Tribunal do Reino Unido condena fraudador de criptomoeda a mais de seis anos de prisão

Este artigo resumidamente:

A polícia de Londres anunciou publicamente a condenação de duas pessoas condenadas por atrair investidores com uma moeda digital inexistente.

As autoridades do Reino Unido não foram gentis com golpes direcionados a investidores, especialmente aqueles envolvendo criptomoedas.

Invasões de caixas eletrônicos de criptomoedas não autorizadas se espalharam rapidamente pelo Reino Unido, complementando os crescentes esforços nesse sentido.

Um tribunal britânico proferiu sentenças duras para dois fraudadores de criptomoedas considerados culpados de receber dinheiro de possíveis investidores que prometiam altos retornos.

Um juiz do Southwark Crown Court condenou Ross Jay e Michael Freckleton. Eles cumprirão seis anos e três meses e seis anos e seis meses, respectivamente. O tribunal os considerou culpados de conspiração para fraudar, que começou em 2015.

Scammers de criptomoeda enganam estranhos

A dupla fez ofertas a potenciais investidores, de acordo com um comunicado da polícia da cidade de Londres. Como você gostaria de investir em uma criptomoeda chamada "Telecoin"?

O único obstáculo? A Telecoin não existia, e a empresa que os dois dirigiam, a Digi Ex, era uma empresa de fachada duvidosa. Um com funcionários reais, mas nenhuma atividade de investimento legítima.

Naqueles primeiros dias inebriantes, as criptomoedas eram uma mercadoria tão quente que os investidores entusiasmados empilhavam moedas de telecomunicações sem qualquer investigação, de acordo com a polícia de Londres.

A dupla supostamente não usou nenhum dos fundos que recebeu acima de US$ 635.000 para negociar tokens criptográficos. Em vez disso, eles pagaram altos salários a si mesmos e aos funcionários da Digi Ex.

Os golpistas também usam caixas eletrônicos com criptomoedas

A explicação da polícia de Londres para o caso, em que as criptomoedas se tornaram populares tão rapidamente que as pessoas mal sabem no que estão se metendo - foi reforçada pela disseminação vertiginosa de caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido.

Sua ascensão e uso não regulamentado alarmaram tanto as autoridades do Reino Unido que elas impuseram requisitos rígidos de registro e realizaram incursões generalizadas em caixas eletrônicos de criptomoedas.

A FCA se uniu à polícia para realizar incursões de alto nível em caixas eletrônicos de criptomoedas no leste de Londres e Leeds. Eles querem desligá-los. Mesmo os caixas eletrônicos de criptomoedas estão se tornando mais comuns e operando livremente em outros países.

Os fraudadores de criptomoeda às vezes aproveitam os caixas eletrônicos Bitcoin no Reino Unido. Fonte: Coinatmradar.com

O detetive-chefe inspetor Lee Parish emitiu um alerta contra empresas não registradas na Autoridade de Conduta Financeira (FCA).

Parish disse: "O veredicto deve servir como um lembrete para não investir em moedas emergentes que podem ser instáveis em mercados financeiros voláteis. Faça sua pesquisa e escolha uma empresa registrada na FCA e reconhecida globalmente. Em caso de dúvida, entre em contato com a Accredited Financial Orientador."

O mercado de criptomoedas tem sido uma área de foco para a FCA este ano e nos últimos anos. Como resultado, a organização divulgou em março de 2022 que conduziu nada menos que 300 investigações sobre empresas de criptomoedas não registradas nos seis meses até setembro de 2021.

O site ScamSmart da FCA recebeu 4.300 relatórios de possíveis golpes de criptomoeda em seis meses.