Em 18 de julho, o repórter soube do Departamento de Segurança Pública do Condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, que Qiu Moumou, o principal culpado do caso de jogo online transfronteiriço de 400 bilhões, foi enviado para julgamento de acordo com a lei. A polícia descobriu que todas as transações dos jogadores foram liquidadas com uma moeda virtual.

A equipe do caso especial seguiu as pistas e seguiu a linha, e bloqueou com sucesso várias contas de moeda virtual envolvidas no caso. A equipe de caso especial conectou-se ao emissor da moeda virtual e congelou a conta de moeda virtual relevante envolvida, impedindo que a moeda virtual envolvida na conta no valor de 160 milhões de dólares americanos (cerca de 1 bilhão de yuans) fluísse para as mãos da gangue suspeita. Em outubro de 2022, o Tribunal Popular do Condado de Shayang emitiu uma sentença para confiscar parte da moeda virtual congelada de acordo com a lei. Este caso se tornou o primeiro "caso de moeda virtual" confiscado pelo tribunal no país.

**Este texto não é longo, mas a quantidade de informação é enorme. ** Existem duas frases nele que são estimadas para fazer amigos no círculo monetário tremerem e tremerem novamente.

Trêmulo 1:** A moeda virtual descentralizada acordada, a chave privada ainda está em minhas mãos, como ainda pode ser congelada? **

**Trêmulo 2: ****O tribunal multou e confiscou ativos de moeda virtual, como realizá-los? A corte acumulará moedas ou esmagará o mercado? **

Vamos falar sobre o artigo de hoje. O que precisa ser negado primeiro é que as opiniões relevantes do advogado Honglin são apenas para referência.

**1. Como a moeda virtual é congelada? **

A notícia pública não especificou qual moeda virtual é, mas pela descrição de que o emissor cooperou com a polícia para congelá-la, podemos saber com grande probabilidade que é USDT Tether.

Muitas pessoas que acabaram de entrar no círculo monetário pensam que o USDT é uma moeda virtual descentralizada como o Bitcoin, mas não é. O Tether nada tem a ver com nossa criptomoeda ideal, sua emissão não é baseada em nenhum mecanismo de mineração ou descentralização, mas no compromisso verbal de uma empresa comercial.

O nome da empresa comercial é Tether. Tether (USDT) é o token Tether USD (doravante referido como USDT) baseado na moeda de valor estável dólar americano (USD) lançada por eles. 1USDT=1 dólar americano. Os usuários podem usar USDT e USD para câmbio 1:1 a qualquer tempo.

O Tether segue rigorosamente a garantia de reserva 1:1, ou seja, para cada token USDT emitido, sua conta bancária terá uma garantia de fundo de USD 1. Mas o dinheiro foi liberado? Quanto você liberou? Ninguém sabe. Afinal, ele não revelará a real situação financeira para o mundo exterior. Portanto, é uma empresa totalmente privada operada em uma caixa preta, e essa empresa privada é o maior par comercial de todas as moedas virtuais do mundo.

Também é com base nesse ponto que sempre senti que a próxima onda de trovão no círculo monetário provavelmente será TEDA. Afinal, as transações globais descentralizadas de moeda virtual dependem de uma empresa comercial centralizada para fazer promessas verbais. Isso é definitivamente uma coisa extremamente engraçada. Portanto, amigos, não acumulem você, mesmo que o acumulem.

Onde há pessoas, há rios e lagos, e onde há rios e lagos, há regras. Como organização comercial, esta empresa comercial cooperará ativamente sempre que as autoridades judiciais de todo o mundo exigirem que a empresa coopere em trabalhos judiciais relevantes.

Portanto, esteja seu USDT em uma bolsa centralizada ou em uma carteira descentralizada, o TEDA pode ser controlado remotamente. Existem dois métodos convencionais de operação:

**A primeira é a marcação (vulgarmente conhecida como marca de veneno). **A empresa Tether marca tecnicamente o USDT envolvido no caso, informando a toda a rede que essa coisa não está limpa, e qualquer USDT que tenha sido envenenado em qualquer bolsa centralizada convencional acionará o mecanismo de controle de risco da bolsa, portanto, deixe o correspondente a conta de ativos digitais pode ser congelada. Às vezes, não é apenas o USDT que foi envenenado, mas até mesmo outros ativos digitais na conta serão congelados. Se você é uma conta limpa que acidentalmente recebeu USDT envenenado durante a transação, parabéns, você foi recrutado.

**A segunda é que o Tether congela diretamente o USDT. **Depois que o USDT for congelado, ele perderá sua capacidade de circulação e ficará preso em uma carteira e não poderá se mover.

A julgar pela descrição do comunicado à imprensa, o USDT congelado envolvido no caso deve ser o segundo tipo. Então, brincamos que depois que essa onda de notícias foi exposta, as organizações criminosas em todo o mundo provavelmente ficarão bastante enojadas com o USDT.

Originalmente, acumulei moeda virtual para proteger minha chave privada e a segurança de meus ativos, mas quem sabe se um terceiro pode congelá-la remotamente por via aérea, quem pode suportá-la?

**2. Como o tribunal lidará com a moeda virtual? **

Este caso em Hubei não é apenas um caso isolado. Segundo informações públicas, em 2021, os órgãos de segurança pública irão reprimir as indústrias negras e cinzas na Internet. Visando o novo canal de lavagem de dinheiro em moeda virtual, um total de 259 casos relacionados foram desvendados em todo o país, e o o valor da moeda virtual foi confiscado. Mais de 11 bilhões de yuans.

De acordo com o artigo 300 da "Lei de Processo Penal", "Após o julgamento, o tribunal popular determinará o confisco dos ganhos ilícitos e demais bens envolvidos no processo, exceto aqueles que forem devolvidos à vítima nos termos da lei... " Portanto, neste caso, o tribunal confiscou ativos virtuais, não há nada de errado nisso.

Na prática judiciária, os órgãos de segurança pública, em geral, não irão açambarcar a moeda virtual que as partes “devolvem voluntariamente os bens furtados” e a moeda virtual confiscada e alienada pelo juízo em juízo, mas a venderão o mais rápido possível. No entanto, não é adequado para especulação oficial de moedas. Afinal, KYC será um pouco embaraçoso, por isso geralmente é confiado a uma empresa de segurança terceirizada para lidar com isso.

**O primeiro tipo é o câmbio OTC. **A empresa de segurança vende diretamente por meio da principal casa de câmbio virtual e converte-a em RMB diretamente por meio de transações OTC e, em seguida, transfere-a para o judiciário ou o designado pelo judiciário após deduzir a taxa de serviço (geralmente mais de 5% do total valor da transação) Contas do tesouro local.

**O segundo tipo é a transação offline. **A empresa terceirizada confiada pelo judiciário encontrará compradores em Shenzhen e outros lugares e realizará transações em dinheiro diretamente. Após a dedução da taxa de serviço, o dinheiro será entregue ao judiciário ou ao departamento financeiro local designado pelo judiciário .

**A terceira forma é cooperar com empresas de comércio exterior. **Através de comércio de exportação fictício ou prestação fictícia de serviços técnicos transfronteiriços, etc., permitir que empresas estrangeiras remetam dinheiro e liquidem divisas através do SAFE, convertam-no em RMB e transfiram-no para o judiciário ou para o departamento financeiro local designado por ao judiciário após descontar a conta da taxa de serviço.

Acredito que muitos amigos ligarão diretamente para especialistas depois de ver esses três modos. **

No entanto, a legalidade e a racionalidade desses três modos de operação sob a estrutura legal e política da supervisão da moeda virtual da China é de fato uma questão a ser discutida.

Mas é inegável que, com base no princípio da supremacia da praticidade, esse trabalho sujo não deve ser feito pelo judiciário, devendo uma taxa de serviço (ainda que um pouco alta) ser repassada a uma instituição profissional que cuide dela, para que a moeda virtual pode se tornar legal, basta subsidiar as finanças e o tesouro local com o renminbi.

**Ok, parei de comer melões, espero que a moeda virtual de todos esteja sã e salva. **

Afinal, de acordo com as disposições da lei chinesa, o estado não incentiva a especulação monetária, mas a moeda virtual legal mantida por indivíduos é protegida por lei. ** Qualquer agência de aplicação da lei não tem o direito de usar ou vender sua moeda virtual sem uma sentença judicial efetiva. **