Token NEIRO revela vestígios de abuso de informação privilegiada.
Análise do Endereço de Lucro NEIRO
Este artigo utilizará três ferramentas, Dune, Nansen e Arkham, usando o caso de NEIRO como exemplo, para demonstrar detalhadamente os passos de análise de endereços lucrativos e como identificar o "dinheiro inteligente".
Análise do endereço de lucro do token em maiúsculas NEIRO(ETH)
Através da consulta Dune, os dez maiores endereços de lucro de tokens em maiúsculas são os seguintes:
Os 10 principais endereços com os maiores múltiplos de lucro são os seguintes:
A partir dos resultados, pode-se ver:
Em seguida, faremos uma análise aprofundada dos três primeiros Endereços:
Endereço 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
O Endereço suspeita-se ser uma subcarteira da Wintermute, que gastou apenas 95 dólares no início da emissão de tokens para obter quase 10 milhões de tokens. Posteriormente, os tokens foram transferidos para dois Endereços:
Endereço a é um subendereço da Wintermute, enviou 1,2 milhões de dólares em tokens para o endereço de market making da Wintermute.
Endereço b recentemente criado, transferindo tokens para as exchanges Bybit e MEXC. A partir de outras posições, é possível ver PEPE e BasedAI, semelhantes à posição total da Wintermute.
De acordo com a análise acima, a Wintermute pode ser um dos "grupos de conspiração" por trás dos tokens de capitalização.
Endereço 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Este endereço comprou 131 dólares em tokens no início da emissão, e depois transferiu em duas partes:
Os dois Endereços não venderam tokens. O endereço d ainda possui várias moedas MEME desconhecidas.
Endereço 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Este Endereço é quase idêntico ao Endereço d, o que indica que os Endereços 2 e 3 podem estar a ser operados pelo mesmo grupo de pessoas.
Endereço 3将代币发送至:
Endereço e direto para Bitget enviar, lucro de cerca de 380 mil dólares.
Resumo
Através da análise, foi descoberto que a Wintermute e outra parte da força ( Endereço 2 e 3 por trás de ) são membros do "grupo de conspiração" NEIRO em maiúsculas. Esses três endereços foram utilizados para a distribuição de tokens através do mesmo CoinTool, e acabam por estar associados a um endereço de conta Binance.
Pequeno token NEIRO(CTO) Análise do endereço de lucro
Da mesma forma, usando Dune para consultar os endereços de lucro de tokens de pequeno valor, os dez maiores endereços de lucro e os endereços com o maior múltiplo de lucro são os seguintes:
Pode-se descobrir que vários Endereços compraram ao mesmo tempo durante a emissão, existindo problemas de "negociação com informação privilegiada".
Endereço que mais ganha
Endereço:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868 Posição: 318 milhões de dólares PNL:315 milhões de dólares PNL%:11686%
Este Endereço comprou uma grande quantidade no início da emissão e recentemente começou a transferir tokens, supõe-se que seja para venda.
Endereço com o maior multiplicador de rendimento
Endereço:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Posição: 169 milhões de dólares PNL:168 milhões de dólares PNL%:24426%
Este endereço começou com uma pequena construção e depois fez uma grande venda e reinvestiu.
Endereço de grandes compras antes do lançamento da Binance
Endereço:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585 PNL:42 mil dólares PNL%:703%
No dia 15 de setembro, comprei 50 mil dólares em tokens e vendi tudo no dia seguinte após a listagem na Binance. Suspeito de ser um insider.
Resumo
O token de caixa NEIRO trouxe um novo tópico de especulação para o mercado MEME, mas por trás disso existem muitos "endereços" de "negociação interna" que lucram. Projetos desse tipo apresentam riscos extremamente altos, a participação deve ser cautelosa.