O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York chamou o caso de "o primeiro caso criminal envolvendo um ataque a um contrato inteligente operado por uma exchange descentralizada".
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) anunciou em um comunicado de imprensa de 11 de julho que está acusando Shakeeb Ahmed, um engenheiro de segurança sênior de uma empresa não identificada, de lavagem de dinheiro usando o não identificado Solana. Protocolo baseado em julho de 2022, que marca a primeira vez que o governo dos EUA cobrou uma exchange descentralizada com ataques de contratos inteligentes.
Ahmed supostamente usou os contratos inteligentes da bolsa Solana para manipular os dados de preços da plataforma e incorrer em US$ 9 milhões em taxas inflacionadas. Ahmed supostamente usou empréstimos instantâneos durante o ataque e usou suas habilidades em contratos inteligentes de engenharia reversa e auditorias de blockchain.
Ahmed supostamente tentou negociar com exchanges de criptomoedas após sacar os fundos roubados em criptomoeda. Ele se ofereceu para devolver todos os fundos roubados, exceto $ 1,5 milhão, desde que a bolsa não relatasse o incidente às autoridades.
As autoridades observaram que este é o primeiro caso criminal envolvendo um ataque de contrato inteligente em uma exchange descentralizada.
Embora a SDNY não tenha identificado a exchange visada, as datas, os valores roubados e as referências a Solana correspondem ao ataque de 2022 à Crema Finance.
O réu não conseguiu cobrir seus rastros
Ahmed empregou uma variedade de métodos para lavar as taxas roubadas e ocultar suas transações, disseram as autoridades. Ele supostamente conduziu trocas de tokens, fazendo ponte entre Solana (SOL) e Ethereum (ETH), converteu fundos em moeda de privacidade Monero (XMR) e os negociou em bolsas de criptomoedas no exterior.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que Ahmed não poderia ter escondido suas atividades. Quaisquer ações do réu "cobriram seus rastros ou enganaram a aplicação da lei", disse Williams, acrescentando que as autoridades conseguiram rastrear a movimentação de fundos.
Ahmed agora pode pegar até 20 anos de prisão por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Como em todos os casos criminais, Ahmed é considerado inocente até que sua culpa seja provada no tribunal.
Em 10 de julho, o SDNY acusou outro indivíduo de um esquema de fraude que resultou no roubo de $ 450.000 em criptomoedas e NFTs via OpenSea, um caso que os funcionários reconheceram em seu último anúncio como outro exemplo de fraude de criptomoeda.
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EUA acusam agressores de Solana de lavagem de dinheiro, primeira ação policial desse tipo
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York chamou o caso de "o primeiro caso criminal envolvendo um ataque a um contrato inteligente operado por uma exchange descentralizada".
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) anunciou em um comunicado de imprensa de 11 de julho que está acusando Shakeeb Ahmed, um engenheiro de segurança sênior de uma empresa não identificada, de lavagem de dinheiro usando o não identificado Solana. Protocolo baseado em julho de 2022, que marca a primeira vez que o governo dos EUA cobrou uma exchange descentralizada com ataques de contratos inteligentes.
Ahmed supostamente usou os contratos inteligentes da bolsa Solana para manipular os dados de preços da plataforma e incorrer em US$ 9 milhões em taxas inflacionadas. Ahmed supostamente usou empréstimos instantâneos durante o ataque e usou suas habilidades em contratos inteligentes de engenharia reversa e auditorias de blockchain.
Ahmed supostamente tentou negociar com exchanges de criptomoedas após sacar os fundos roubados em criptomoeda. Ele se ofereceu para devolver todos os fundos roubados, exceto $ 1,5 milhão, desde que a bolsa não relatasse o incidente às autoridades.
As autoridades observaram que este é o primeiro caso criminal envolvendo um ataque de contrato inteligente em uma exchange descentralizada.
Embora a SDNY não tenha identificado a exchange visada, as datas, os valores roubados e as referências a Solana correspondem ao ataque de 2022 à Crema Finance.
O réu não conseguiu cobrir seus rastros
Ahmed empregou uma variedade de métodos para lavar as taxas roubadas e ocultar suas transações, disseram as autoridades. Ele supostamente conduziu trocas de tokens, fazendo ponte entre Solana (SOL) e Ethereum (ETH), converteu fundos em moeda de privacidade Monero (XMR) e os negociou em bolsas de criptomoedas no exterior.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que Ahmed não poderia ter escondido suas atividades. Quaisquer ações do réu "cobriram seus rastros ou enganaram a aplicação da lei", disse Williams, acrescentando que as autoridades conseguiram rastrear a movimentação de fundos.
Ahmed agora pode pegar até 20 anos de prisão por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Como em todos os casos criminais, Ahmed é considerado inocente até que sua culpa seja provada no tribunal.
Em 10 de julho, o SDNY acusou outro indivíduo de um esquema de fraude que resultou no roubo de $ 450.000 em criptomoedas e NFTs via OpenSea, um caso que os funcionários reconheceram em seu último anúncio como outro exemplo de fraude de criptomoeda.