A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA fez sua primeira incursão no reino dos "golpes românticos" em um caso recente. A CFTC supostamente processou a Justby International Auctions e seu CEO Cunwen Zhu na sexta-feira, alegando que a empresa se apropriou indevidamente de US$ 1,3 milhão em fundos de clientes que deveriam ser usados para negociar ativos digitais.
A ação da CFTC foi movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. De acordo com as alegações da CFTC, Cunwen Zhu fraudou pelo menos 29 clientes e fraudou mais de US$ 1,3 milhão em fundos por meio de sua empresa, a Justby International Auctions, entre abril de 2021 e março de 2022.
Originalmente, esses fundos de clientes deveriam ser usados para commodities de ativos digitais e transações de câmbio. Justby deveria administrar os fundos e trazer benefícios, mas Cunwen Zhu usou esses fundos para consumo pessoal e transferiu a maior parte dos fundos para o esquema envolvido no caso. Banco contas, carteiras digitais e plataformas de negociação de ativos digitais controladas por funcionários na China.
Qual é o meio específico de "matar o porco"?
De acordo com a CFTC, os golpistas usam a mídia social para entrar em contato com os clientes e "fingem ser amigos ou se envolvem romanticamente com eles" para atraí-los para abrir contas. A CFTC mencionou nos documentos do processo que três tipos de pessoas desempenharam um papel nele: (1) "Solicitadores" contatam clientes planejados por meio da mídia social e fingem ser amigos ou se apaixonam por eles para induzi-los a abrir e financiar contas comerciais (2) "empresas comerciais", que supostamente estabeleceram contas comerciais em nome dos clientes do plano; e (3) "empresas de fachada", como o réu Justby, cujas contas bancárias foram usadas pelos réus e pelo plano entidades para receber e apropriar-se indevidamente de fundos de clientes de planos.
Curiosamente, a CFTC mencionou o pinyin de "matar prato de porco" nos documentos do processo
A CFTC mencionou o método de matar porcos em detalhes nos documentos do processo. De acordo com os documentos, o "solicitador" passou mais de um ano com um cliente para estabelecer um relacionamento amoroso e depois persuadiu o cliente a abrir uma conta de negociação de investimentos em sua empresa e investir fundos. Para atingir esse objetivo, os advogados geralmente compartilham fotos de aparência cara de suas vidas, registros de direção de carros de luxo e capturas de tela de contas falsas de alto rendimento. Esses advogados geralmente afirmam ser comerciantes muito bem-sucedidos e geralmente atribuem seu sucesso a um "tio" ou "insider" que forneceu as informações privilegiadas.
Uma vez enganados, eles apresentarão clientes a empresas comerciais, abrirão contas comerciais e enviarão dinheiro. Essas próprias empresas comerciais são legítimas, mas o software comercial baixado por clientes instigados não é um software comercial real e várias informações falsas serão fornecidas. Freqüentemente, o software de negociação mostrará lucros consideráveis se o cliente seguir os conselhos de investimento dos advogados e negociar no software. Uma das contas dos clientes fraudados mostrou lucros falsos de mais de US$ 2 milhões, de acordo com os registros da CFTC.
Respostas e recomendações da CFTC
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA emitiu vários alertas e artigos sobre fraudes de proteção ao cliente, incluindo "Evitando golpes românticos em Forex, metais preciosos e ativos digitais", alertando os usuários sobre um recente aumento de golpes em namoro online e plataformas de mídia social , esses golpes induzem as vítimas a enviar dinheiro para sites fraudulentos que afirmam negociar forex, metais preciosos ou ativos digitais.
No processo em andamento contra Zhu e Justby, a CFTC busca compensação por clientes fraudados, restituição de restituição, penalidades monetárias civis, uma liminar de negociação e uma liminar permanente para outras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC. O incidente mostra que os reguladores estão cada vez mais preocupados e tomando medidas para reprimir golpes no espaço das criptomoedas. É previsível que, como os casos financeiros relacionados a moedas digitais são mais difíceis de rastrear o paradeiro do dinheiro, a supervisão relevante será mais intensa.
"À medida que as pessoas tentam escapar do isolamento durante a pandemia e se conectar com outras pessoas online, os golpistas veem uma nova oportunidade de tirar vantagem do público e cometer fraudes", disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McKinley, em comunicado. seu tipo pela CFTC, demonstra que a CFTC responsabilizará indivíduos inescrupulosos que fraudam clientes e protegem o público de golpes na Internet.”
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Resolvendo o primeiro caso de "matar porco" de ativo digital processado pela CFTC
Visão geral do caso
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA fez sua primeira incursão no reino dos "golpes românticos" em um caso recente. A CFTC supostamente processou a Justby International Auctions e seu CEO Cunwen Zhu na sexta-feira, alegando que a empresa se apropriou indevidamente de US$ 1,3 milhão em fundos de clientes que deveriam ser usados para negociar ativos digitais.
A ação da CFTC foi movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. De acordo com as alegações da CFTC, Cunwen Zhu fraudou pelo menos 29 clientes e fraudou mais de US$ 1,3 milhão em fundos por meio de sua empresa, a Justby International Auctions, entre abril de 2021 e março de 2022.
Originalmente, esses fundos de clientes deveriam ser usados para commodities de ativos digitais e transações de câmbio. Justby deveria administrar os fundos e trazer benefícios, mas Cunwen Zhu usou esses fundos para consumo pessoal e transferiu a maior parte dos fundos para o esquema envolvido no caso. Banco contas, carteiras digitais e plataformas de negociação de ativos digitais controladas por funcionários na China.
Qual é o meio específico de "matar o porco"?
De acordo com a CFTC, os golpistas usam a mídia social para entrar em contato com os clientes e "fingem ser amigos ou se envolvem romanticamente com eles" para atraí-los para abrir contas. A CFTC mencionou nos documentos do processo que três tipos de pessoas desempenharam um papel nele: (1) "Solicitadores" contatam clientes planejados por meio da mídia social e fingem ser amigos ou se apaixonam por eles para induzi-los a abrir e financiar contas comerciais (2) "empresas comerciais", que supostamente estabeleceram contas comerciais em nome dos clientes do plano; e (3) "empresas de fachada", como o réu Justby, cujas contas bancárias foram usadas pelos réus e pelo plano entidades para receber e apropriar-se indevidamente de fundos de clientes de planos.
Curiosamente, a CFTC mencionou o pinyin de "matar prato de porco" nos documentos do processo
A CFTC mencionou o método de matar porcos em detalhes nos documentos do processo. De acordo com os documentos, o "solicitador" passou mais de um ano com um cliente para estabelecer um relacionamento amoroso e depois persuadiu o cliente a abrir uma conta de negociação de investimentos em sua empresa e investir fundos. Para atingir esse objetivo, os advogados geralmente compartilham fotos de aparência cara de suas vidas, registros de direção de carros de luxo e capturas de tela de contas falsas de alto rendimento. Esses advogados geralmente afirmam ser comerciantes muito bem-sucedidos e geralmente atribuem seu sucesso a um "tio" ou "insider" que forneceu as informações privilegiadas.
Uma vez enganados, eles apresentarão clientes a empresas comerciais, abrirão contas comerciais e enviarão dinheiro. Essas próprias empresas comerciais são legítimas, mas o software comercial baixado por clientes instigados não é um software comercial real e várias informações falsas serão fornecidas. Freqüentemente, o software de negociação mostrará lucros consideráveis se o cliente seguir os conselhos de investimento dos advogados e negociar no software. Uma das contas dos clientes fraudados mostrou lucros falsos de mais de US$ 2 milhões, de acordo com os registros da CFTC.
Respostas e recomendações da CFTC
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA emitiu vários alertas e artigos sobre fraudes de proteção ao cliente, incluindo "Evitando golpes românticos em Forex, metais preciosos e ativos digitais", alertando os usuários sobre um recente aumento de golpes em namoro online e plataformas de mídia social , esses golpes induzem as vítimas a enviar dinheiro para sites fraudulentos que afirmam negociar forex, metais preciosos ou ativos digitais.
No processo em andamento contra Zhu e Justby, a CFTC busca compensação por clientes fraudados, restituição de restituição, penalidades monetárias civis, uma liminar de negociação e uma liminar permanente para outras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC. O incidente mostra que os reguladores estão cada vez mais preocupados e tomando medidas para reprimir golpes no espaço das criptomoedas. É previsível que, como os casos financeiros relacionados a moedas digitais são mais difíceis de rastrear o paradeiro do dinheiro, a supervisão relevante será mais intensa.
"À medida que as pessoas tentam escapar do isolamento durante a pandemia e se conectar com outras pessoas online, os golpistas veem uma nova oportunidade de tirar vantagem do público e cometer fraudes", disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McKinley, em comunicado. seu tipo pela CFTC, demonstra que a CFTC responsabilizará indivíduos inescrupulosos que fraudam clientes e protegem o público de golpes na Internet.”